China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天綠色能源股份有限公司 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock code / 股份代碼：00956) Dear non-registered H shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Yours faithfully, By order of the Board China Suntien Green Energy Corporation Limited Mei Chun Xiao Executive Director/President Note: Pursuant to Rule 1.01 of the Listing Rules, an "Actionable ...

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召开了第五 届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，自董事会审议通过之日起12个月内， 公司使用最高不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 上述投资额度在有效期内可循环滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额 计算。董事会授权公司管理层在批准额度内行使决策权。公司独立董事、监事会、 保荐机构发表了明确的同意意见。详情见公司于2023年4月20日披露的《新天绿色 能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-023）。 因拟购买理财产品需要，近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户， 具体账户信息如下： | 户名 | 开户单位 | 账号 | | --- | --- | --- | | 新天绿色能源股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 3300099989 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户， ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600956 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,348,088,677 | RMB | | 1 RMB | | 2,348,088,677 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,348,088,677 | RMB | | 1 RMB | | 2,348,088,677 | | 證券代號 | 00956 | 說明 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | 上月底結存 | | | 1,839,004,396 RMB | | 1 RMB | 1, ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实新天绿色能源股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年A股限制性股票激励计划，明确2023年A股限制性 股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售 程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督 管理等各项内容，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公 司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规及规范性文 件的有关规定，结合《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《2023年A股限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"、 "本激励计划"、 "本计划"）制订而成， 除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该等名词的 含义相同。 第二章 管理机构及其职责 第三条 股东大会职责 （一）审批激励计划与本办法。 - 1 - 第四条 董事会职责 （二）审批公司需达到的授予条件、解除限售条件。 （ ...

之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 证券代码：600956 公司简称：新天绿能 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案） 一、释义 | 新天绿能、公司 | 指 | 新天绿色能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股东大会 | 指 | 本公司的全体股东大会，及（如适用）根据公司章程需要就本计 | | | | 划召开的 股和 股类别股东大会 A H | | 本计划 | 指 | 新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 | | | | 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定 | | | | 条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员（不 | | | | 包含独立董事、外部董事、监事）、技术和业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 关于变更执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名本公司第五届董事会执行董事的 议案》，现将主要情况公告如下： 王红军先生确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见，亦不知悉任何其 他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海证券交易所。 谭建鑫先生，44岁，现为本公司党委副书记、副总裁兼本公司子公司河北建 投新能源有限公司党委书记、总经理，获华北电力大学机械电子工程专业硕士学 位，正高级工程师。谭先生同时兼任控股股东河北建设投资集团有限责任公司下 属子公司河北建投国融能源服务有限公司、河北建投中航塞罕绿能科技开发有限 公司董事。谭先生历任河北建投新能源有限公司副总经理、总经 ...

提名人新天绿色能源股份有限公司董事会，现提名陈奕斌为新天 绿色能源股份有限 公司第五届 董事会独立董事候选人，并已 充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任新天绿色能源股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新天绿色能源股份有 限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下 ： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、会计、 财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一 )《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 新天绿色能源股 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21新Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次临时会 议于 2023 年 12 月 28 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 UTE S H YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:新天绿色能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2023)-05-449 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"新天绿能"或"公司")的委托,担任新天绿能 2023年 A 股限制 性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,并获授权 为公司本次股权激励计划出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下 简称"《试行办法》")、《国务院国有资产监督管理委员会、财政 ...

新天绿色能源股份有限公司监事会 关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 [2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 （国资发分配[2008]171 号）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第 148 号]）（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等有关规定，对《新天绿色能 源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）进行核查，发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施 本激励计划的情形，包括： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （2）最近一个 ...