证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-030 株洲冶炼集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上述减持主体无一致行动人。 2 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股份 66,117,110 股，占公司总股本的 6.16%。 公司于 2024 年 4 月 9 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-016），湘投金冶自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个 月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 10,728,700 股，减持比 例不超过公司股份总数的 1%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 8 月 5 日，公司收到湘投金冶出具的《关于减持株冶集团股票结果 的告知函》，截止本公告日，湘投金冶减持期限已届满，湘投金冶在减 ...

田生文先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司 董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，田生文先生仍将按照有关法律、法 规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-029 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事田生文先生的辞职报告，田生文先生因个人原因，向公司申请辞去公司独立董 事及董事会各专门委员会委员职务。田生文先生辞职生效后将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，田生文先生未持有公司股份。 2024 年 7 月 27 日 1 公司及公司董事会对田生文先生在任职期间为公司 ...

Summary of Conference Call for 株冶集团 Company Overview - 株冶集团 is involved in the mining and metallurgy industry, specifically focusing on non-ferrous metals and mining operations. The company has been experiencing significant market fluctuations, particularly in the non-ferrous sector, which has raised investor concerns about its fundamentals and potential risks [1][2]. Key Points and Arguments Market Conditions - The overall market has been volatile, especially in the non-ferrous sector, leading to investor concerns about the company's fundamentals and economic fluctuations [1]. - The company reported stable production and financial indicators in the first half of the year, despite some profit contraction in the smelting segment due to market conditions [2][3]. Production and Financial Performance - The mining segment has positively contributed to the company's performance, with rising absolute prices helping to stabilize operations [2]. - The smelting segment has seen some profit narrowing, but overall production indicators remain stable [2][3]. - The company has maintained full production capacity, even amidst challenges faced by smaller competitors who have had to halt operations [5]. Cost Management and Production Goals - The company has implemented strict cost control measures, leading to efficient production in the mining sector [7][8]. - Production targets for the year are on track, with expectations for a slight increase compared to the previous year [13]. - The company is focusing on upgrading its mining operations to enhance production capacity [13]. Resource and Asset Management - The company has three main mining areas, with significant resource quantities reported: 康家湾矿 (12.19 million tons), 千金矿 (1.09 million tons), and 百方铜矿 (410,000 tons) [10][11]. - Future exploration and resource acquisition strategies are being emphasized, with a focus on increasing high-quality exploration investments [32]. Industry Trends and Challenges - The processing fees in the industry have reached historical lows, impacting profitability across the sector [4][17]. - The company anticipates a potential rebound in processing fees in the third quarter, following a period of decline [17]. - Despite challenges, the company remains profitable compared to its peers, thanks to strategic adjustments in procurement and cost management [18]. Future Outlook - The company is positioned to enhance its resource acquisition and production capabilities, aligning with national strategic goals for metal resource security [32]. - There is a focus on improving shareholder returns and potentially implementing dividend policies in the future, contingent on financial performance [37][38]. Additional Important Information - The company is under pressure to meet state-owned enterprise performance metrics, which emphasize stability and growth [24]. - There is an ongoing effort to improve market communication and investor relations, reflecting a broader trend among state-owned enterprises [34]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's current status, challenges, and future strategies in the mining and metallurgy sector.

株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-028 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 13.87 CNY per share, indicating a potential upside from the current price of 10.89 CNY [15]. Core Views - The company reported a revenue of 19.41 billion CNY in 2023, a decrease of 4.9% year-on-year, primarily due to a decline in zinc prices and revenues from zinc and zinc alloy [12]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 611 million CNY, reflecting a significant increase of 24% year-on-year [12]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 4.43 billion CNY, a slight increase of 1.6% year-on-year, with a net profit of 159 million CNY, up 13.4% quarter-on-quarter [12]. Financial Summary - **Revenue and Profitability**: - 2023 revenue: 19,406 million CNY, with a growth rate of 24% expected in 2024 [2]. - 2023 net profit: 611 million CNY, with a projected increase to 708 million CNY in 2024 [2]. - EPS for 2023 was 0.57 CNY, expected to rise to 0.66 CNY in 2024 [2]. - **Valuation Ratios**: - P/E ratio for 2023 is 19.1, expected to decrease to 16.5 in 2024 [2]. - P/B ratio for 2023 is 3.2, projected to decline to 2.7 in 2024 [2]. - **Production and Sales**: - Zinc and zinc alloy production in 2023 was 662,000 tons, a year-on-year increase of 2.2% [13]. - Gold production increased significantly by 122.6% to 3.4 tons in 2023 [13]. - **Cost and Margin Analysis**: - The gross profit margin for 2023 was 8.5%, with gold contributing a gross profit margin of 21.2% [13]. - The company aims to leverage its full industrial chain advantages in lead and zinc mining and processing for future growth [14]. - **Future Projections**: - The company expects to achieve net profits of 710 million CNY in 2024, 830 million CNY in 2025, and 820 million CNY in 2026 [14]. - The target production for zinc products in 2024 is set at 642,000 tons, with a focus on increasing profitability through rising gold and silver prices [14].

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-027 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 682,385,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.60 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1.本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且 文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 地址：长沙市韶山北路 139 号湖南文化大厦 8 楼 电话：（0731）82944820 传真：（0731）82944823 邮编：410000 湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）湘君株冶法意字第 005 号 致：株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托，指派本所执业律师徐成颉、 陈勉（以下简称"本所律师"）出席贵司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 2 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 3 | 关于独立董事述职报告的议案 | | 4 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 6 | 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 7 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案 | | 8 | 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | | 9 | 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 10 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | 11 | 关于 2024 年度财务预算报告的议案 | | 12 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 13 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 14 | 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的持续风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验五矿集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关持 续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属金融机构， 于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中国五 矿集团公司（现变更为中国五矿股份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现 更名为五矿资本控股有限公司） 两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监 管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H11 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A010478 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 株冶集团）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了株冶集团 2023 年 ...