为完善和健全江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《江苏省农垦农业发展 股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》。具体内容如 下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 公司将在符合相关监管规则对分红的要求的前提下，着眼于长远和可持续发 展，综合考虑本公司生产经营实际情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素制定分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和 稳定性。 三、制定分红回报规划的周期 本公司至少每三年重新审议一次分红回报规划，对公司即时生效的股利分配 政策作出适当且必要的修改，确定该时段的分红回报规划，并由公司董事会结合 具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当 期 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人王国海。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第十四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议 案》，同意续聘天健事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就上述事 项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及江苏省农垦农业发展股份 有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）的《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 ...

目 录 | | | 二、执业资格证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏垦农发公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 天健审〔2024〕1-339 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏垦 农发公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

2023 年度利润分配方案公告 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-014 江苏省农垦农业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币1,440,413,375.61元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利413,400,000元（含税）。 2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.65%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-021 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 | ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 一、募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商国信证券采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资 金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。 公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事 会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了募集资金监管协议。 截至2023年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下： 单位：万元 | 专户银行名称 | 对应募投项目 | 账户 | 初始存放金额 （元） | 截止日余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发展银行股 份有限公司南京分行 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (高波) 本人高波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大 学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家 教育部重点研究基地一南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授,江苏省 三三三人才工程中青年科技领军人才(第二层次),(中国)消费经济学会副会 长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建 设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,现任苏垦农发独立董事,兼任南 京高科股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会会议情况 2023年,我本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会及股东大会, 认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为公司正确决策发 挥了积极的作用。2023年度,公司董事会及股东大会召 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-017 江苏省农垦农业发展股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因：在执行完江苏省农垦农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所 已连续 13 年为公司提供外部审计服务，达到中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"） 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计 师事务所最长年限，2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所 对变更事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四 届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师 ...

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告……………………………………………………………………2 2、附表………………………………………………………………………………4 委托单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62167760 第 1 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-340 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称苏垦 农发公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的苏垦农发公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供苏垦农发公司年度 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (李英) 2023年. 本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2023年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,管理学博士。 北京国家会计学院副教授,吉首大学商学院特聘讲座教授,《会计研究》审稿专 家,《财务管理研究》杂志编委,中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦 农发独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 (四)行使独立董事职权的情况 作为公司的独立董事,我未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上 ...