公司代码：601985 公司简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国核能电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

[2025] ZG11904 2024 中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 | AN | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | । -રે | | ן זו | 附表 | | 1 -4 | 2024 [2025] ZG11904 2024 2 2022 2022 15 1 1 3101 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 ( ) 2020 1. 2020 2773 A 1,890,547,263 4.02 760,000.00 77.90 ( 73.49 ) 759,922.10 2020 12 21 169.72 ( ) 759,756.79 ( ) 2020 1-189 1. 2024 1807 A 1,684, ...

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开了公 司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同日公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于撤销公 司监事会的议案》，同意变更注册资本、取消监事会并对《公司章程》相关内容 进行修订，具体情况如下： | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、注册资本变更情况 2022 年 9 月 21 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计 划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，第二个行权期为 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 6 月 23 日， ...

中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 关于福建漳州核电站 1 号机组计划电量 中国核能电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）收到福建省发展和改革委员会 通知，根据国家发展和改革委员会《关于明确核电上网电价政策的复函》，公司 控股在运的福建漳州核电站 1 号机组自投入商业运行之日起，未参与市场交易形 成价格的电量（即计划上网电量），执行福建省煤电基准价 0.3932 元/千瓦时（含 税）。为更好支持国家重大项目建设、助力电力保供，在确保安全的前提下，促 进核电机组满发多发。 公司控股在运的福建漳州核电站 1 号机组已于 2025 年 1 月 1 日具备商运条 件。 特此公告。 上网电价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于设立中核田湾基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易概述：公司拟与中俄地区核工业合作发展股权投资基金管理（北 京）合伙企业（有限合伙）（以下简称中俄核工业基金）、中国人寿保险股份有 限公司（以下简称中国人寿）、中核产业基金管理有限公司（以下简称中核基金） 共同出资 15.01 亿元设立中核田湾基金，其中公司出资 2.79 亿元。中核田湾基金 设立后，公司拟通过非公开协议转让的方式将持有的中核苏能核电有限公司（以 下简称中核苏能）5%股权转让给中核田湾基金。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议 审 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）由联席 主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每 股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票 1,684,717,207 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，共计募集资金 人民币 1,400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 30.00 万元（含税，不含税金额 为 28.30 万元）后的募集资金为 1,399,970.00 万元，已由主承销商中信证券股份 有限公司于 2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国核 能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）2020 年非公开发行 普通股、2024 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对中国核电 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4 ...

一、风险与审计委员会的基本情况 中国核能电力股份有限公司 董事会风险与审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《中国核能电力股份有限公司章程》和 《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会实 施细则》等规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会风险与审计委员会（以下简称"风险与审计委 员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分 发挥专业作用，有力促进公司决策科学性，切实有效地开 展工作，现将履职情况报告如下。 2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审 议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选 举白萍、马恒儒、黄宪培、于瑾珲、车大水为董事会风险 与审计委员会委员，召集人由独立董事白萍女士担任，白 萍女士具有中国注册会计师、高级会计师资格。 2020 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》， 因公司部分董事变更，选举白萍、马恒儒、黄宪培、刘修 红、车大水为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独 立董事白萍女士担任。 ...

中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 2024年度对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计业务约定书》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）对中国核能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）及控股 子公司2024年度财务报表进行了审计，包括公司及控股子公司2024年12月31日资 产负债表、2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等 ，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况，募集资金使用情况以及根据 相关法律、法规和规则要求的其他内容进行审计并出具相应的审计报告。 审计期间，中国核电董事会风险与审计委员会与立信进行了多次沟通，听取 、了解了立信对公司2024年审计的过程。现将中国核电董事会风险与审计委员会 对立信履行监督职责的情况报告如下： （三）对审计报告的基本意见 立信对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标 准无保留审计意见。 风险与审计委员会认为，立信按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰 当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意 见。 一、风险与审计委员会关于2024年度审 ...