1 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员 会关于十届十七次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，于 2024 年 10 月 23 日召开了人事与薪酬委员会 2024 年第三次会议，认 真审核公司提交的十届十七次董事会相关会议资料，并与公司相关 人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： 一、关于兑现公司高级管理人员2023年度薪酬的议案 2023年度公司经营管理层严格执行董事会决议精神，在经营业 绩、提质增效、安全生产等方面均取得了较好成效，多项生产经营 指标创历史新高，企业综合实力明显增强，高质量完成了公司董事 会2023年确定的各项经营目标。 公司董事会人事与薪酬委员会已对公司高级管理人员2023年度 的履职情况进行了检查。公司结合2023年度经营业绩考核和综合考 核评价结果，制订公司高级管理人员2023年度薪酬方案，该方案公 平、合理，充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-036 中煤新集能源股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》规定，经公司股东国华能源有限公 司提名，同意提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，任 期与公司第十届董事会任期一致。 潘红霞女士简历如下： 潘红霞，女，1974 年 12 月出生，汉族，经济学学士，经济管理 专业，高级会计师。曾任国华实业有限公司财务部会计，国华能源 投资有限公司财务部财务分析专员、副总经理，国华能源投资有限 公司河北分公司财务总监，国华投资开发资产管理（北京）有限公 司副总经理，国华能源投资有限公司财务部总经理。现任国华能源 1 有限公司总经理。 潘红霞女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证 券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。 本议案需提交股东大会审议。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次董 事 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was approximately CNY 3.20 billion, a decrease of 6.63% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 648.51 million, an increase of 5.86% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was approximately CNY 649.22 million, an increase of 6.43% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 9,189,117,051.83, a decrease of 5.2% compared to CNY 9,691,761,907.59 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 2,029,048,780.41, a decline of 4.3% from CNY 2,120,064,612.63 in 2023[17] - The company reported a total profit of CNY 2,737,371,047.17 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 2,855,874,980.28 in 2023[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 24.49% to approximately CNY 2.54 billion[6] - Cash flow from operating activities was CNY 10,568,504,854.39, down from CNY 11,822,383,040.87 in the first three quarters of 2023[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 2,544,191,356.91, a decrease of 24.6% compared to CNY 3,369,412,498.62 in Q3 2023[20] - Total cash inflow from financing activities reached CNY 9,189,794,291.10, significantly up from CNY 2,882,126,280.57 in the same period last year[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 3,541,668,226.50, a turnaround from a negative cash flow of CNY 1,628,827,761.98 in Q3 2023[21] - Cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was CNY 5,365,526,579.89, compared to CNY 1,383,711,201.27 in Q3 2023, indicating a significant increase in capital expenditure[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 42.74 billion, an increase of 17.75% from the end of the previous year[3] - Total liabilities amounted to RMB 25,819,469,648.29, up from RMB 21,469,568,113.23, which is an increase of about 20.9%[14] - Non-current assets increased to RMB 38,497,537,322.17 from RMB 33,157,263,987.48, indicating a growth of around 16%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 15,081,440,623.86 from RMB 13,519,083,453.03, reflecting a growth of approximately 11.6%[15] Investments and Projects - The company is progressing on various investment projects, with significant construction milestones achieved in multiple power plant projects as of September 2024[9] - The company reported a significant increase in prepayments by 241.26% due to increased material procurement[5] - Short-term borrowings increased by 27.07% due to financing for new power plant projects[5] Expenses and Costs - Total operating costs decreased to CNY 6,597,299,955.16, down 5.2% from CNY 6,958,154,970.12 year-over-year[16] - Research and development expenses were CNY 1,693,167.26, indicating ongoing investment in innovation[16] - Tax expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 708,322,266.76, slightly down from CNY 735,810,367.65 in 2023[17] - The company paid CNY 4,840,608,283.00 in debt repayments, which was higher than CNY 3,611,218,625.24 in the same quarter last year[21] - The cash paid to employees increased to CNY 2,668,957,559.70 from CNY 2,505,851,453.49 in Q3 2023, reflecting a rise in labor costs[20] Other Income - The company received government subsidies amounting to approximately CNY 8.26 million during the reporting period[4] - Other income increased to CNY 11,350,296.72 from CNY 4,394,687.98 in the previous year[17]

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届十七次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《战略发展 委员会工作细则》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，于2024年10 月23日召开了战略发展委员会2024年第二次会议，认真审核了《关 于<公司"十四五"发展规划(中期调整）>的议案》相关资料，并与 公司相关人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： 结合市场环境变化和"十四五"前期战略执行情况，公司通过 认真分析战略目标达成、业务布局拓展、资源能力支撑、体制机制 保障面临的主要问题，对公司"十四五"发展规划进行中期调整， 调整内容紧密对接国家、省、市经济和产业发展新要求、新任务、 新政策，愿景明确、目标清晰、措施得当，具有较强的前瞻性、导 向性和可操作性，能够确保在新的形势下，引领公司"十四五"发 展战略目标达成、重点任务完成。同意将该议案提交公司十届十七 次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 王志根 郭占峰 王作棠 黄国良 202 ...

