重要内容提示： 证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-032 红塔证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

红塔证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 红塔证券股份有限公司 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询， ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-031 红塔证券股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 监事会发表以下意见： 2024 年度中期利润分配相关安排遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，体现了合理回报股东的原则，有 利于增强分红稳定性、持续性和可预期性，并兼顾了公司的可持续发展。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 7 月 17 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经 与会监事审议，通过书面表决的方式形成以下决议： 审议通过《关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-030 本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》 红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 于 2024 年 7 月 26 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 会议同意提名李泓燊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并提交公 司股东大会选举。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司根据 2024 年 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-029 红塔证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 16 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,012,688,524.59 元。 特此公告。 红塔证券股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 18 日成功发行了 红塔证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券（以下简称"本期短期融资 券"），本期短期融资券发行总额为人民币 10 亿元，发行利率为 2.58%，期限 为 180 天，兑付日期为 2024 年 7 月 16 日（详见公司于 2024 年 1 月 18 日登载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《红塔证券股份有限公司 2024 年度 第一期短期融资券发行结果公告》）。 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-028 红塔证券股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 红塔证券股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 12 日 本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。 特此公告。 红塔证券股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券已于 2024 年 7 月 11 日 发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | 红塔证券股份有限公司 2024 | | 年度第三期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 红塔证券 CP003 | 期限 | 125 | 天 | | | | 短期融资券代码 | 072410110 | 发行日期 | 2024 | 年 7 月 | 11 | 日 | | 起 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 449.22 million yuan for the first half of 2024, an increase of 154.20 million yuan, representing a year-on-year growth of 52.27%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 452.55 million yuan, an increase of 169.55 million yuan, with a year-on-year growth of 59.91%[2] - The net profit for the same period last year was 295.02 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 283.01 million yuan[4] Strategic Approach - The company has adopted a strategy of "seeking progress while maintaining stability" to optimize its asset-liability structure and improve asset allocation effectiveness[4] Earnings Forecast - The earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[3] - There are currently no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[4] - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks related to the preliminary data provided[5]

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2024-026 红塔证券股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员 将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工 作开展情况，积极推进董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义 务。 特此公告。 红塔证券股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期将 于 2024 年 6 月 17 日届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作正在筹备中，为确 保公司相关工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 红塔证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 贝莱德资产管理有限公司：中国股票分析师Truman Du 人员姓名 时间 2024年5月30日 星期四 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 红塔证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 南方基金管理股份有限公司：朱伟豪 人员姓名 时间 2024年5月15日 星期三 ...