关于中国船舶重工股份有限公司终止上市 之法律意见书 嘉源(2025)-02-085 敬启者： 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工股份有限公司终止上市 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年八月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国船舶重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶重工股份有限公 司（以下简称"中国重工"或"公司"）的委托，担任中国船舶工业股份有限公 司（以下简称"中国船舶"）换股吸收合并中国重工暨关联交易（以下简称"本 次合并"或"本次交易"）之中国重工的专项法律顾问，并获授权为中国重工本 次合并出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）等中国境内法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，按照《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

中国重工（601989）(601989.SH)发布公告，中国船舶拟换股吸收合并中国重工，此次交易将导致公司 不再具有独立主体资格并被注销。公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申请。 ...

智通财经APP讯，中国重工(601989.SH)发布公告，中国船舶拟换股吸收合并中国重工，此次交易将导 致公司不再具有独立主体资格并被注销。公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申 请。 ...

经观汽车 8月14日，据中国重工公告，中国船舶拟通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工相关事项已经公司于2025年2月18日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司 注册的批复》。 公司已于2025年8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市的申请。公司将在上交所受理公司股票主动终止上市申请后刊登相关公告，并在上交所批准公 司股票主动终止上市申请后刊登相关终止上市公告。敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交易所股票上市规则》第9.7.1条第一款第（六）项规定的"公司因新设合并或者吸收 合并，不再具有独立主体资格并被注销"的情形，可以向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请主动终止上市。 ...

中国重工(601989.SH)公告称，中国船舶拟换股吸收合并中国重工，此次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销， 公司已于8月14日向上交 所提交A股股票主动终止上市的申请。 证券代码:601989 中国船舶重工股份有限公司 关于公司提出终止上市申请的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司(以下简称"中国船舶")拟通过向中国船舶重 工股份有限公司(以下简称"中国重工"或"公司")全体换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称"本次交易")相关事项已经公司 于 2025年 2 月 18 日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过,并已获得中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并 中国船舶重工股份有限公司注册的批复》(证监许可（2025）1501 号）。 本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销,属于《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款第(六)项规定的"公司因新设合并或者 吸收合并,不再具有独立主体资格并被 ...

北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）8月14日晚间，中国重工（601989）披露公告称，公司已于当日向上 交所提交A股股票主动终止上市的申请。 公告显示，中国船舶拟通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工相关事 项已经中国重工于2月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，并已获得证监会出具的《关于 同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》。 中国重工表示，本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交易所股票上市 规则》第9.7.1条第一款第（六）项规定的"公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被 注销"的情形，可以向上交所申请主动终止上市。公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上市 的申请。公司将在上交所受理公司股票主动终止上市申请后刊登相关公告，并在上交所批准公司股票主 动终止上市申请后刊登相关终止上市公告。 ...

人民财讯8月14日电，中国重工（601989）8月14日晚间公告，中国船舶拟换股吸收合并中国重工，此次 交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销，公司已于8月14日向上交所提交A股股票主动终止上 市的申请。 ...

每经AI快讯，8月14日，中国重工（601989）(601989.SH)公告称，公司已于2025年8月14日向上交所提 交A股股票主动终止上市的申请。本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证 券交易所股票上市规则》第9.7.1条第一款第(六)项规定的"公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独 立主体资格并被注销"的情形。公司将在上交所受理公司股票主动终止上市申请后刊登相关公告，并在 上交所批准公司股票主动终止上市申请后刊登相关终止上市公告。 ...

Core Viewpoint - China Shipbuilding announced a second reminder regarding the implementation of dissenting shareholders' acquisition rights in the merger with China Shipbuilding Industry Corporation, highlighting the potential for losses due to the acquisition price being lower than the market price [1] Group 1: Acquisition Details - The exercise price for the acquisition rights is set at 30.02 yuan per share, while the closing price on August 12 was 38.50 yuan per share, indicating a premium of 28.25% [1] - The deadline for declaring the exercise of acquisition rights is August 15, with specific trading hours from 9:30 to 11:30 and 13:00 to 15:00 [1] - The number of dissenting shareholders eligible to declare their acquisition rights is expected to be no more than 18.5385 million shares [1] Group 2: Shareholder Notifications - The announcement includes reminders for shareholders to pay attention to declaration directions and share restrictions [1] - Future announcements will provide results of the declarations and details regarding the share exchange [1]

New Stock Listings - Zhigao Machinery listed on August 14, 2025, with an issuance price of 17.41[1] - China Shipbuilding (stock code: 600150) has a buyout request period from August 13 to August 15, 2025[1] - Shinke Co. (stock code: 002633) has a tender offer period from July 29 to August 27, 2025[1] Tender Offers and Mergers - ST Kelly (stock code: 300326) has a tender offer period from July 17 to August 15, 2025[1] - Fushun Special Steel (stock code: 600399) has a tender offer period from August 12 to September 10, 2025[1] - China Heavy Industry (stock code: 601989) is involved in a merger announcement[1] Market Volatility - Longhua Technology (stock code: 603280) reported severe abnormal fluctuations[1] - Guochuang Gold Control (stock code: 002670) has been flagged for abnormal trading activity[1] - ST Keli Da (stock code: 600410) is also noted for significant price volatility[1]