证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号： 2024-060 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二 届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件 方式发出。出席本次会议的监事应到 3人，实到 3人，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为： （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规和公司相关管理制度的规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映 了公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况； 1 具体内容详见公司同日披露 ...

供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回 购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务 或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向 公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在 的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权 人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 有效身份证件的原件及复印件。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-063 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销汤维贵等激励对象限制性 股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 ...

会社律师事务所 ING&WO 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市 公司 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开方式：网络视频直播 网络直播地址：小鱼易连（会议号 9011472503，无密码， 具体路径详见附件小鱼易连使用说明） 投资者可于 2024 年 11 月 3 日(星期日)前通过公司邮箱 （ctgr_ir@ctg.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-064 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面、 深入了解公司情况，公司拟于2024年11月7日召开业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流，具体如下： 一、说明会类型 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场 并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-059 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<董事会授权决策方案 ...

Group 1 - The establishment of Sanxia New Energy Power Generation (Danxian) Co., Ltd. has been confirmed, with a registered capital of 5.55 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Li Dawei, indicating a structured leadership [1] - The business scope includes power generation, transmission, and supply (distribution) services, highlighting its comprehensive involvement in the energy sector [1] Group 2 - Sanxia New Energy Power Generation (Danxian) Co., Ltd. is wholly owned by Sanxia Energy, reflecting a strong backing from the parent company [1]

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张建义先生的辞 职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自 送达本公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成公 司董事的补选及后续相关工作。 公司董事会对张建义先生在任职期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-058 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2024年10月18日收到公司董事张建义先生的书面辞职报 告，由于工作变动，张建义先生辞去公司第二届董事会董事及下 设薪酬与考核委员会委员职务。 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-057 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：中国三峡新能源（集团）股份有限公 司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日披露了《中国 三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划 的公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东中国长江 三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）拟自该公告披露 之日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）以自有资金增持公 司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 6 元/股。 增持计划实施结果情况：自 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日期间，三峡集团通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式累计增持公司股份 64,485,300 股， 占公司总股本比例约为 0.2253%，累计增持 ...

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年限制性 股票激励计划》），陆义超、刘艾华因退休，王恩忠因辞职不再 具备激励对象资格，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票。因此，由公司对上述 3 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 52.6668 万股限制性股票进行回购注销，本次回购 注销的股份占目前公司总股本的 0.00184%。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 526,668 股 | 526,668 | 股 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2022 年 2 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了 ...