1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华人寿保险股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85248400 Deloitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 海市研安东路222号 200C02 关于新华人寿保险股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00038 号 (第1页,共1页) 新华人寿保险股份有限公司董事会: 关于新华人寿保险股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2025年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内 ...

选举毛思雪女士、卓志先生担任委员会委员。3 月 26 日，毛 思雪女士的董事任职资格获监管核准，何兴达先生不再担任 公司非执行董事、委员会委员等职务。6 月 5 日，卓志先生 的董事任职资格获监管核准。 新华人寿保险股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会审计与关联交 易控制委员会工作细则》等有关规定，现将董事会审计与关 联交易控制委员会（以下简称"委员会"）2025 年度履职情 况向董事会报告如下： 一、委员会组成情况 截至 2025 年 12 月 31 日，第九届董事会审计与关联交 易控制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名独立董事：郭永清、 徐徐、卓志，2 名非执行董事：毛思雪、张晓东。主任委员 由会计专业独立董事郭永清担任。委员会委员均具有与其职 责相适应的财务方面的专业知识。 2025 年委员变化情况： 1、2025 年 2 月 6 日，何兴达先生向董事会提出辞去 ...

新华人寿保险股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《新华人寿保险股份有限公司章程》及《董事会审计与关联 交易控制委员会工作细则》等规定，公司董事会审计与关联 交易控制委员会（以下简称"审计委员会"）对德勤在 2025 年度的审计工作切实履行监督职责，具体情况如下： 一、 聘用会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所 有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。德勤华永 2025 年末合伙人人数为 214 人， 从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 1 / 4 2.德勤·关黄陈方会计师行基本情况 德勤香港为一家根据香港法律于 1972 年设立的 ...

NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. ழӨ̡δᬗᐧ͋దᬍНՃ ᐧ͋̽Ղ: 601336 ̆˗Ө̡ඟС֗ڎฌвੇቡᄊᐧ͋దᬍНՃ एઑշࣲ 2025 重要提示 重要提示 | 二零二五年年报 01 1 本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2 本公司第九届董事会第五次会议于2026年3月27日审议通过了本公司 《2025年年度报告》。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人。 3 本公司2025年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。 4 本公司董事长杨玉成先生，总裁、财务负责人龚兴峰先生，总精算师 潘兴先生以及会计机构负责人何章梅女士保证《2025年年度报告》中 财务报告的真实、准确、完整。 5 本公司于2025年中期向全体股东派发现金股利每股0.67元（含税）， 共计20.90亿元 ；本公司拟向全体股东派发2025年末期现金股利每股 2.06元（含税），共计64.26亿元。2025年，本公司拟合 ...

| 释义 | 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | | --- | --- | | 新华保险、公司、本公司、我们 | | | | 的合称 | | 新华资产管理公司 | 新华资产管理股份有限公司，本公司的控股子公司 | | 新华养老保险公司 | 新华养老保险股份有限公司，本公司的控股子公司 | | 公益基金会 | 新华人寿保险公益基金会 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 上海证券交易所 | | 联交所 | 香港联合交易所有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司及所属全部控股子公司和拥有控制权的结构化主体 新华资产管理股份有限公司，本公司的控股子公司 新华养老保险股份有限公司，本公司的控股子公司 | 报告编制说明 | 新华保险自 2010 年起已连续 16 年发布企业社会责任 / 环境、社会及管治（ESG） | 数据说明和信息说明 | 本报告所披露的信息和数据主要通过以下方式获得： | | --- | --- | --- | --- | | | 暨社会责任报告，向各利益相关方充分展示公司 ESG 理念、行动及成果。 | | ■ 公司内部数据采集系统与相关统计报表 ...

| A股证券代码：601336 | | A股证券简称：新华保险 | 编号：2026-008号 | | --- | --- | --- | --- | | H股证券代码： | 01336 | H股证券简称：新华保险 | | 新华人寿保险股份有限公司 建议续聘2026年度会计师事务所的公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 和德勤·关黄陈方会计师行 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第五次会议审议通过了《关于选聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意继续 聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）担任公司 2026 年度境内会计师事务所；继续聘用德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德 勤香港"，与德勤华永合称"德勤"）担任公司 2026 年度境外会计师事务所。本 次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

新华人寿保险股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")和德勤·关黄陈方会计师行(以下简 称"德勤香港"，与德勤华永合称"德勤")分别担任公司 2025 年度境内和境外 会计师事务所，并聘请德勤华永担任公司 2025 年度内部控制审计机构。 2.德勤香港基本情况 德勤香港为一家根据香港法律于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人 全资拥有。截至 2025 年末，德勤香港合伙人共 91 人，香港注册会计师共 449 人。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作要求，德勤华永及德勤香港对公司 2025 年度 A 股及 H 股财务报告执行了审计服务。德勤华永对公司 2025 年度内部控制的有效 1 性执行了审计服务。同时德勤还为公司提供中期财务报告审阅，第一、三季度财 务报表商定程序以及与保险监管相关的审计、审阅及审核等服务。 在 2025 年度审计过程中，德勤就审计工作机制、项目质量 ...

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-007号 H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2025 年末期股息每股派发现金红利人民币 2.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚待公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华人寿保险股份有限公 司（以下简称"公司"）2025年度母公司财务报表净利润为349.20亿元（人民币， 下同），合并财务报表归属于母公司股东的净利润为362.84亿元、归属于母公 ...

新华人寿保险股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，新华人寿保险股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任的独立董事 马耀添先生、徐徐女士、郭永清先生、卓志先生的独立性情 况进行了评估，并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 27 日 1/1 经核查独立董事马耀添先生、徐徐女士、郭永清先生、 卓志先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不 存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新华人寿保险股份有限公司董事会 ...