本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原分 行申请授信额度 30 亿元；向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度 25 亿元；向平安银行股份有限公司太原分行申请授信额度 20 亿元；向华夏银行股 份有限公司长治分行申请授信额度 20 亿元；向渤海银行股份有限公司长治分行 申请授信额度10亿元；向北京银行股份有限公司西安分行申请授信额度10亿元； 向中国农业银行蒲县支行申请授信额度 10 亿元。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-018 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 以上申请综合授信业务金额共计 125 亿元，期限为三年，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。 上述内容已经公司 2024 年 4 月 17 日第七届董事会第二十一次会议全体董事 审议，以 7 票同意，0 票 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-010 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）《二○二三年度董事会工作报告》 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《二○二三年度武惠忠独立董事工作报告》 报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度独立董事张志敏工作报告 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立 董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,也没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司 《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影 响独立性的情况。 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,我严格遵循《公司法》等法律法规和中国证 监会、上海证券交易所监管规章的有关规定,诚实、勤勉的履 行独立董事职责,积极了解公司生产经营情况,积极沟通管理 层和其他独立董事、外聘专业机构,认真审议各项议案,客观 公正地发表意见,独立审慎地行使表决权,切实维护公司和全 体股东的合法利益。现将 2023年度任职期间工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人 1969年 1月出生,大专,中国国籍,注册会计师。2012 年 9 月至 2 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-017 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了充分维护公司投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平， 根据《公司法（2023 年 12 月修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告 〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕 62 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）等最新发布的相关法律法规和规范性文件要求，结合自身实际情 况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 同时，授权公司管理层及其授权人士办理工商登记备案变更等具体事宜。 此案需提请股东大会审议。 公司《章程》修正案 | 原条款 | 修改前 董事长为公司的法定代表人。 | 修改后 董事长为公司的法定代表人。 | | --- ...

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经 | | | | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营性 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 占用资金 | 2023 年度偿还 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | 的利息 | 累计发生金额 | | | | | | | | | 额 | (不含利息) | | | 额 | | | | 占用 | | | | | | (如有) | | | | | ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-011 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体 监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。 本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集 和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过了以下决议： （一）《二○二三年度监事会工作报告》 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《关于监事会换届选举的议案》 具体内容见公司 2024-015 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 第七届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，须重新进行选举。 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司提名王志清先生、韩玉明 先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人；经公司董事会薪酬人事考评委员会审核推荐，董事会拟提名 刘渊先生、张志敏女士和杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事候选人。以上 议案需提交公司 2023 年年度股 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | 党的机构 | | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | | 30 | | 第 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2023 年 4 月 19 日 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴 的议案》，三名独立董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为促进公司 健康规范、可持续发展，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考 行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬人事考评委员会审核同意， 公司拟将独立董事津贴标准由每人 6 万元/年（含税）调整至每人 8 万元/年（含 税），自公司第八届董事会独立董事就任后开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。 特此公告。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-016 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于 ...

(二)独立性情况说明 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度武惠忠独立董事工作报告 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2023年度我严格遵照《公司法》《证券法》 等法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《股票上市规则》等中国证监会和上海证券交易所监管规章, 以及公司《章程》《独立董事工作制度》等内部制度有关规定, 诚实、勤勉、独立地履行职责,时刻关注公司生产运营情况, 积极参加相关会议,认真审议各项议案,客观公正地发表意见, 独立审慎地行使表决权,切实维护公司和全体股东的合法利益, 现将 2023年度我作为公司独立董事的工作情况报告如下; 一、独立董事基本情况 公司第七届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名, 独立董事职数和比例符合法律法规和监管规章的相关规定。我 于 2021 年 4 月经 2021 年第二次临时股东大会累积投票方式选 举为公司第七届独立董事, 2023年度任期全年。 (一)个人基本情况 本人 1968年2月出生,大学本科,中国国籍。曾先后在北 京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务 所、北京市时代九和律师事 ...