中国中材国际工程股份有限公司 支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺 期届满之标的资产减值测试审核报告 大华核字[2024]0011005413 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 、此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 中国中材国际工程股份有限公司 支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺期届满之标的资产 减值测试审核报告 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 1-2 支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺期届 满之标的资产减值测试审核报告 中国中材国际工程股份有限公司 I Í 1-4 支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺期届 满之标的资产减值测试报告 大學會計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 中国中 材 国 际 工 程 股 份 有 限 公 司 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 业 绩 承 诺 期 届 满 之 标 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，在董事会定战略、作决策、防风险职能发挥中贡献价值，发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和股东的合 法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事9人，其中，独立董事3人，为董事会人数三分之 一，符合相关法律法规。董事会下设战略、投资与ESG委员会、审计 与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任第七 届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会和提名 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 张晓燕，美国国籍，女，1976 年出生，美国哥伦比亚大学博士， 教授职称。曾任康奈尔大学 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 | 本核查意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现 | | --- | --- | --- | | | | 情况意见》 | | 本次交易、本次重组、 | | | | 发行股份及支付现金购 | 指 | 中材国际向中国建材总院发行股份及支付现金购买合肥院 100%的股 | | 买资产、发行股份购买 | | 权 | | 资产 | | | | 上市公司、公司、中材 | 指 | 中国中材国际工程股份有限公司 | | 国际 | | | | 交易对方、中国建材总 院、业绩承诺方 | 指 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | | 合肥院、标的公司 | 指 | 合肥水泥研究设计院有限公司、合肥水泥研究设计院 | | 交易标的、标的资产 | 指 | 合肥院 100%股权 | | 中国建材集团 | 指 | 中国建材集团有限公司 | | 中国建材股份、中国建 | 指 | 中国建材股份有限公司 | | 材 | | | | 建材国际工程 | 指 | 中国建材国际工程集团有限公司 | | 中建材装备 ...

中国中材国际工程股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大华所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机 构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为中国中材国际工程股份有 限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，于 2024 年 3 月 11 日至 3 月 13 日对中材国际自本次交易实施以来 2023 年有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 （二）财务顾问主办人 崔力、王骋道、贾睿 （三）现场检查时间 2023 年 3 月 11 日-13 日 （四）现场检查人员 崔力、贾睿 （五）现场检查手段 现场检查人员通过查阅相关文件资料、查看公司运营状况等方式对中材国际 2023 年度 经营情况、公司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四 次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 25 日以现场 结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》，同意提请2023年年度股 东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，同意提请2023年年度股东 大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国中 材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为 1,071,495,576.52元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税）。截至本公告披露 日 ， 公 司 总 股 本 2,642,317,423 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 1,056,926,969.20元（含税）。本年度公司现金分红金额（含 ...

审核报告 中国中材国际工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易业绩承诺期届满之标的资产减值测试 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺期届满 之标的资产减值测试审核报告 大华核字[2024]0011005412 号 页 次 目 录 中国中材国际工程股份有限公司 1-2 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业 绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 I í 中国中材国际工程股份有限公司 1-5 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业 绩承诺期届满之标的资产减值测试报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) --- -- - -- - -- - -- - -- - 中国中材国际工程股份有限公司 86 (10) 5835 0011 传直· 中国中 材 国际 工 程 股 份 有 限 公 司 发 行 股份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 业绩 承 诺 期 届 满 之 标 的 资 产 减 值 测 试 审核报告 大华核字[2024]0011005412 ...

大华核字[2024]0011005408 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于合肥水泥研究设计院有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 页 次 录 关于合肥水泥研究设计院有限公司 2023 年度 1-2 í 业绩承诺实现情况专项审核报告 关于合肥水泥研究设计院有限公司 2023 年度 11 1-8 业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 关 于 合 肥 水 泥 研 究 设 计 院 有 限 公 司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 关于合肥水泥研究设计院有限公司 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 专项审核报告 大华核字[2024]0011005408 号 中国中材国际工程股份有限公司全体股东: 我们审核了后附 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中国中材国际工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"独立财务顾问")作为中 国中材国际工程股份有限公司(以下简称"中材国际"或"上市公司")发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公 司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定, 对本次交易所涉及的业绩承诺范围公司北京凯盛建材工程有限公司(以下简称"北京凯 盛"》、中材国际智能科技有限公司(原南京凯盛国际工程有限公司,以下简称"中材 智科")、中国建筑材料工业建设西安工程有限公司(以下简称"中材西安")、中国 非金属材料南京矿山工程有限公司(以下简称"南京矿山")和重庆中材参天建材有限 公司(以下简称"重庆参天")2023年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况进行了 核查,具体情况如下: 一、业绩承诺及补偿安排 (一)业绩承诺情况 1. 业绩承诺范围 本次交易的交易对方同意对标的资产中采用收益法评估并定价的资产在业 ...