独立董事提名人声明与承诺 提名人海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会，现提名 冯科、王季民为海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海南天然橡胶产业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 为支持上市公司的经营和发展，控股股东按照其融资成本向公司提供借款， 且借款利率低于同期贷款市场报价利率，有利于满足公司未来经营发展的资金需 求，有利于公司充实流动资金、降低融资成本。交易方案及公司决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果等产生较大 不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事 同意本次交易事项，同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：陈丽京、林位夫、张生 2024 年 1 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议， 对拟提交公司第六届董事会第二十八次会议审议的部分事项进行了事前审核。公 司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于 独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如下： 一、关于向控股股东申请借款的议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯科，已充分了解并同意由提名人海南天然橡胶产业集 团股份有限公司董事会提名为海南天然橡胶产业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海南天然橡胶产 业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）在上 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-005 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与控股股东海垦控股集团发生 如下关联交易：按持股比例对参股公司海南农垦集团财务有限公司现金增资 1 亿元；全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司 海垦青柚（海南）科技有限公司现金增资 900 万元；将持有的海南王府井海垦免 税品经营有限责任公司 40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让 价格 4,415.93 万元；海垦控股集团下属农场公司使用公司 77,306.84 亩低产胶 园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计 139,152.31 万元，最终金额按实际交付的土地面积确定；海垦控股集团土地综 合整治项目使用公司 10,870.12 亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合计 32,005.62 万元，最终金额按项目通过竣工验收 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-006 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场 4 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-004 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 因工作调整，林峰源先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会 对林峰源先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！经公司第六届董事会提名委 员会第十次会议事前审议通过，公司董事会同意聘任王峰先生（简历附后）为公 司董事会秘书，任期与公司第六届董事会同步。 电子邮箱：wangf@hirub.cn 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 王峰先生现任公司副总经理，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任 职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。 王峰先生的联系方式如下： 联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场 4 楼 电话：0898-31669317 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘 ...

（六）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人王季民，已充分了解并同意由提名人海南天然橡胶产业 集团股份有限公司董事会提名为海南天然橡胶产业集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海南天然橡胶 产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-003 表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于聘任董事会秘书的议案》（详情请见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 二、审议通过《海南橡胶关于向控股股东申请借款的议案》（详情请见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn） 关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。 该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过， 全体独立董事发表了同意的独立意见。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国太平 洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分 公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、中国平安财产保险股份有 限公司海南分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订的《海南橡胶 2023 年橡胶收入保险项目保险协议》约定，2023 年 9 月、10 月期间因价格波动 触发保险赔付条件。经查勘定损，确定 2023 年 9 月、10 月保险赔付金额分别为 12,814,906.43 元、18,094,386.83 元。近日，公司已收到上述赔付款项，会计 核算计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-001 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款的公告 2024 年 1 月 3 日 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-002 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地安置补助费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 3 日 1 根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日 收到 G9811 中线高速公路水潮互通等 5 个征地项目的安置补助费 9,659,557.67 元。会计核算计入专项应付款，具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...