新华人寿保险股份有限公司董事会 审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《董事会审计与关联交易控制委员会工作细 则》等有关规定，现将董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计与关联交易控制委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，第八届董事会审计与关联交易控 制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名独立董事：郭永清（主任委 员）、赖观荣、徐徐，2 名非执行董事：何兴达、李琦强。主任委 员由会计专业独立董事郭永清担任。委员会委员均具有与其职责 相适应的财务或法律方面的专业知识。 审计与关联交易控制委员会委员变化情况：2024 年 3 月 27 日，第八届董事会第十八次会议增选何兴达董事担任委员会委员， 原委员杨毅董事不再担任委员会委员；2024 年 7 月 24 日，第八 届董事会第二十三次会议选举郭永清董事担任委员会主任委员。 | 会议时间 | 会 ...

新华人寿保险股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")和德勤·关黄陈方会计师行(以下简称"德 勤香港"，与德勤华永合称"德勤")分别担任公司 2024 年度境内和境外会计师 事务所，并聘请德勤华永担任公司 2024 年度内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和公司治理 要求，公司对德勤在 2024 年度审计服务中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永 2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人， 注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

| A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2025-014号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 第七届监事会第五十三次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第五十三次会议（以下简称"会议"） 通知和材料，会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到 监事 4 人，现场出席监事 4 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《新华人寿保 险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议 决议： 一、审议通过了《关于 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议 案提 ...

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2025-013号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以电 子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"） 通知和材料，会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，现场出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新 华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议 决议： 一、审议通过了《关于分红业务 2024 年度红利分配方案的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议 ...

NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 新华人寿保险股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号: 601336 2024 年度报告 新华保险 保得长久 重要提示 1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2 本公司第八届董事会第三十一次会议于2025年3月27日审议通过了本公 司《2024年年度报告》。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人。 3 本公司2024年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根 据中国注册会计师审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 4 本公司董事长杨玉成先生，总裁、首席财务官（暨财务负责人）龚兴峰先 生、总精算师潘兴先生（拟任）(1) 以及会计机构负责人张韬先生保证《2024 年年度报告》中财务报告的真实、准确、完整。 5 本公司于2024年中期向全体股东派发现金股利每股0.54元（含税），共计 16.85亿元 ；本公司拟向全体股东派发2024年末期现金股利每股1.99元 （含税），共计6 ...

重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 1.99 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2025-015号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华人寿保险股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度母公司财务报表净利润为252.02亿元（人民币， 下同），合并财务报表归属于母公司股东的净利润为262.29亿元。 ...

智通财经APP讯，新华保险(01336)公布2024年业绩，公司寿险业务结构和业务品质持续优化，规模和价 值实现全面增长。全年实现原保险保费收入1,705.11亿元，同比增长2.8%;收入合计1320.44亿元，同比 增长82.7%。一年新业务价值62.53亿元，同比增长106.8%;首年保费口径下新业务价值率14.6%，较2023 年的 6.7%提高7.9个百分点;实现归属于母公司股东的净利润262.29亿元，较上年增长201.1%，达到历史 新高。末期现金股利每股1.99元(含税)。 公告称，净利增长主要受资本市场上涨的影响，2024年投资业绩同比增长。2024年，公司投资组合综合 投资收益率为8.5%，总投资收益率为5.8%，净投资收益率为3.2%。 2024年，公司业务结构持续优化。长期险首年期交保费占长期险首年保费比例为70.1%，较上年同期提 升 12.6个百分点;十年期及以上期交保费占长期险首年期交保费比例为12.6%，较上年同期有所提升;续 期保费占总保费的比例为75.0%，"压舱石"作用稳固。传统险和分红险长期险首年保费占长期险首年保 费比例合计96.5%，占比保持稳定。 2024年，公司深 ...

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2025-012号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 关于召开2024年度业绩发布会的公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、业绩发布会召开的时间、地点 （三）网络直播地址：https://s.comein.cn/79gjiqe1 三、本公司出席人员 本公司董事长杨玉成，总裁、首席财务官龚兴峰，副总裁秦泓波，副总裁王 1 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络直播 网络直播地址：https://s.comein.cn/79gjiqe1 投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）23:59 前将相关问题通过电子邮 件的形式发送至新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"）投资者 关系邮箱：ir@newchinalife.com。 一、业绩发布会类型 本公司拟于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華人壽保險股份有限公司 楊玉成 董事長 中國北京，2025 年 3 月 14 日 於本通告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為龔興峰；非執 行董事為何興達、楊雪、胡愛民和李琦強；及獨立非執行董事為馬耀添、賴觀 榮、徐徐和郭永清。 董事會會議通告 新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈， 本公司將於二零二五年三月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以(其中包 括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的業 績及其發佈，並考慮派發末期股息，以及處理其他事項。 [公司商標] 新華人壽保險股份有限公司 ...