安徽长城军工股份有限公司 二〇二四年度 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | ant Thornton 中日 致同会计师事务所(特殊普 中国北京朝阳区建国 审计报告 致同审字(2025) 第 110A016911 号 安徽长城军工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工")财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了长城军工 2024年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

军工股持续走高，中兵红箭（000519）、新余国科（300722）、北方长龙（301357）、长城军工 （601606）、中船应急（300527）、晨曦航空（300581）、七一二（603712）等十余股涨停。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to enhancing operational quality and governance to support national strategic security and development needs [1][2]. Group 1: Operational Focus - The company will concentrate on its core business, leveraging its capabilities and technological advantages to improve the research and manufacturing levels of its main products [1]. - The company aims to enhance value creation by implementing cost control measures and performance assessments, focusing on efficiency and effectiveness [1]. Group 2: Governance Improvement - The company plans to revise governance systems in accordance with the Company Law and improve the governance structure to enhance operational efficiency [2]. - There will be a focus on strengthening the role of independent directors to improve decision-making efficiency and operational effectiveness [2]. - The company will enhance compliance management and risk monitoring to prevent and mitigate major risks, ensuring robust audit supervision [2]. Group 3: Transparency and Investor Relations - The company will continue to fulfill its information disclosure obligations to improve transparency and protect investors' rights [3]. - There will be an emphasis on deepening investor relations management and increasing communication with the capital market [3].

安徽长城军工股份有限公司董事会 关于提升经营质量的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 8 日 三、继续严格履行信息披露义务，进一步提升公司透明度。同时，持续深化 投资者关系管理工作，加大与资本市场沟通力度，切实保护投资者合法权益，塑 造开放、透明的资本市场形象。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-009 安徽长城军工股份有限公司 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）作为一家央企 控股上市公司，将始终践行"大国重器"使命责任，履行"强国强军"责任担当。 一、聚焦主业经营，提升经营质量。公司将聚焦主业，充分发挥能力和技术 优势，加速追赶超越，不断提升主营产品的研发制造水平，保障国家战略安全和 发展需要；持续推动"强经营、提质效"工作，鲜明树立效益效率导向，层层传递 压力责任；将经营业绩、成本控制纳入考核，通过开源节流增收、管理提效、节 本降耗，不断提升公司的价值创造能力。 二、完善公司治理，维护股东权益。公司将面向高质量发 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the specialized equipment industry or the specific company, Changcheng Military Industry [1]. Core Insights - The company anticipates a steady increase in special product orders for 2025, with efforts to meet delivery deadlines and complete annual targets [18]. - The company has been increasing its R&D investment in line with its "16M33" development strategy, focusing on precision, information technology, unmanned systems, and upgrading traditional products [19]. - The company is experiencing significant growth in new contracts and strategic partnerships in the civil products sector, particularly in prestressed anchoring products, indicating a positive market response [21]. Summary by Sections 1. Basic Research Information - The research was conducted on Changcheng Military Industry, which operates in the specialized equipment sector, on March 13, 2025 [13]. 2. Detailed Research Institutions - The research involved several institutions, including CITIC Securities, Guotai Junan, China International Capital Corporation Asset Management, Fidelity Fund, and Changxin Fund [14]. 3. Research Institution Proportions - The report does not provide specific data on the proportions of research institutions involved [16]. 4. Main Content Information - The company is strategically organizing production to fulfill its 2025 special product orders, which are expected to rise steadily [18]. - R&D expenditures are on the rise, with multiple projects reaching completion and entering the bidding phase [19]. - The civil products sector is seeing a significant increase in new contracts and partnerships, indicating a strong market entry [21].

| | 回答：公司民品抢抓市场机遇，在持续低成本运营基础上大 | | --- | --- | | | 力开拓市场，开好局，起好步，新签合同及重点客户战略合作大 | | | 幅增长，实现"开门红"，预计今年订单将会实现稳步增长。 | | 关于本次活动是 | 调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未 | | 否涉及应披露重 | 出现未公开重大信息泄露等情况。 | | 大信息的说明 | | | 日期 | 2025-3-13 | 安徽长城军工股份有限公司投资者关系活动记录表 | | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信证券、国泰君安、中金资管、富达基金、长信基金 | | 人员姓名（排名 | | | 不分先后） | | | 时间 | 2025 年 3 月 13 日 （周四） 10:00~12:00 | | 地点 | 安徽长城军工股份有限公司 | | 上市公司 | 1. 董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽长城军工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽长城军工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-007 安徽长城军工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。 3、董事会秘书张兆忠先生出席会议；公司高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,120 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 37,301,342 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 12.5287 有限公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《 ...

安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年二月 1 / 8 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体 人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。 九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律 师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。 2 / 8 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席 ...

2025 年 2 月 9 日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"本公司"）接到 间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）通知，兵 器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致本公司控 股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还 需获得有关主管部门批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影 响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求 及时履行信息披露义务。 本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意 风险。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-006 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 ...