证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-023 柳州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司董事会 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年一季度主要经营数据披露如下： 2024 年 4 月 27 日 | | 钢材产品 | | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | | 产量（万吨） 销量（万吨） | 39.85 39.04 | 142.55 142.43 | 60.42 60.06 | 16.53 16.47 | 43.76 42.62 | | 1-3 月 | | 销售收入（亿元） | 15.22 | 51.06 | 23.59 | 7.38 | 16.36 | | | | 平均单价（元/吨） | 3,898.29 | 3, ...

2023 年年度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2023年年度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 产量（万吨） | 161.64 | 677.74 | 126.13 | 82.97 | 231.06 | | | 销量（万吨） | 162.02 | 676.44 | 127.55 | 82.03 | 228.95 | | | 销售收入（亿元） | 60.38 | 229.07 | 50.06 | 34.84 | 80.07 | | | 平均单价（元/吨） | 3,726.91 | 3,386.39 | 3,925.00 | 4,247.26 | 3,497.40 | | 2022 年 | 产量（万吨） ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-016 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的中期票据。 该事项详见《柳钢股份关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》 （2024-014 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 通知于2024年4月14日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月17日以通讯 方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司 监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间债券 市场申请注册发行超短期融资券的议案 公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总额不超过人民币 50 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 编号：2024-014 柳州钢铁股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融 资成本，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行超短期融资券和中期票据。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于在 中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案》《关于在中国银行间债券 市场申请注册发行中期票据的议案》。 一、注册发行方案 （一）注册发行规模 超短期融资券注册发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），中期票据注册发行 规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。 （二）发行期限 采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。 （六）发行时间 在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，择机一次或 分期发行。 1 超短期融资券不超过 270 天（ ...

柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-015 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

柳州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四 年 三 月 【2007】盈沪意见字第/。 北京盈科(上海)律师事务所 关于 关于 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢 铁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳钢股 份股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大会议 事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简称 "本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年 第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事 项进行见证,并依法出具法律意见书。 1 全 球 视 野 本 士 智慧 Glob ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-013 柳州钢铁股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,172,211,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.7595 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | COMPANY | | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 四 | 年 | 三 | 月 | 二 | 十 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上 ...

本关联交易需提交股东大会审议 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-009 柳州钢铁股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月1日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次 会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》，非关联董事一致同意本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东 大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 2024年2月29日，公司召开2024年独立董事专门会议第一次会议，审议通过 了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事专门会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联 交易事项遵循公平、公正、公开的原 ...

近年来受黑色相关商品价格大幅波动影响，柳州钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）及其下属子公司的原燃料采购和钢材销售面临较 大挑战，有效利用套期保值工具能对冲价格大幅波动风险，增强公司经 营业绩的稳定性和持续性。 二、开展套期保值业务的情况概述 （一）套期保值品种 公司及下属子公司拟开展的套期保值业务只限于在国内场内市场 的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅等钢铁产业链相关品种。 （二）业务规模及业务期间 根据实际情况，公司及下属子公司拟对与生产经营相关的原材料采 购及产品销售进行套期保值，投入保证金和权利金上限为人民币 2.65 亿元。 柳州钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 （三）资金来源 公司及下属子公司将利用自有资金进行套期保值业务。 三、开展套期保值业务的可行性 （一）公司及下属子公司拟开展的套期保值业务严守套期保值原 —1— —1— 则，以降低实货风险敞口为目的，不开展任何形式的投机交易。 （二）公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业 务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险 管理度、风险处理及报告管理程序等作出明 ...