会议对如下议案进行了审议并表决： 审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年第三季度报告 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-051 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会 第二十三次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 6 名，孙波、龙 文彬、张蓬、赵颖 4 名监事现场出席，刘守民、韩子荣 2 名监事通过 电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，相关部门负责人列 席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银 行股份有限公 ...

成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第七届董事会 第四十一次会议《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有 限责任公司关联交易的议案》后，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，发表如下独立意见： 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会 第四十一次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合 法合规。同意《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限 责任公司关联交易的议案》。 第四十一次会议相关事项的独立意见 独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 2023 年 10 月 2 ...

成都银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-049 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日 至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证 ...

成都银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 成都银行股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：601838） 2023 年 11 月 7 日 成都银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 文件目录 | 会议议程………………………………………………… 2 | | --- | | 会议须知…………………………………………………….3 | | 议案 1 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议 | | 案……………………………………………………………6 | 1 五、 提问交流 2 会议地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室 召开方式：现场会议+网络投票 成都银行股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2023 年 11 月 7 日 9:30 召 集 人：本行董事会 四、 宣读议案 一、 宣布现场会议开始 二、 宣读股东大会会议须知 三、 宣布出席会议股东人数、代表股份数 六、 推选计票人、监票人 七、 对议案现场投票表决 八、 宣布会议现场表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 宣布现场会议结束 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-046 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 附件：《成都银行股份有限公司章程》修订对比表（2023 年 9 月） 成都银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 附件： 《成都银行股份有限公司章程》修订对比表（2023 年 9 月） 本次《章程》修订情况具体如下： 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）根据成都市委国资 国企工委相关要求、成都市纪委监委关于深化纪检监察派驻机构改革 的相关要求以及本公司获批开展证券投资基金托管业务等情况，对 《成都银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）进行了相应 修订。 本公司于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第三十九次（临时） 会议，会议审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议 案》，并同意将该议案提交本公司股东大会审议。经股东大会审议通 过后，公司章程尚需报请国务院银行业监 ...

独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 2023 年 9 月 25 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第七届 董事会第三十九次（临时）会议审议的《关于本行与关联方 成都农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》《关于本 行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议 案》《关于本行与关联方西藏银行股份有限公司关联交易的 议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，现发表书面意见如下： 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则； 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。同意将上述议案提交董事会审议。 成都银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-045 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议 案》 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第三 十九次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023 年 9 月 27 日。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件及书面方 式发出。 本次董事会应出席董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司 章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 相关内容详见本公司同日于上海证券交易所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 2023 年 9 月 27 日 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则； 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会 第三十九次（临时）会议上经公司非关联董事审议通过。决 策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都农村商业银 行股份有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方四川 锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》《关于本行与 关联方西藏银行股份有限公司关联交易的议案》。 成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第七届董事会 第三十九次 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-043 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于副行长、首席信息官辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副行 长、首席信息官蔡兵先生提交的书面辞职报告。蔡兵先生因工作变动， 申请辞去公司副行长、首席信息官职务。经蔡兵先生确认，其与董事 会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债 权人。 蔡兵先生在担任公司副行长、首席信息官期间，恪尽职守、勤勉 尽责，为建立建全公司 IT 架构、完善公司信息科技管理制度等信息 科技建设，以及持续推动数字化转型战略落地，推动公司金融科技发 展等方面做出了突出贡献。公司董事会对于蔡兵先生在任职期间为公 司作出的重要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 1 ...

成都银行股份有限公司 2023 年半年度报告 成都银行股份有限公司 BANK OF CHENGDU CO., LTD. （股票代码：601838，可转债代码：113055） 二○二三年半年度报告 二〇二三年八月 1 成都银行股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司法定代表人、董事长王晖，行长王涛，财务部门负责人吴聪敏保证本半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 本公司第七届董事会第三十八次会议于2023年8月29日审议通过《关于成都银行股份有 限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。本次董事会应出席董事11人，现场出 席董事1名，电话连线出席董事9名，王晖董事长因公务原因无法出席，书面委托何维忠副董 事长代为出席会议并行使表决权。 1.2 会计师事务所出具审计报告情况 公司半年度报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具 审阅报告。 1.3 本公司半年度不派发现金红利，不送红 ...