证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-013 投资者可于 2025 年 4 月 8 日(星期二)至 4 月 14 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （ https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa ） 、 通 过 公 司 邮 箱 investor@coscoshipping.com 或"中远海运控股"微信公众号后台进行提问。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 21 日提 交披露了公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日(星期二)15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告 如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中远海运控股股份有限公司 关于召开20 ...

中远海运控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年） 为完善对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证公司利润分配 政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 （中国证券监督管理委员会公告[2023]61号）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》（上证发[2024]51号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发[2023]193号）等相关法律法规、规 范性文件以及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并综合分析自身经营情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及 外部融资环境、股东意愿和要求等因素，制定了《中远海运控股股份有限公司未来三 年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体 ...

中远海运控股股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年度履职情况的评估报告 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和 2024年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年 12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入 为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市 公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 中远海运控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：601919 公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

2024 可持续发展报告 1 2 3 | | | 前言 | | | | 以正筑基，以稳行远 | | | | 绿色发展，同守家园 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附录 | | 关于本报告 | 04 | 亮点绩效 | 10 | 公司治理 | 13 | 重要性议题 | 17 | 应对气候变化 | 25 | | 可持续发展数据绩效表 | 77 | 关于中远海控 | 05 | 董事会声明 | 11 | 可持续发展治理架构 | 14 | 风险管理 | 19 | 聚焦绿色转型 | 32 | | | | 董事长致辞 | 08 | | | 利益相关方沟通 | 16 | 商业道德 | 21 | 笃行环境友好 | 40 | 香港联交所《环境、社会及管治 报告指引》索引 上交所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号—可持 续发展报告（试行）》索引 GRI 标准索引 独立审验声明 80 82 83 85 凝心聚力，新质启航 人才队伍建设 员工权益保障 64 67 健康安全守护 69 责任担当，共建 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(以下简称"我们")接受中 远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控")委托,对中远海运集团财务 有限责任公司(以下简称"财务公司"或"公司")自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日期间的经营资质、业务和风险状况进行了评估。 中远海运控股股份有限公司 关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 ountants LLP 露女所 通合伙) 上海分所 致同会计师事 特殊 Publi 中远海运控股股份有限公司 关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 中远海运控股股份有限公司: 财务公司管理层有责任保证所提供的财务及相关资料是真实、完整与合法的。 我们的职责是按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关 联交易》《企业集团财务公司管理办法》的要求,对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行评估并出具一份风险持续评估报告。 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2009年 12月,是经原中国银行业监督管理委员会(以下 简称"银监会",银监会之后重组为前中国银行保险监督管理委员会,以下 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-010 中远海运控股股份有限公司 关于公司及所属公司 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度担保实施情况 1按 2025 年 3 月 20 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1 美元对人民币 7.1754 元折算。 下同。 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"本公 司"、"公司"）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称"中远 海运集运"）及其十家全资、控股子公司，公司控股子公司中远海运港口有限 公司（以下简称"中远海运港口"）的十家全资、控股子公司和合营或联营公 司及其他新收购公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简 称"东方海外国际"）的十四家全资子公司，公司其他新项目公司。 公司及所属公司2025年度预计需为上述被担保人提供不超过43.55亿美元 (或等值其他币种，约合312.46亿元人民币1 )的对外担保额度（以下简称"本 ...

中远海运控股股份有限公司董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中 远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中 远海控" "公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，现将董事会审核委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、公司董事会审核委员会构成情况 中远海控第七届董事会审核委员会由独立非执行董事 马时亨先生、沈抖先生及奚治月女士组成，并由马时亨董事 担任审核委员会主席。所有委员均自公司非执行董事中产生， 且独立非执行董事超过半数，其中现任第七届董事会审核委 员会主席马时亨先生为会计专业人才。公司第七届审核委员 会的构成均符合《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》等制度的要求。 二、公司董事会审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会共召开 5 次会议，主要审 议公司年度报告、中期报告、季度报告；会计师事务所续聘； 内部控制建设工作情 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及 《中远海运控股股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远 海控"、"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现将董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2024年度履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中 和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿 元，证券业务收入为9.96 ...