证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-005 株洲冶炼集团股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司终止重大资产重组的议案》《关于签署本次重组终止协议的议案》，综合近 期市场环境变化等因素影响，公司经审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终 止本次重大资产重组事项。独立董事对公司终止本次重大资产重组事项发表了事 前认可意见及同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 上市公司拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简 称"水口山集团"）购买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称"五矿 铜业"）100.00%股权（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。本次交易构成重大 资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成 重组上市。 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会 议通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 1 月 3 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-002 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，并严 格按照相关规定履行信息披露义务。综合近期市场环境变化等因素影响，公司经 审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。 （二）关于签署本次重组终止协议的议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 公司拟与湖南水口山有色金属集团有限公司签订《关于股权 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体的大型有色 金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等。由于 公司有进出口业务，涉及外汇结算，而外汇汇率随着宏观形势、货币政策及地缘 政治等诸多因素的影响而呈现波动，为了规避汇率波动，控制运营风险，公司充 分利用外汇衍生品的保值功能，合理规避汇率波动给公司生产经营带来的不利影 响，从而控制公司生产经营风险，保障企业健康持续运行。 二、公司开展外汇衍生品业务的可行性分析 公司拟开展的外汇衍生品业务，严格按照公司生产经营实际进行。公司已制 定较为完善的外汇衍生品业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模 和银行授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规利用外汇衍生品 业务规避汇率波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性。 三、公司开展外汇衍生品业务概况 1、开展外汇衍生品业务的目的 为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、 成本控制造成的不利影响，公司拟利用外汇衍生工具管理汇率风险，达到套期 ...

终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为株洲冶炼集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）重大资产购买暨关联交易 （以下简称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，就 上市公司终止本次交易事项进行审慎核查并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 一、本次重大资产重组的基本情况 上市公司拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简 称"水口山集团"）购买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称"五矿 铜业"）100.00%股权。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不 会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 2023 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》《关于< 株洲冶炼集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体的大型有色 金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等。由于 有色金属价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响而呈现较大 波动，为了规避市场价格波动，控制运营风险，公司充分利用期货市场的保值功 能，开展商品期货保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营带来的不利影响， 从而控制公司生产经营风险，保障企业健康持续运行。 二、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析 公司拟开展的商品期货套期保值业务，严格按照公司生产经营实际进行。公 司已制定较为完善的商品期货套期保值业务管理制度及内部控制体系，具有相匹 配的资金规模、经纪商和银行授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合 理合规利用期货工具规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有 可行性。 三、公司开展商品期货套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公司开展商品期货套期保值业务目的是充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，有利于提升公司整 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-006 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:00 一、说明会类型 1 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，上市公司将针对终止本次重大 资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互 ...

株洲冶炼集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《株洲冶炼集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作 为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第 八届董事会第四次会议相关文件，并对本次会议的议案进行了认 真审核，就公司本次董事会的相关议案，发表独立意见如下： 一、公司拟以支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团 有限公司持有的五矿铜业（湖南）有限公司 100%股权（以下简 称"本次重组"）的终止事项相关议案。 5、公司董事会就终止本次重组事项履行了相应的审批程 序。公司终止本次重组事项的决策程序符合相关法律法规及规范 性文件的要求。 综上所述，我们同意公司终止本次重组事项，并同意交易双 方签署相关终止协议。 二、关于 2024 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇 衍生品业务的议案 1、公司利用期货、衍生品市场开展商品期货套期保值业务 和外汇衍生品业务的相关审批程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-076 株洲冶炼集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《湖南省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》，株洲冶炼集团股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称 "株冶有色"）被列入湖南省认定机构 2023 年认定报备的第一批国家高新技术 企业备案名单，证书编号：GR202343001949，有效期三年。 二、对上市公司的影响 根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，株冶有色自通过高新技术企 业认定当年起，连续三个会计年度可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。株冶有色将根据国家有关政策文件规定 及时到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。 株冶 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 2 | 关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案 | | 3 | 关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年日常关联交易的预计和执行情况 公司2023年度预计发生关联交易总额149.22亿元，2023年1- 11月实际发生关联交易总额95.36亿元，共涉及21家关联单位， 其中： 1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额60.00亿元。 2、关联方委托贷款及利息支出16.23亿元，其中：湖南有色 金属控股集团有限公司永续委托贷款15.00亿元；接受委托贷款 的利息支出合计0.70亿元；接收株洲冶炼集团有限责任公司资金 支持0.53亿元。 3、接 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重组的基本情况 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"上市公司"和"本 公司"）拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称"水 口山集团"）购买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称"五矿铜业"） 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，五矿铜业将成为上市公司的全资子公司。本次交易为现金 收购，不涉及发行股份及募集配套资金的情况，不会导致上市公司控制权发生变 化。 二、本次重组的进展情况 截至本公告披露日，相关事项进展情况如下： 2023 年 11 月 29 日，上市公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议，审议并通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体发布 了相关公告，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...