陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-074 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 第二条 董事会提名委员会由董事会设立，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数应为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并经董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在提名委员会委员人数达到规定人数以前，提 名委员会暂停行使本工作细则 ...

《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订） 陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进 行有效监督，公司根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事会 成员组成，其中过半数应为独立董事（其中一名为会计专业人士）。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事（会计专业人士）担任。审 计委员会主任在委员范围内由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履 行职责，也不指定其 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务概况 1、套期保值目的 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）主营业务为焦化产品、煤化工产 品和煤炭产品的生产和销售。为对冲产品、原材料价格波动风险，充分利用期货 市场的套期保值功能，公司拟根据主营业务生产经营计划，综合考虑采购、销售 规模及套期保值业务预期成效等因素，开展与生产经营相关的原材料、产品的套 期保值业务，降低价格波动对生产经营的影响，促进主营业务稳健发展。 2、套期保值交易金额 根据拟开展的期货套期保值业务情况，公司投入保证金不超过人民币 1,000 万 元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上 述额度。 3、资金来源 公司开展套期保值业务投入的资金来源全部为公司自有资金。 4、交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括但不限于焦煤、焦炭、甲 醇、公司所产化工产品及其他与公司生产经营有关的期货品种。 5、业务期限 自公司第五届董事会第三十六次会议审议通过后，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，12 个月内有效。 6、授权事项 在 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-067 - 1 - 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到 董事贾西平先生的辞职报告。贾西平先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司第 五届董事会董事和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，贾西平先生辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽 快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。 贾西平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司董事会对贾西平先生任职期间所做贡献表示衷心感谢。 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司名称：新疆黑猫煤业有限公司 2、注册资本：10,000 万元人民币 3、出资方式：以自有货币资金出资，出资比例为 100% ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）拟设立全资子公司新疆黑猫煤 业有限公司（暂定名）。 ●投资金额：10,000 万元人民币。 ●特别风险提示：本次设立全资子公司的经营情况受到国家政策、经济环境、 市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。 一、本次投资概述 公司在新疆的战略是资源优先，煤焦气化一体化发展，为进一步优化公司在 新疆地区煤炭业务的统筹规划、投资、管理，公司拟在新疆维吾尔自治区轮台县 设立新疆黑猫煤业有限公司（暂定名），注册资本 10,000 万元。 2023 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》。 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动时间 2023 年 11 月 8 日 (周三) 上午 9:00~10:00 活动地点 公司通过上交所上证路演中心（https:// roadshow.sseinfo.com/） 召开陕西黑猫 2023 年第三季度业绩业绩说明会 活动方式 投资者网上提问 参与活动的管理 层人员 1.董事长、总经理：张林兴 2.副总经理、财务总监：刘芬燕 3.董事会秘书：李斌 4.独立董事：贾茜 | | 1.问：内蒙古"焦炉煤气综合利用项目二期"的"一期 | | --- | --- | | | 100 万吨/年焦炭项目"近况如何？ | | 活动主要内容介 | 答：您好，内蒙古"焦炉煤气综合利用项目二期"的"一期 | | | 100 万吨/年焦炭项目"目前已进入试生产。感谢关注！ | | 绍 | 2.问：公司在新疆的规划是什么？ | | | 答：您好，布局新疆是公司的战略规划，公司在新疆的战略 | | | 是资源优先，煤焦气化一体化发展。感谢关注！ | | 附 件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,750,207,051.25, a decrease of 11.67% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥200,160,807.87, reflecting a decline of 1.95% year-on-year[5]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders reached -¥264,243,407.37, representing a significant decrease of 210.25% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.10, unchanged from the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 210.25% due to a decline in product sales prices and overall gross margin[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 206.80%, impacted by asset impairment provisions from a wholly-owned subsidiary[17]. - Basic earnings per share decreased by 207.81% due to the decline in net profit attributable to the parent company[17]. - The company's net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 315.81 million, compared to a net profit of CNY 240.02 million in Q3 2022, indicating a significant decline[33]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 13,864,739,574.26, down from CNY 17,949,196,586.60 in the same period of 2022, representing a decrease of approximately 22.98%[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 14,095,027,333.25, down from CNY 17,570,319,499.65 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 19.53%[21]. - The company reported a total revenue from sales and services of CNY 10.13 billion in Q3 2023, an increase from CNY 9.56 billion in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 6.00%[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥21,945,982,803.72, a decrease of 11.20% compared to the previous year[14]. - The total liabilities increased to CNY 11,934,481,111.89 from CNY 10,415,336,558.25, reflecting an increase of approximately 14.59%[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 7,811,113,308.50 from CNY 8,796,491,761.55, a decrease of approximately 11.21%[21]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were CNY 12.18 billion, compared to CNY 11.61 billion at the end of 2022, marking an increase of approximately 4.93%[31]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to CNY 6.77 billion as of September 30, 2023, from CNY 6.83 billion at the end of 2022, a decline of approximately 0.88%[31]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥550,298,938.39, down 8.78% from the previous year[14]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 550.30 million, slightly down from CNY 603.26 million in the same period of 2022[36]. - The company’s investment income for Q3 2023 was CNY 207.58 million, up from CNY 170.99 million in Q3 2022, showing an increase of about 21.35%[33]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 233.64 million, down from CNY 390.47 million at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 40.19%[36]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 114,953, with the largest shareholder holding 45.14% of the shares[17]. - There were no significant changes in shareholder structure or related party transactions reported during the quarter[9]. Mergers and Developments - The company completed a merger with Jinbaolifeng under common control, leading to retrospective adjustments for 2022 data[6]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[12]. - The company experienced a net loss from the merged entity of CNY -3,149,704.74 in the current period, compared to a net loss of CNY -169,762.86 in the previous period[23]. Borrowings and Inventory - The company reported a significant increase in long-term borrowings, rising to CNY 1,121,930,000.00 from CNY 759,940,000.00, an increase of approximately 47.66%[21]. - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 2.01 billion as of September 30, 2023, down from CNY 2.22 billion at the end of 2022, a reduction of about 9.45%[31]. - The company’s inventory as of September 30, 2023, was CNY 1.87 billion, a decrease from CNY 2.11 billion at the end of 2022, representing a reduction of about 11.50%[31].

●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2023 年半年度业绩说明会（简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-065 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张林兴先生、副总 经理 ...

（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十 四次会议相关议案的独立意见签署页） 陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十四 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 关于子公司计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定， 计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备能够公 允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性， 我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 同意公司本次计提资产减值准备事项。 - 1 - 独立董事（签署）： 贾茜 乔士坤 张学华 - 1 - ...