长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：张必贻 报告期内，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张必贻，1953 年 9 月出生，中国国籍，高级会计师， 历任中国船舶重工集团公司副总经理、总会计师、党组成员。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事以及董事会 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会委员职务（2024 年 9 月卸任以上职务）。本人的任职 条件符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等规定 要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 1 2024 年 9 月卸任前，公司共召开 3 ...

长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄峰 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄峰，1956 年 6 月出生，中国国籍，正高级工程师， 历任中国国际工程咨询有限公司党组成员、副总经理兼专家 学术委员会副主任。报告期内，本人担任公司第六届董事会 独立董事、董事会战略与 ESG 委员会（2024 年 9 月起）、 审计委员会委员以及薪酬与考核委员会、提名委员会主任委 员职务。本人的任职条件符合《中国证监会上市公司独立董 事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议及情况 2024 ...

长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：文秉友 报告期内，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人文秉友，1954 年 6 月出生，中国国籍，高级工程师， 历任中国东方电气集团有限公司董事、党组成员、党组纪检 组组长。报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事以 及董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会委员职务（2024 年 9 月卸任以上职务）。本 人的任职条件符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议及情况 2024 年 9 月卸任前，公司共 ...

长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 黄德林 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄德林，1953 年 4 月出生，中国国籍，正高级工程 师，历任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委。报告 期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、董事会战略与 ESG 委员会（2024 年 9 月起）、审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会委员职务。本人的任职条件符合《中国证 监会上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则， 报告期内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 1 2024 年，公司共召开 5 次股东大会，12 ...

长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：燕桦 报告期内，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人燕桦，1954 年 6 月出生，中国国籍，正高级经济师， 历任中国商用飞机有限责任公司党委委员。报告期内，本人 担任公司第六届董事会独立董事以及董事会战略与 ESG 委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职 务（2024 年 9 月卸任以上职务）。本人的任职条件符合《中 国证监会上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性 原则，报告期内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 1 2024 年 9 月卸任前，公司共召开 3 次股东大会，9 ...

长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：李文中 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李文中，1958 年 11 月出生，中国国籍，正高级会 计师，历任中国南方电网有限责任公司总会计师。2024 年 9 月，本人担任公司第六届董事会独立董事以及董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员以及审计 委员会主任委员职务。本人的任职条件符合《中国证监会上 市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告 期内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 1 自 2024 年 9 月担任公司独立董事以来，公司共召 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 长江电力 2024 年度独立董事述职报告 自 2024 年 9 月担任公司独立董事以来，公司共召开 1 独立董事：孙正运 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙正运，1961 年 12 月出生，中国国籍，教授级高 级工程师，历任国家电网有限公司总信息师。2024 年 9 月， 本人担任公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。本人的任职 条件符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等规定 要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。 1 次股东大会，3 次董事会会议 ...

中国长江电力股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电 力或公司）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者 回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《中国证监会上市公司信息披露管理 办法》《中国证监会上市公司监管指引第10号——市值管理》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司开展市值管理工作应严格遵守相关 法律法规、规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等规章 制度。 （二）系统性原则：公司应按照系统思维、整体推进的原则， 协同各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应依据市值管理的规律进行科学管 理，科学研判影响投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基 1 第二章 市值管理机构与人员 第四条 董事会是市值管理工作的领导机构，主要职责 ...

三峡财务有限责任公司风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》的要求，中国长江电力股份有限公司（以 下称公司）通过核查三峡财务有限责任公司（以下称三峡财 务公司）金融许可证、营业执照等证照及2024年度财务报表， 对三峡财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、三峡财务公司基本情况 三峡财务公司是中国长江三峡集团有限公司（以下简称 中国三峡集团）下属二级公司，于1997年经中国人民银行批 准设立，是专门服务于中国三峡集团及成员单位的非银行金 融机构。 注册资本金：50亿元人民币 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302 法定代表人：刘忠庆 金融许可证机构编码：L0056H24205001 统一社会信用代码：91110000179100676E 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价 1 证券投资 ...