2023 可持续发展报告 Sustainability Report 目录 | 前言 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 关于中远海控 | 3 | | 董事长致辞 | 5 | | 亮点绩效 | 7 | | 董事会声明 | 8 | | 绿色转型 | | | --- | --- | | 以低碳战略实现绿色未来 | | | 应对气候变化 | 21 | | 绿色低碳转型 | 25 | | 践行环境保护 | 31 | | 01 | | 03 | | 05 | | 07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前言 | | 绿色转型 | | 和谐发展 | | 附录 | | | | 以低碳战略实现绿色未来 | | 以人才资源立足绿色未来 | | | | 关于本报告 | 2 | 应对气候变化 21 | | 合规雇佣 | 52 | | | 关于中远海控 | 3 | 绿色低碳转型 | 25 | 权益保障 | 52 | | | 董事长致辞 | 5 | 践行环境保护 | 31 | 人才发展 | 55 | | | 亮点绩效 | 7 | | | 员工 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 编号：2024-005 中远海运控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届监事会第二次会议于2024年3月28日以现场及视频会议形式在 上海市东大名路378号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公 司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5人，实际 出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制 的中远海控2023年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外 审计师罗兵咸永道会计师事务所分 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-011 中远海运控股股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，并结合中远海运控股股份有限公司 （简称"中远海控"、"公司"）实际情况，2024年3月28日，公司第七届董事 会第二次会议审议通过关于减少公司注册资本、修订《公司章程》（含附件）、 《独立董事工作细则》及专门委员会制度等议案，同意对《公司章程》及其相关 附件、《独立董事工作细则》、公司董事会各专门委员会制度及《关联交易管理 办法》进行修订。 《公司章程》及其附件的具体条款修订详见后附的中远海控《公司章程》等 制度修订对照表，除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款保持不变；经 修订的《 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马时亨） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第六届、第七届董事会的独立董事，本 人拥有专业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人马时亨，现任富卫集团有限公司主席、Unicorn II Hold ...

董事会议事规则 中远海运控股股份有限公司 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称"公司"或"本公司") 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的 规定及《中远海运控股股份有限公司章程》(简称"公司章程")，结合本公司具体 情况，制定本议事规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市规则有不 一致或有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市规则为准。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供其决策所 需要的资料及解释。总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会决策。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策依据，聘 请独立机构的费用由公司承担。 第三条 法律法规和公司章程规定应当由董事会提请股东大会决定的事项 (包括过半数 ...

中远海运控股股份有限公司 章 程 第一次修订 于 2005 年 3 月 7 日召开的 2005 年第一次临时股东大会批准。 第二次修订 于2006年11月20日召开的临时股东大会和2007年5月15日年度股东 大会批准。 第三次修订 于 2007 年 10 月 23 日召开的 2007 年第一次临时股东大会批准。 第四次修订 于 2009 年 6 月 9 日召开的 2008 年年度股东大会批准。 第五次修订 于 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年年度股东大会批准。 第六次修订 于 2012 年 11 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会批准。 第七次修订 于 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会批准。 第八次修订 于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会批准。 第九次修订 于 2018 年 8 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会批准。 第十次修订 于 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会暨 2018 年 第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会授 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会风险控制委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 董事会风险控制委员会由3名董事委员组成。委员会委员由董事长、 或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上董事提名，由全体董事半数以上选 举产生和罢免。 第五条 委员会设主席一名，负责主持风险控制委员会工作；委员会主席由 董事长提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 第六条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任。任期 内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由董事会根据上述 第四至五条规定予以补选。 第七条 根据公司的安排，法律与风险管理部负责风险控制委员会的日常联 络和议案推进落实工作，董事会/总经理办公室负责会议组织等工作。 （经公司第七届董事会第二次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，确 保公司可持续发展战略和目标得以实现，完善公司治理结构，加强董事会决策的 科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、 ...

中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中 远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中 远海控"、"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将董事会审核委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 二、公司董事会审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会共召开 4 次会议，主要审 议公司年度报告、中期报告、季度报告；会计师事务所续聘； 内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告； 内部审计工作报告及内部审计计划等事宜（详见下表）。 | 会议名称及时间 | 议案内容 | 审议结果 | 出席委员 | | --- | --- | --- | --- | | | 1.审议《中远海控 2022 年度财务情况汇报》； | | | | | 2.审议《中远海控 2023 年度预算情况汇报》； | | | | | 3.审议《中远海控 H ...

关于中远海运控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 2023 | 1 | | 业务汇总表 | | 炸各川话 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans 4-86 /010) 6 关于中远海运控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024SHAA3F0082 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司(以下简称 "中远海控")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024SHAA3B0066号 无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张松声） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第六届董事会的独立董事，本人拥有专 业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本 人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人张松声，现任新加坡太平船务有限公司执行主席、 香港胜狮货柜企业有限公司主 ...