| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | | 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年2月8日 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第四届董事会第四十一 次临时会议已于2022年7月19日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案，同意公司于 董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发 行本金总额不超过80亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，公司可以在2年内 分期发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天。 公司于2022年11月30日完成80亿元人民币超短期融资券注册，并在2024年2月7日完 成发行2024年度第二期15亿元人民币超短期融资券，发行结果如下： | 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 | 简称 | ...

| 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-009 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于"燃 23 转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "燃 23 转债"本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 1 月 18 日 起算，截至 2024 年 2 月 2 日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股价在连续的十二个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%（（即 6.57 元/股），若未来连续十八个交易日内有五个交易日公司 股票收盘价低于 6.57 元/股，将触发"燃 23 转债"转股价格的向下修正条件。 公司将于触发转股价格向下修正条件当日召开董事会决定是否行使"燃 23 转债"的转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-008 债券代码: 113067 债券简称：燃 23 转债 深圳市燃气集团股份有限公司 关于"燃 23 转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1354 号文同意注册，深圳市燃气集团股份有限公司（（以下简称（"公司"）于 2023 年 7 月 27 日发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕188 号 文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 8 月 18 日起在上交 所挂牌交易，债券简称"燃 23 转债"，债券代码"113067"。 根据有关规定和（ 深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"燃 23 转债"自 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-006 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,360,468,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.0538 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、王成昊律 师出席了公司于 2024 年 1 月 22 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕 127 号）（以下简称"《上交所股票上市规则》"）等我国现行法律、法 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-007 深圳燃气第五届董事会第十八次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十八次（临时会议）会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 四、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司<"十四 五"发展战略规划>中期修编的议案》。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届 董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 选举李耀先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。 二、会议以 14 票同意， ...

特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024年1月12日 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-005 深圳燃气2024年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第四届董事会第四十一 次临时会议已于2022年7月19日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案，同意公司于 董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发 行本金总额不超过80亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，公司可以在2年内 分期发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天。 公司于2022年11月30日完成80亿元人民币超短期融资券注册，并在2024年1月10日完 成发行2024年度第一期5亿元人民币超短期融资券。 | 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 简称 | 24 深燃气 | SCP001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 202 ...

会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 1 月 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 序 号 内 容 第1项 宣布会议开始 第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份 总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项 审议议案一：《关于选举公司独立董事的议案》 第4项 审议议案二：《关于修订<独立董事会工作规则>的议案》 第5项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票 第6项 与股东交流公司情况 第7项 宣读投票表决结果和会议决议 第8项 律师出具并宣读法律意见书 第9项 会议结束 会议议程 深圳市燃气集团 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市燃气集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）等相关法律、行政法规、规范性文 件及《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设独立董事，董事会 15 名组成人员中， 至少应包括 5 名独立董事，占公司董事会成员的 1/3 以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员 1 会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市燃气集团股份有限公司董事会，现提名李耀先 生为深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与深圳市燃气集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...