关于中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 三、 事务所执业资质证明 第 2 也 关于对中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90144 号 中国航发动力股份有限公司全体股东： 我们审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称"航发动力"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]ZA90138 号的无 保留意见审计报告。 航发动力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔20 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-13 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。审议该议案时，关联 董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、 向传国先生回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 2023 年 2 月 6 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案， 关联股东回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的执行情况 公司 2023 年度日常关联交易执行情况具体如下： 1.销售商品、提供劳务等 单位：万元 关联交易 类别 关联人 结算价格 2023 年公告 金额 2023 年实际 执行金额 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志猛，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 本人李金林，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公 ...

中国航发动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.md/.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.kgov.cn）" " 立 信 ( 47 ty 中国航发动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于中国航发动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | | 四、 | 事务所执业资质证明 | | 信会师报字[2024]第ZA90146号 中国航发动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中国航发动力股份有限公司(以下简 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名刘志猛为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

中国航发动力股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李金林） （二）出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参加 董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 李金林 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | （三）出席董事会专门委员会情况 2023 年，作为公司第十届独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事工作细则》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 李金林，男，1955 年 11 月出生。毕业于北京工业学院，应用数 学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工学硕士。曾任北 京理工大学管理与经济学院 ...

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 本议案尚需提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立 董事专门会议第一次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事于会前一致推举独立董事 李金林为第十届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动 力股份有限公司章程》《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细 则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》 独立董事认为：本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守 了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的 情形。公司 2023 年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所 决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展 和全 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司董事会，现提名王占学为中国 航发动力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国航发动力股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国航发动 力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）在直 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王占学，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限 公司董事会提名为中国航发动力股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在 ...