证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-012 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024-03-20 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024-03-20 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

柳州钢铁股份有限公司 套期保值业务管理制度 (2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司" 或"柳钢股份"）的套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 24 号----套 期会计》以及柳钢股份《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。全 资或控股子公司（以下简称"子公司"）的套期保值业务由公司进 行统一管理，未经公司审批同意，公司及控股子公司不得操作该业 务。 第三条 本制度所称的套期保值业务是指以规避公司生产经 营中的商品价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他 衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易 活动。 第四条 公司进行套期保值业务，应遵循以下原则： （一）套期保值业务应当以降低实货风险敞口为目的，不得开 —1— 展任何形式的投机交易。 （二）套期保值业务只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）套期保值业务的品种只限于在中 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-007 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《柳州钢铁股份 有限公司套期保值业务管理办法》的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同日于《柳州钢 铁股份有限公司套期保值业务管理办法》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于2024年2月20日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年3月1日以现场及 通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。 公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联 交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 详见同日于上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-010 柳州钢铁股份有限公司 一、日常关联交易事项的基本情况 公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与柳钢集团续 签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期限为三年。此协议为框 架协议，具体业务协议根据此框架协议按实际情况进行订立，该项业务总交易金 额暂估为250亿元/年（以实际结算金额为准）。柳钢集团为公司控股股东，本次 交易构成关联交易。 二、审议程序 2024 年 3 月 1 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续 签<原材料购销协议>暨日常关联交易的议案》，非关联董事一致同意本议案。本 次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表 1 关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称"柳钢集团"）续签《原 材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，该项业务总交易金额暂估为 250 亿 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-008 柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开会 议。会议应到监事 5 人，实到 5 人，由监事会主席赖懿先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年度日常关联交易情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案 该事项详见《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公 告》（2024-009 号）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续签《原材料购销协议》暨 日常关联交易的议案 公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-011 柳州钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动 给公司经营带来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司 1 交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨 和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁等钢铁产业链 相关品种。 交易工具：国内期货及期权 交易场所：境内的期货交易所 交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）2.65 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第八届董事会第二十四次会 议审议通过，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-006 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日接到公司董事兼总经 理熊小明先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，熊小明先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：熊小明先生，为公司董事兼总经理。 （二）熊小明先生在本次增持前已持有本公司股份50,000股，占公司总股本的 0.0020%。 （三）熊小明先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 柳州钢铁股份有限公司 关于公司董事兼总经理增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）熊小明先生于 2024 年 2 月 8 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 29,900 股，占公司总股本的 0.0012%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，熊小明先生持有本公司股份79，900 股，占公司总股本的0.0031%； （三）基于对公司前景的 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-005 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日接到公司股东、董事 王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 （二）王文辉先生在本次增持前已持有本公司股份214,147,788股，占公司总股本 的8.36%。 （三）王文辉先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）王文辉先生于 2024 年 2 月 6 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 2,299,900 股，占公司总股本的 0.09%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 216,447,688股，占公司总股本的8.4 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-004 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日接到公司股东、董事 王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 二、本次增持情况 （一）王文辉先生于 2024 年 2 月 5 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 1,956,300 股，占公司总股本的 0.08%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 214,147,788股，占公司总股本的8.36%； （三）基于对公司前景的坚定信心，王文辉先生不排除进一步增持公司股票的可能。 三、其他事项 （一）王文辉先生承诺将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-003 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）王文辉先生于 2024 年 2 月 1 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 1,929,500 股，占公司总股本的 0.08%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 212,191,488股，占公司总股本的8.28%； （三）基于对公司前景的坚定信心，王文辉先生不排除进一步增持公司股票的可能。 三、其他事项 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日接到公司股东、董事 王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 （二）王文辉先生在本次增持前已持有本公司股份210,261,988股，占公司总股 ...