证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-047 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.078 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/13 | － | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 28,621,259,200 股为基数，每股派发现金红利 0.078 元（含税），共计派发现金红利 2,232,458,217.60 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方 式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划陆 义超等激励对象限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性 股票激励计划》的相关规定，原激励对象陆义超、刘艾华因退休， 王恩忠因辞职不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励 对象已授予但尚未解除限售的22万股、15.3334万股、15.3334 万股限制性股票，回购价格为3.20478元/股，回购资金总额为 1,771,042.04元（含利息） ...

会杜律师事务所 NG&WOD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 86 10 5878 5588 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 8名，现场及视频参会董事 7名， 张龙董事委托朱承军董事长出席会议并代为行使表决权；公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划陆 义超等激励对象限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象陆义超、刘艾华因退 休，王恩忠因辞职不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述 激励对象已授予但尚未解除限售的 22 万股、15.3334 万股、 15.3334 万股限制性股票，回购价格为 3.20478 元/股，回 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-045 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销陆义超等激励对象限制性股票 的公告 《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励 计划管理办法》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办 理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》以及《关于公司择期召开股东大会的议案》。公司 独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损 害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。 本次回购价格：3.20478 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 31 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划陆义超等激励对象 限制性股票的议案》，拟回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票 52.6668 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-046 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销陆义超等激励对象限制性 股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 31 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董 事会第二十六次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划陆义超等激励 对象限制性股票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能 源（集团）股份有限公司关于回购注销陆义超等激励对象限制性 股票的公告》（公告编号：2024-045）。根据回购议案，公司将回 购已授予尚未解除限售的限制性股票 52.6668 万股，本次回购注 销的股份占目前公司总股本的 0.00184%。本次 3 名原激励对象 的回购价格为 3.20478 元/股。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/公用事业/其他公用事业 证券研究报告 三峡能源（600905）公司跟踪报告 2024 年 07 月 25 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------------| | 07[Table_StockInfo 月 24日收盘价（元）] | 4.73 | | 52 周股价波动（元） | 4.08-5.49 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 28621/28586 | | 总市值/流通市值（百万元） | 135377/135212 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《电量稳步增长，海风阔步向前》 | 2023.08.04 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] 三峡能源 海通综指 -19.77% -11.77% -3.77% 4.23% 12.23% 2023/7 2023/10 2024/1 2024/4 | --- | --- | ...

院在律师事务所 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 2 法律意见书 致:中国三峡新能源（集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国三峡新能源（集团）股份有限 公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 贝会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2024年7月18 日召开的 2024年 ...

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-041 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 18 日在北京以现场并 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件 方式发出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应 出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7 名，胡裔光董事委托杜至 刚董事出席会议并代为行使表决权；公司部分监事、高级管理人 员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议由张龙董事主持，以记名投票 方式表决，形成决议如下： 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举朱承军先生为公司董事长并担任董事会战略与可 持续发展委员会主任委员，按《公司章程》规定作为公司法定代 表人 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 附件 朱承军先生简历 朱承军，1974 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，博士研究 生，理学博士，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅 副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽 运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中 国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设 运行管理中心）党委书记、副主任，湖北能源集团股份有限公司 董事长、党委书记，现任公司董事、党委书记。截至目前，朱承 军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公 司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的 规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》第 3.2.2 条所列情形。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-042 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...