| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三） ...

| 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-030 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第二十二次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二）发行价格：按面值发行，单位面值为人民币100元； 三）发行期限：每期超短期融资券不超过270天 含270天）; 四）发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建 档的最终结果确定； 五）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者； 六）还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付； 七）募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和归还有息负债等。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二十二 次会议 临时会议）于2024年4月25日 星期四）以现场结合通讯方式召开，会 议应到董事13名，实际表决13名（ 黄维义、谢文春董事，马莉独立董事通讯表决） 符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持， ...

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议（临时会议）于 2024 年 4 月 25 日（星期四）16:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 4 名，实 际表决 4 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生 先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案： | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气第五届监事会第十次会议（临时会议） 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）在公司 2024 年第一季度报告编制过程中，参与编制和审议的人员严 格遵守保密制度，未发现泄密情况。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、韩欣茹律 师出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上市公司股东大 会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号） ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-029 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,220,096,156 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 77.1741 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 | 转债 | 深圳燃气2024年度第四期超短期融资券发行结果公告 本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024年4月23日 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第四届董事会第四十一 次临时会议已于2022年7月19日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案，同意公司于 董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发 行本金总额不超过80亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，公司可以在2年内 分期发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天。 公司于2022年11月30日完成80 ...

公司报告 | 年报点评报告 深圳燃气（601139） 证券研究报告 2024年04月 22日 投资评级 售气量增速亮眼，顺价推进助力业绩稳健增长 行业 公用事业/燃气Ⅱ 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 7.82元 事件： 目标价格 元 公司公布 2023 年年报与 2024 年一季报快报。2023 年公司实现营业收入 309.3亿元，同比增长2.9%；实现归母净利润14.4亿元，同比增长17.8%。 基本数据 2024 年一季度公司预计实现营业总收入 68.6 亿元，同比减少9.4%；预计 A股总股本(百万股) 2,876.73 实现归母净利润2.76亿元，同比增长6.7%。 流通A股股本(百万股) 2,876.73 2023年公司深圳外燃气销量增速亮眼。 A股总市值(百万元) 22,496.07 2023年，受益于中国经济增长和天然气价格走低，全国天然气表观消费量 流通A股市值(百万元) 22,496.07 达到3945.3 亿立方米，同比增长7.6%。2023 年公司天然气销售量增速可 每股净资产(元) 4.98 观。全年公司管道天然气销售量48.40亿立方米，同比增长18.28%（高于 资产负债 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大 会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 1.完成董事会换届和成员调整。2023 年 1 月，公司顺利完 成董事会换届，第五届董事会由 15 名董事组成，其中内部董事 3 名，外部董事 12 名。2023 年 6 月，李真先生因个人退休原因 辞去公司董事、董事长等 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会 审议修订） 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 董事会 16 | | 第六章 | 党委 19 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 20 | | 第八章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | 第一节 | 财务会计制 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 23 | 转债 | 深圳市燃气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ● 累计转股情况：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券"燃 23 转债"自 2024 年 2 月 2 日开始转股。截至 2024 年 3 月 31 日，"燃 23 转债"共有人民币 33,000 元已转换为公司股票，转股数量 为 4,259 股，占"燃 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000148%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"燃 23 转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 2,999,967,000 元，占"燃 23 转债"发行总量的 99.9989%。 ● 本季度转股情况：2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"燃 23 转 债"共有人民币 33,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,259 股，占"燃 23 转 债"转股前公司已发行 ...