证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-011 柳州钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动 给公司经营带来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司 1 交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨 和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁等钢铁产业链 相关品种。 交易工具：国内期货及期权 交易场所：境内的期货交易所 交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）2.65 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第八届董事会第二十四次会 议审议通过，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-006 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日接到公司董事兼总经 理熊小明先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，熊小明先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：熊小明先生，为公司董事兼总经理。 （二）熊小明先生在本次增持前已持有本公司股份50,000股，占公司总股本的 0.0020%。 （三）熊小明先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 柳州钢铁股份有限公司 关于公司董事兼总经理增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）熊小明先生于 2024 年 2 月 8 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 29,900 股，占公司总股本的 0.0012%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，熊小明先生持有本公司股份79，900 股，占公司总股本的0.0031%； （三）基于对公司前景的 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-005 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日接到公司股东、董事 王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 （二）王文辉先生在本次增持前已持有本公司股份214,147,788股，占公司总股本 的8.36%。 （三）王文辉先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）王文辉先生于 2024 年 2 月 6 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 2,299,900 股，占公司总股本的 0.09%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 216,447,688股，占公司总股本的8.4 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-004 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日接到公司股东、董事 王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 二、本次增持情况 （一）王文辉先生于 2024 年 2 月 5 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 1,956,300 股，占公司总股本的 0.08%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 214,147,788股，占公司总股本的8.36%； （三）基于对公司前景的坚定信心，王文辉先生不排除进一步增持公司股票的可能。 三、其他事项 （一）王文辉先生承诺将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-003 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）王文辉先生于 2024 年 2 月 1 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 1,929,500 股，占公司总股本的 0.08%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 212,191,488股，占公司总股本的8.28%； （三）基于对公司前景的坚定信心，王文辉先生不排除进一步增持公司股票的可能。 三、其他事项 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日接到公司股东、董事 王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 （二）王文辉先生在本次增持前已持有本公司股份210,261,988股，占公司总股 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-002 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日接到公司股东、董 事王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 （二）王文辉先生在本次增持前已持有本公司股份208,751,188股，占公司总股本 的8.15%。 （三）王文辉先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）王文辉先生于 2024 年 1 月 31 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 1,510,800 股，占公司总股本的 0.06%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 210,261,988股，占公司总股本的8 ...

柳州钢铁股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《柳州钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司董事会运作的实际情况，为提高公司董事会专门委员会的工作 效率，特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括审 计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个 委员会。在《公司章程》规定和董事会授权的范围内履行职责， 对董事会负责。 第三条 公司办公室负责董事会下设专门委员会的总对接协 调；负责对委员会实施细则进行修订完善，及日常工作的协助沟 通、会议组织、决议落实。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四条至第七条规定补足委员人数。 第二章 审计委员会 第一节 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占 —1— 多数。审计委员会成员应当为不在 ...

柳州钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善柳州钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发 挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《柳 州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， —1— 独立董事应当按照相关法律法规、部 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-035 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订公司《董事会 专门委员会实施细则》的议案 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于2023年12月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2023年12月27日以通 讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公 司监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订公司《独立董 事工作制度》的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份 有限公司独立董事工作制度》。 本议案需提交股东大会审议。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-034 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日接到公司股东、董 事王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 （二）王文辉先生在本次增持前已持有本公司股份207,344,488股，占公司总股本 比例为8.09%。 （三）王文辉先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）王文辉先生于 2023 年 12 月 5 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 1,406,700 股，占公司总股本的 0.05%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 208,751,188股，占公司总股本 ...