证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--034 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司 章程》《董事会议事规则》《独立董事 工作规则》《董事会专门委员会 工作规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订<独立董事工作规则>的议案》《关 于修订<董事会专门委员会工作规则>的议案》。 依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件的规定，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》中部分条 款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十四条 公司 | 第一百一十四条 独立董事 | | 独立董事是指不在 ...

中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称公 司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引（2022年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国第 一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限 公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起方式设立；公 司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记、取得营 业执照，营业执照号为100000000041982。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于2010年2 月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：中国第一重型机械股份 公司；英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石 办事 ...

中国第一重型机械股份公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为加强中国第一重型机械股份公司（以下简称中国 一重或公司）董事会建设，提高董事会工作质量和工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中国第一重型机械股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国第一重型机械股份公司董事会议 事规则》及其他有关规定，中国一重董事会设立战略与投资委员 会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（监督委员会一体运 行）、提名委员会等专门委员会，并制定本工作规则。 第二条 专门委员会是公司董事会设立的专门议事机构，直 接向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会专门委员会及本规则中涉 及的有关人员。 事长提名，由董事会选举产生。 第六条 审计与风险委员会（监督委员会一体运行）由三名 至四名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事占多数。设主任一名，由具有会计专业背景的 独立董事担任；主任和委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第七条 提名委员会由三名至七名董事组成，其中独立董事 占多数。设主任一名，由独立董事担任；主任和委员由董事长提 名，由董事会选举产生。 第八条 专门委 ...

中国第一重型机械股份公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把 加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步加强中国第一 重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）董事会建设， 加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治 理效能，规范中国一重董事会议事及决策规则和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司 章程》）及有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依 法决策水平，维护股东和公司利益、职工合法权益，推动公司 高质量发展，做强做优做大中国一重。 第三条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权， 依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 应当维护党委在公司把方向、管大局、保落实的领导作用。 第五条 本规则适用于董事会、董事 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--033 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次 会议于2023年11月30日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <独立董事工作规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东 大会审议。 1 5.审议并通过了《中 ...

电 话：0452-6805591 股票简称: 中国一重 股票代码: 601106 股票上市交易所: 上海证券交易所 2022 绿动创新 装备未来 环境、社会和治理（ESG）报告 Environment, Social and Governance Report 中国第一重型机械股份公司 CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. 目录 CONTENTS 通讯地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 邮 编：161042 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进一重 | | | --- | --- | | 遍览民族装备 | | | 公司简介 | 09 | | 战略与文化 | 10 | | 业务布局 | 11 | | 组织架构 | 14 | | 数说一重 | 15 | | 公司荣誉 | 16 | | 践行 ESG | | | --- | --- | | 探索可持续发展 | | | ESG 管理 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题评估 | 22 | 礼遇自然 守护绿色未来 | 应对气候 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--032 中国第一重型机械股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 28 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0178 号 中国一重集团有限公司，中国第一重型机械股份公司控股股 东； 陆文俊，中国第一重型机械股份公司时任董事长兼总经理； 隋炳利，中国第一重型机械股份公司时任董事长； 当事人： 胡恩国，中国第一重型机械股份公司时任财务总监兼董事会秘 书。 关于对中国第一重型机械股份公司、控股股东 及有关责任人予以监管警示的决定 中国第一重型机械股份公司，A 股证券简称：中国一重，A 股证 券代码：601106； 经查明，2023 年 9 月 22 日，公司披露《关于 2022 年年度报告 有关数据的更正公告》显示，2022 年度，控股股东中国一重集团有 限公司（以下简称一重集团）及其附属企业存在对公司的非经营性 资金占用，占用形成原因为代缴工资、社保费用，2022 年度占用累 计发生额为 782.48 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 0.07%，期 末余额 0.6 万元。公司 2022 年年审会计师事务所中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具专项审核报告。 1 综上，公司控股股东非经营性占用公司资金，损害了公司及中 小投资者利益。公司与控股股东 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--031 中国第一重型机械股份公司关于董事朱青 山、监事会主席于兆卿、副总经理 蒋金水到龄退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公 司）于近日收到董事朱青山同志、监事会主席于兆卿同志、 副总经理蒋金水同志的书面报告，因到龄退休原因，朱青山 同志申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、审计与风 险委员会（监督委员会）委员、薪酬与考核委员会委员职务， 于兆卿同志申请辞去公司监事会主席、监事职务，蒋金水同 志申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，朱青山同 志、于兆卿同志、蒋金水同志将不再担任公司任何职务。朱 青山同志、于兆卿同志、蒋金水同志的辞职报告自送达董事 会之日起生效，公司将根据相关规定尽快完成董事、监事的 补选工作及新任副总经理的聘任工作。 朱青山同志、于兆卿同志、蒋金水同志在任职期间勤勉 尽责、忠实诚信、恪尽职守、勇于担当，全面稳健把控企业 经营管理各项工作，在规范公司法人治理结构、强化董事会 合规履职、提升公司治理水平、推 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 5.514 billion, a decrease of 23.61% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 283,706.05, a sharp decline of 98.87% compared to the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.0000, a 100.00% decrease from the previous year[4] - Weighted average return on equity (ROE) decreased by 95.64 percentage points to 0.0024%[4] - Non-recurring gains and losses totaled RMB 7.099 million for the quarter, with government subsidies contributing RMB 4.858 million[5][7] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date was negative RMB 1.704 billion, down 127.47% year-over-year[4] - Operating cash flow for the quarter was -1,704,322,890.70, a decrease from -749,256,983.38 in the previous period[25] - Investment cash flow for the quarter was -562,623,921.12, compared to -99,973,773.68 in the previous period[25] - Financing cash flow for the quarter was 2,714,583,370.80, an increase from 1,597,691,171.39 in the previous period[26] - Net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 447,730,682.28, down from 747,555,219.78 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.49% to RMB 45.175 billion compared to the end of the previous year[4] - Development expenditure increased by 62.00% due to increased R&D investment[8] - Inventory rose by 35.60% due to changes in product structure and production arrangements[8] - Long-term borrowing increased by 47.36% as the company adjusted its borrowing structure and added new loans[10] Operating Activities - Cash received from interest, fees, and commissions was 71,484,042.19, up from 126,613,685.75 in the previous period[25] - Cash received from other operating activities was 151,855,211.08, down from 436,184,827.22 in the previous period[25] - Cash paid for goods and services was 14,678,526,537.20, down from 15,381,202,415.89 in the previous period[25] - Cash paid to employees was 960,456,999.34, down from 1,151,238,608.42 in the previous period[25] - Cash paid for taxes was 579,958,670.99, down from 630,729,058.03 in the previous period[25] - Cash paid for other operating activities was 223,305,620.69, up from 159,185,436.26 in the previous period[25]