中国船舶重工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制， 进一步建立健全公司董事（非独立董事）、总经理及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 (三)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与 考核委员会委员。 薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职 情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他 高级管理人员提名程序，为公司选拔合资格的董事、总经理以及其他 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中国船 舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 提名委员会委员 第三条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解 聘。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事 会审议通过产生，负责主持委员会工作。 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构，并设负责人一名。 提名工作组的成员可以为非公司董事成员。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《中国船舶重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由 5 名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会 提名，由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人一名由董事长 提名，董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 战略委员会下设工作组，并设负责人一名。工作组成员可以为非 公司董事会成员。工作组负责提供公司有关经营管理情况方面的资料。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

中国船舶重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规和 《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，制定本规则。 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会决定公司本部重大问题，应事先听取公司党支部 的意见。 第四条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提 高董事会工作效率和科学决策的水平。 第五条 公司董事会由 11 名董事组成。董事会设董事长 1 名。 第六条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第七 ...

中国船舶重工股份有限公司 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-058 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（证 监立案字0142023015号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案，详见公司《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：临2023-034）。2023年12月20日，公司收到中国证监会北京监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（〔2023〕26号，以下简称"《告知书》"），现公告 如下： 一、《告知书》主要内容 "中国船舶重工股份有限公司、王良、姚祖辉: 中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工或公司）涉嫌信息披露违法 违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对 你们 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-057 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2023 年 11 月，大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事 项新增提供担保 1.45 亿元，各子公司均提供了反担保。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 31.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.78%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月26日、2023 年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关 于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计不超过 人民币75亿元的上限，为所属各 ...

关于中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度报告信息披露监管工作函反馈意见回复 信会师函字[2023]第 ZG225 号 上海证券交易所; 中 国 船 舶 重 工 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 收 到 上 海 证 券 交 易 所 《关于中国 船 舶 重 工 股 份 有 限 公 司 2022 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监管工作函》(上证公函【2023】0523号,以下简称"监管工作函")。 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ( 以 下 简 称 " 年 审 会 计 师 " ) 对 监 管 工 作 函 所 涉 及 的 问 题 进 行 认 真 核 查, 依 照 相 关 的 法 律 、 法 规 规 定, 形成我们的相关判断。公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资 料。现回复如下,请予审核。 问题一:关于资产减值损失。年报显示,公司本年计提资产减值损失 19.23 亿元,同比大幅增长 178.33%,是自 2018年以来的最高值。其中,存货跌价损 失及合同履约成本减值损失 18.51 亿元,固定资产减值损失 0.53 亿元,合同资 产减值损 ...

2023年第三季度报告 证券代码：601989 证券简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

2023年半年度报告 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

2022年年度报告 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度报告 ...