福莱特玻璃集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份减资和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

1、统一社会信用代码：913300007044053729 | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 6 月 17 日和 2024 年 11 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会和 2024 年第一次临时股东大会， 分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》和《关于变更 公司注册资本并修订公司章程的议案》《关于授权公司董事会办理工商变更登记 手续的议案》，分别同意对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司 分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 18 日和 2024 年 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时"福莱转债" 转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：自本次 权益分派公告前一交易日（2024 年 12 月 12 日）至本次权益分派股权登记日期间， "福莱转债"将停止转股。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113059 | 福莱转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/12 | | | | 一、本次权益分派方案的基本情况 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：06865） 章程 公司於2018年11月23日經中國證監會核准，首次公開發行15,000萬股人民幣普 通股（A股）股票（以下簡稱「A股」），並於2019年2月15日在上海證券交易所（以下簡稱 「上交所」）主板上市，股票代碼為601865。 – 1 – 第四條 公司註冊名稱 中文全稱： 福萊特玻璃集團股份有限公司 備註： 本公司章程的原稿為中文版，章程的英文版為中文原稿的翻譯件。中英文版如有任 何歧義或差異，概以中文版為準。 福萊特玻璃集團股份有限公司 第一章 總則 第一條 為維護福萊特玻璃集團股份有限公司（簡稱「公司」或「本公司」）、股東 及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（簡 稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（簡稱「《證券法》」）、《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》（簡稱「《聯交所上市規則》」）、《上海證券交易所股票上市規 則》（簡稱「《上交所上市規則》」，與《聯交所上市規則》合稱「《上市規則》」）、《上市公 司章程 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2024年12月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,715,000 | RMB | | 0.25 | RMB | | 110,428,750 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,715,000 | RMB | | 0.25 | RMB | | 110,428,750 | | 2. 股 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2021 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会 二零二四年十二月三日 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经其审核确认，上述 104.9094 万份股票期权注销事宜已于近日办 理完毕。 本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司 2021 年 A 股股票期权激励计划的继续实施。本次期权注销符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2021 年 A 股股票期权激励计划》的相关规定。 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过《关 于调整 2021 年 A ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 年 月 | 2 | 2 | 22 | 日 | 23 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~60,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 946.6921 万 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 被担保人名称：泰安鑫能泰新能源技术有限公司（以下简称"泰安鑫能 泰"），本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"福来 泰"）本次为其合并报表范围内的下属子公司泰安鑫能泰提供总额度不超过人民币 996.00 万元的担保，公司已实际为泰安鑫能泰提供的担保余额为 0.00 万元（不含本 次）。 本次是否有反担保：无。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保对象泰安鑫能泰为资产负债率超过 70%的合并报表 范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及公司控股子公司 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 由于公司本次注销已回购 H 股股份涉及减少公司注册资本，本次回购 8,285,000 股 H 股股份注销后，公司股份总数由 2,351,324,281 股变更为 2,343,039,281 股，注册资本相应由 587,831,070.25 元变更为 585,759,820.25 元。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会 二零二四年十一月二十八日 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会获得回购公司部分 H 股的一般性授权 通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》 上披露的《福莱特玻璃集团股份 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会情况的公告 公司已于 2024 年 10 月 30 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-092）。2024 年 11 月 27 日，公 司董事长阮洪良先生、总裁阮泽云女士、财务负责人蒋纬界先生、独立董事徐攀 女士和董事会秘书成媛女士出席了本次说明会，针对公司 2024 年第三季度的经 营成果、财务状况的具体情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注 的问题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回复，现将主要问题及回复 整理如下： 问题 1：请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公司的投资者？ 公司今年的增长点主要是哪些？ 回复：尊 ...