2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁 入情形存在。 3、同意提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，并同 意将本议案提交公司十届十七次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十七次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会委员，于2024年10月23日召开了提名委员会2024年第二 次会议，经审核相关资料，并征得被提名人同意，认真审核公司提 交的十届十七次董事会相关会议资料，提出如下审核意见： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 作为提名委员会委员，我们对《关于提名公司第十届董事会董 事候选人的议案》进行了认真审核，发表审核意见如下： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司董事任职资格和任职条件。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 吴凤东 崔利国 二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 2024年10月23 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-035 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）上午09:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董 事 长：王志根先生 ● 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy - A" with a target price of 12.02 CNY for the next six months [3][4]. Core Views - The company is expected to achieve revenues of 12.61 billion CNY, 13.30 billion CNY, and 15.80 billion CNY for the years 2024 to 2026, with growth rates of -1.8%, 5.5%, and 18.8% respectively. Net profits are projected to be 2.30 billion CNY, 2.51 billion CNY, and 2.89 billion CNY, with growth rates of 9.1%, 8.9%, and 15.4% respectively [3][7]. - The company benefits from its affiliation with China Coal Group, possessing advantageous coal resource locations and significant reserves. The majority of its sales are from thermal coal, with a high proportion of long-term contracts enhancing revenue stability [3][7]. - The commissioning of new power generation units is expected to significantly boost the company's performance, particularly as these projects are located near its coal mines, enhancing operational synergies [3][7]. Summary by Sections Company Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported coal sales revenue of 7.748 billion CNY, a year-on-year decrease of 6.66%. The external sales revenue was 5.592 billion CNY, down 13.79% year-on-year [2]. - The coal production for Q3 2024 was 5.1981 million tons, a decrease of 3.09% year-on-year and 3.11% quarter-on-quarter. The average selling price of coal was 557.79 CNY per ton, an increase of 0.45% year-on-year and 0.75% quarter-on-quarter [2]. Financial Projections - The company is projected to have a net profit margin of 18.2% in 2024, increasing to 18.8% in 2025, and then slightly decreasing to 18.3% in 2026 [7][8]. - The earnings per share (EPS) is expected to rise from 0.89 CNY in 2024 to 1.12 CNY in 2026, reflecting a positive growth trajectory [7][8]. Market Position - The company has a total market capitalization of 20.543 billion CNY, with a share price of 7.93 CNY as of October 9, 2024. The 12-month price range for the stock is between 4.72 CNY and 10.53 CNY [4][5].

1 经营指标 单位 2024 年 1-9 月累计 上年同期 同比增 减(%) 原煤产量 万吨 1,557.71 1,660.22 -6.17 商品煤产量 万吨 1,388.38 1,488.66 -6.74 商品煤销量 万吨 1,378.60 1,523.27 -9.50 其中：对外销量 万吨 996.85 1,193.73 -16.49 煤炭主营销售收入 万元 774,818.13 830,102.42 -6.66 其中：对外销售收入 万元 559,209.17 648,648.43 -13.79 煤炭主营销售成本 万元 469,936.18 508,649.04 -7.61 煤炭销售毛利 万元 304,881.95 321,453.38 -5.16 一、煤炭业务 | 元/千瓦时 | 0.4058 | 0.4096 | -0.93 | | --- | --- | --- | --- | | 平均上网电价（不含税） | | | | 公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-033 中煤新集能源股份有限公司 2024 年 1-3 季度经营数据公告 本公 ...

特此公告。 1 中煤新集能源股份有限公司 关于中煤新集利辛发电有限公司二期项目 通过 168 小时试运行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中 煤新集利辛发电有限公司扩建的 2×660MW 超超临界二次再热燃煤发 电项目（以下简称"利辛电厂二期"）两台机组分别于 2024 年 8 月 31 日，2024 年 9 月 30 日完成 168 小时满负荷试运行，转入商业化 运营。 利辛电厂二期项目位于安徽省亳州市利辛县境内，该项目按照 先进的节能环保指标设计和建设，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排 放浓度达到超净排放标准，机组设计供电标准煤耗 263 克/千瓦时， 项目应用最新信息技术，建设具有国际领先水平的智慧电厂，全面 提升电厂的安全、环保和经济技术水平。 利辛电厂二期投产后预计年发电量 66 亿千瓦时，该项目的投运 将进一步提升公司煤电一体化装机规模，有效缓解安徽省峰值电力 负荷压力，为当地能源保供提供保障。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号 ...

中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 27 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事何为军先生的书面辞职报告，何为军先 生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务和董事会审 计与风险委员会委员职务。辞职后，何为军先生不再担任公司其它 职务。 根据《公司章程》的有关规定，何为军先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。何为军先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司持股 5%以上股东国华能源有限公司 已向公司提名了新的董事人选。公司将按照法定程序尽快完成董事 职位的补选工作。 何为军先生在担任公司董事和董事会审计与风险委员会委员期 间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公 司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对何为军先 生在任期内为公司发展所 ...