1、潞安集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委 员会山西监管局批准设立的非银行金融机构。财务公司已建 立完善的风险管理体系。 2、公司与财务公司发生的存贷款等金融业务,遵循公 平公正的交易原则,交易定价公允合理,不存在损害中小股 东利益的情形。公司出具的风险评估报告符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号--- 交易与关联交易》相 山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2024年第二次专门会议纪要 独董专字 2024 第 02 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2024 年 第二次专门会议于 2024年8月22日以现场方式召开。会议 应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"公司在潞安集团财务有限公司办理存贷 款业务的风险评估报告"的关联交易事项 经对公司与潞安集团财务有限公司(以下简称"财务公 司")开展金融业务,以及《公司关于在潞安集团财务有限 公司办理存贷款业务的风险评估报告》 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于在潞安集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险评估报告 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》的要求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执 照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 6 月末的财务报表，对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2007 年 7 月 25 日经原中国银行业监督管理委员会山西监管局颁发机构编 码为 L0085H314040001 的《中华人民共和国金融许可证》，并于 2023 年 6 月 30 日获得原 中国银行保险监督管理委员会长治监管分局颁发的变更业务范围后的《中华人民共和国金 融许可证》；2007 年 8 月 7 日经原长治市工商行政管理局准予设立，2024 年 1 月 23 日， 由长治市行政审批服务管理局换发《营业执照》，统一社会信用代码 91140400235989941U。 公司注册地址为山西省长治市潞 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-045 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 上述内容已经公司 2024 年 8 月 22 日第八届董事会第三次会议全体董事审 议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资 金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向中国农业银行襄垣支行申请授 信额度 10 亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇 票、国内信用证等融资业务。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-044 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况： 监事会审核意见：公司《二○二四年半年度报告》的编制及审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二四年半年度 经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议 的人员违反保密规定的行为。 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《关于审议公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评 估报告>的议案》 具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn 监事会审核意见：公司编制完成的《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 ...

资助金额：196,731.96 万元 一、提供财务资助概述 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-046 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤 业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有 限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司 和山西潞安元丰矿业有限公司。 为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向子公司提供 196,731.96 万元财务资助，其中：存量借款 195,855.96 万元，用于资金周转和 偿还以前年度借款，资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心 公布的贷款市场报价利率；新增山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司增量借款 876 万元,用于流动资金周转，资金使用期限为一年，利率 4.26%。 子公司资金额度明细表 单位：万元 | 序 | 借款单位 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-042 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于参与探矿权竞拍及其结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司参与了山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权挂牌出让，以 121.26 亿元人民币竞得该宗煤炭探矿权。 ●山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权勘查面积 72.4173 平方千米，煤炭 资源量 81957.5 万吨。 ●公司尚需与山西省自然资源厅签署《成交确认书》，并在《成交确认 书》签订之日起 5 个工作日内公示 10 个工作日。 ●本次竞拍事项无需提交董事会、股东会审议。 一、竞拍基本情况概述 2024 年 7 月 5 日，由山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中 心发布《山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业 出让公告〔2024〕4 号）。依据公司第七届董事会第二十次会议通过的关于 公司竞买煤炭资源的授权，公司管理层组织报名参与竞买，并于 8 月 21 日 经过自由报价及限时竞价，最终以 121.2 ...

2024 年 8 月 15 日 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 7 月 | 2023 年 | 7 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 493 | 3260 | 475 | 3429 | 3.79 | -4.93 | | 商品煤销量 | 万吨 | 426 | 2881 | 398 | 3111 | 7.04 | -7.39 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 7 月主要运营数据公告 山西潞 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-040 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为全资子公司慈林山煤业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 （一）山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 注册地点：山西省长治市长子县庄头村 法定代表人：郝家兴 - 1 - 注册资本：68651.5 万元人民币 资助金额：4 亿元 一.提供财务资助概述 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司（以下简称"慈林山煤业"）设立于 2000 年 6 月 28 日，注册资本 68651.5 万元，现慈林山煤业为我公司全资子公司。 慈林山煤业拥有李村煤矿、夏店煤矿和慈林山煤矿等三座矿井，合计产能 540 万 吨/年。 为支持子公司发展，公司拟通过内部借款方式向慈林山煤业提供 4 亿元财务 资助，用于慈林山煤业流动资金周转，该资金使用期限不超过六个月，借款利率 3.95%，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。 公司于 202 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-039 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 本次董事会审议并通过了以下议案： 《关于为全资子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司提 供财务资助的议案》 经与会董事审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议 案。 具体内容详见公司 2024-040 号《关于为全资子公司慈林山煤业 提供财务资助的公告》。 本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长王志清先生主持。本次会议的召集、召开、 表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规 ...

[Table_Page] 公告点评|煤炭开采 [Table_Title] 潞安环能(601699.SH) Q2 原煤产量环比增长 9%,喷吹煤龙头下半年经营有望改善 [Table_Summary] 核心观点: 预告 Q2 扣非业绩中枢 9.5 亿元,环比下降 26%,受煤价和成本费用 影响较大。公司发布中期业绩预告,上半年预计实现归母净利润 20.5- 23.5 亿元,同比下降 55.6%-61.3%;扣非归母净利润 20.8-23.8 亿元, 同比下降 54.8%-60.5%。业绩降幅较大主要受以下因素影响:一是受 煤矿安全监管和生产衔接的影响,上半年煤炭产品产销量同比减少;二 是受煤炭价格周期影响,商品煤价格同比下降;三是受资源税税率调整 及部分矿井安全费用计提、租赁费变动等因素影响,产品成本费用同比 有所增加。其中 Q2 预计实现归母净利润归母净利润 7.6-10.6 亿元,同 | --- | --- | |-------------------------|--------------| | | 证券研究报告 | | [公司评级 Table_Invest] | 买入 | | 当前价格 | 16.01 ...