(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-003 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,914 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,511,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.1413 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为公司总股本扣除回购股份数量。 (四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次 股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及 国家有关法律 ...

关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 公司董事会于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议 通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 12 月 31 日 通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了 召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 为出具本法律意见，本所律师审查了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八 届董事会第三十三次会议决议公告》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届监 事会第二十四次会议决议公告》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）以及本所律 师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见 证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工 作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-001 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 9 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日 披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 15 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。详见公司在上海证券交易所网站披露的《赤峰黄金关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-072 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 用于永久补充流动资金暨注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2019年发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资 金投资项目已全部实施完毕，均达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率， 公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金43,652,773.19元（含利息收 入扣除手续费后净额，占实际募集资金净额的8.68%，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后，公司将对相 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2019年发行股份购买资 产并募集配套资金之非公开发行股份募集配套资金投资项目的天宝山矿区铅 锌多金属矿深部增储勘查项目及天宝山铅锌矿立山矿扩建项目（以下简称 "本次募投项目"）均已实施完毕，且均达到预定可使用状态。本次募投项目 结项后，公司2019年发行股份购买资产并募集 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-071 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日以 现场结合通讯表决方式召开职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《赤峰吉 隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经全体与 会职工代表民主讨论，作出如下决议： 一、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-069 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下 决议： 一、审议通过《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意 见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 本议案关联董事王 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资 金暨注销专户的议案》 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 同意公司将2019年发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股份募集 配套资金投资项目的天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目及天宝山铅锌矿 立山矿扩建项目（以下简称"本次募投项目"）进行结项，将节余募集资金用于 永久补充流动资金，并在划转完成后对相关募集资金专户进行销户。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-070 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 四次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-075 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 本次担保金额：人民币 17,000.00 万元 本次担保无反担保 公司无逾期对外担保 银行沈阳分行签订的《综合授信合同》项下发生的债务提供最高额保证担保，担 保的最高债权额本金为人民币 17,000.00 万元，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日，担保方式为连带责任保证。 二、累计对外担保金额 截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币 271,671.44 万元（含 本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币 汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的 48.88%，均属于对子公司的 担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 ...

光大证券股份有限公司关于 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金用于 永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"独立财务顾问"）作 为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"赤峰黄金"、 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，就赤峰黄金募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事 项进行了核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕 2020 号）文核准，公司获准向赵美光发行 74,375,000 股股份、向北京瀚丰 中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"瀚丰中兴"）发行 51,515,151 股 股份、向孟庆国发行 2,897,727 股股份，合计发行股份 128,787,878 股购买吉 林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称" ...

证券简称：赤峰黄金 证券代码：600988 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二四年十二月 1 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"、"公司"） 第三期员工持股计划（草案）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工 持股计划草案能否获得公司股东大会审议通过，存在不确定性。 二、有关公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注 ...