株洲冶炼集团 股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | | | | 株洲冶炼集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲冶炼集团股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权 益，规范株洲冶炼集团股份有限公司的行为准则，坚持和加强党的全面领导，完 善公司治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，结合株洲冶炼集团股 份有限公司实际情况，制定本章程。本章程是株洲冶炼集团股份有限公司的最高 行动准则。 第二条 株洲冶炼集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称为"株冶集团"或"公司"）。 公司经湖南省人民政府湘政函[2000]208 号文批准，由湖南火炬有色金属有 限公司的全体股东共同以发起方式设立；在株洲市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码：91430200616777117P。公司实行自主经营、独立核算、自负盈 亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国 家法律保护。 第 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-024 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会、 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废 止。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护株洲冶炼集团股份 | 第一条 为维护株洲冶炼集团股份 | | 有限公司、股东和债权人的合法权益， | 有限公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范株洲冶炼集团股份有限公司的行 | 权益，规范株洲冶炼集团股份有限公司 | | 为准则，坚持和加强党的全面领导，完 | 的行为准则，坚持和加强党的全面领 | | 善公司治理结构，建设中国特色现代国 | 导，完善公司治理结构，建设中国特色 | | 有企业制度，根据《中华人民共和国公 | 现代国有企业制度，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 《公司章程》具体修订内容如下： 株洲冶炼集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监 ...

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营 需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟改聘会计师事务所， 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内 部控制审计机构。公司就本次变更会计师事务所事项与致同所进行了充分沟通， 致同所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-023 株洲冶炼集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 1 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会专门委员 会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会审计委员会于 2025年8月7日以现场加腾 讯视频方式召开了 2025年第四次会议,就提交公司第八届董事 会第十二次会议的相关事项进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员5人,实到委员5 人,符合相关规定人数,会议由公司董事会审计委员会主任李志 军失生主持。 经参会委员共同商榷,发表如下书面审核意见: 1. 审议并通过了《关于 2025年半年度报告的议案》 审核意见:公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,公司财务报 表在所有重大方面公允反映了公司 2025年6月30日的财务状况 以及 2025年半年度的经营成果和现金流量,报告所披露的信息 真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 "本公司"） 通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关持续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是中 国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属金融机构， 于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公 司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股份有限公司）、 五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本控股有限公司） 两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机 构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单） A226-A236（双）C106 法定代表人：董甦 （一） ...

株洲冶炼集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、粗 铅等，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应 资质、履约能力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本 期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司独立性，公司主要 业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年度 日常关联交易的预计额度。 同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2025 年 8 月 12 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十二次会议 审议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 的议案 审核意见：五矿集团财务有限责任公司（以下 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度 日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常 关联交易，主要内容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、 1 是否需要提交股东会审议：是 调整日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖 关联董事在公司第八届董事会第十二次会议表决关联交易议案时回避表 决 粗铅等，调整是根据交易双方经营发展需要，且交易对方具有相应资质、履约能 力可靠，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果 不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会损害上市公司 独立性，公司主要业务不会 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-025 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 股东大会召开日期：2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日 至2025 年 8 月 28 日 投票时间为：2025 年 8 月 27 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-021 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2025 年 8 月 12 日。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2025 年半年度报告的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及 1 其摘要。 （二）关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-020 株洲冶炼集团股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2025 年 8 月 12 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于对五矿集团财务有限责任公司的 ...