证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-040 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,063,069,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张龙董事主持。 二、 议案审议情况 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明） 公司接待人员 公司总经理、独立董事、总会计师、证券事务代表，战 略发展部、投资并购部、资产财务部、人力资源部、电 力营销中心和董事会办公室（证券事务部）等相关部门 负责人 主要内容 1.2023 年公司并网情况如何？ 答：2023 年，公司新增装机容量 1353.56 万千瓦， 累计装机容量达到 4004.44 万千瓦，较上年末增长 50.99%。 2.目前公司的资源储备量有多少？ 答：公司持续加大资源储备力度，2023 年新增核准、 备案项目超 2000 万千瓦。 投资者活动记录表 3.2024 年公司有多少在建项目？预计全年投产装机 规模是多少？ 答:2024 年第一季度，公司在建项目规模超千万千 瓦。"十四五"期间，公司力争平均每年新增装机规模不 低于 500 万千瓦。 4.如何看待 2024 年广东、福建、江苏、浙江等沿海 省份海上风电竞配形势？ 答：各地结合国家规划及实际发展情况不定期组织 海上风电竞配，优选确定投资开发主体。公司持续关注 和跟踪各省市的竞配动态及相关要求， ...

会议议程 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二四年七月 | 三、审议议案 | | | --- | --- | | | 关于补选公司董事的议案 4 | 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 关于补选公司董事的议案 六、股东发言 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（13:30-14:20） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 401 会议室 见证律师：北京市金杜律师事务所 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法 规和中国证监会《上市公司股东大会规则》等文件要求，特 制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-039 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司初步统计，截至2024年6月30日，公司2024年第二 季度总发电量183.83亿千瓦时，较上年同期增长28.47%。其中， 风电完成发电量110.38亿千瓦时，较上年同期增长7.71%（陆上 风电完成发电量77.03亿千瓦时，较上年同期增长3.52%，海上风 电完成发电量33.35亿千瓦时，较上年同期增长18.81%）；太阳能 完成发电量70.98亿千瓦时，较上年同期增长80.43%；水电完成 发电量1.60亿千瓦时，较上年同期增长36.75%；独立储能完成发 电量0.87亿千瓦时，较上年同期增长770.00%。 2024年上半年累计总发电量361.18亿千瓦时，较上年同期增 长28.58%。其中，风电完成发电量230.58亿千瓦时，较上年同期 增长12.04%（陆上风电完成发电量152.11亿千瓦时，较上年同期 增长7.2 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-037 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 2 日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件 方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应 出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名；公司部分监事、高级 管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记 名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意补选朱承军先生为公司董事。 附：朱承军先生简历 朱承军，1974 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，博士研 究生，理学博士，高级工程师。历任中国 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-038 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 401 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

近日，杨贵芳先生参加了上海证券交易所2024年第3期主板 上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职 培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会 秘书任职资格。杨贵芳先生自取得董事会秘书任职培训证明起正 式履行董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-033 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024年5月31日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨贵芳先生为公司董 事会秘书，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后履 行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-029）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-035 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部 新能源基地项目投资决策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源 基地项目。 投资主体：内蒙古三峡蒙能能源有限公司。内蒙古三峡蒙 能能源有限公司股东为三峡陆上新能源投资有限公司、内蒙古能 源集团有限公司，持股比例分别为 56%、44%。其中三峡陆上新能 源投资有限公司系三峡能源控股子公司，三峡能源持有其 34%股 权。 投资金额：内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地 项目动态投资金额为 7,979,185 万元。其中，项目资本金占投资 金额的 20%，为 1,595,900 万元，由股东按照持股比例出资；项 目建设所需其余资金通过银行贷款、融资租赁等方式解决。 特别风险提示:本次投资项目投资规模大、电源型式复杂、 开发难度较高、技术创新性强，还会受到宏观经济、行业政策、 消纳及电价等不确定因素的影响，项 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-032 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,351,718,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1070 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 2501 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中，非独立董事赵增海、张建义因公未能 出席会议； 2、公 ...

金杜律师事务所 -SONS 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于: 社律师事务所全球服务网络 中国 香港特别行政区 新加坡 日本 澳大利亚 | 美国 | 欧洲 中东 | 南美 | 非洲 China I Hong Kong SAR I Singapore I Japan I Australia I United States I Europe I Middle East I South America I Africa 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国三 峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国三 峡新能源（集团）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报 ...