中国能源建设股份有限公司第三届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 8 月 27 日 以现场结合视频方式召开，会议应参加表决独立董事 4 名， 实际参加表决独立董事 4 名。经全体独立董事共同推举，由 程念高先生召集本次会议。会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告的议案》 程念高、赵立新、魏伟峰、牛向春 2024 年 8 月 27 日 （三）中国能建财务公司成立至今严格按照《企业集团 — 1 — 财务公司管理办法》之规定经营，中国能建财务公司的风险 管理不存在重大缺陷，存贷款等金融业务不存在风险问题。 同意将该议案提交公司第三届董事会第三十八次会议 审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国能源建设股份有限公司 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-047 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0125 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具 体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024 年 8月 30日召开了第三届董事会第三十八次会议， 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意将 该项议案提交股东大会审议。 （二）独立董事专门委员会和审计委员会意见 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至 2024 年 6 月 30日，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2, ...

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第三十七次会议于 2024 年 8 月 5 日以书面形式发出会议通知， 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方 式召开。本次会议由董事长宋海良主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举倪真先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满止。倪真先生简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-043 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 主任：程念高 上述调整后的各专门委员会的任期自董事会审议通过之日 起与第三届董事会任期相同。 表决结果：9 票同意， ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-042 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 院 1 号楼 2702 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,519 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,517 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 23,140,829,074 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 20,634,787,813 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 2,506,041,261 | | 3 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230866-03 号 致：中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日（星期 五）召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派朱晓娜 律师、康乃欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中华人民共和国境内（为出具本法律意见之目的，本法律意见中提 及的中华人民共和 ...

中國能源建設股份有限公司 董事長 宋海良 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 董事會會議通告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 四年八月三十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截 至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈。 承董事會命 中國，北京 2024年8月15日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為劉學詩先生 及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生，趙立新先生及魏偉峰博士。 * 僅供識別 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-041 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）所 属中能建国际建设集团有限公司、中国能源建设集团广东火 电工程有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有 限公司组建的联营体作为总承包方，与沙特国际电力和水务 公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公司成立的项目公 司布瑞克可再生能源公司（英文名：BURAIQ RENEWABLE ENERGY COMPANY-ONE PERSON CO.），签署了沙特PIF四期 Haden2GW光伏项目EPC合同。合同金额约为9.72亿美元,折合 人民币约69.79亿元。该项目位于沙特阿拉伯西部，麦加省 塔伊夫市东北约93公里处。项目主要工程内容为2000兆瓦光 伏发电站的工程设计、设备采购、运输和安装、土建施工、 输电线路、变电站、并网调试等。项目总工期约为31个月建 ...

目前中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 尚未与项目业主方正式签署合同，上述项目仍存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-039 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国电力 工程顾问集团西北电力设计院有限公司作为总承包方，中标 陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程EPC总承包项目， 中标金额约为63.76亿元人民币。项目规划建设2×1000MW超 超临界燃煤间接空冷发电机组,总工期约为31个月。 ...

| | | | 议案一、关于选举执行董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 议案二、关于选举独立非执行董事的议案 | 3 | 议案一 关于选举执行董事的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定， 经中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员 会审议通过，公司董事会提名倪真先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满止。 本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现 提请股东大会审议。 附件：倪真先生简历 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 16 日 北京 — 2 — 议案二 关于选举独立非执行董事的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会审议通过， ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2024- 038 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 9 点 30 分 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 1 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开 ...