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证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-020 中国船舶重工股份有限公司 1 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯 方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议 由公司董事姚祖辉先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告>的议案》 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 报 告 附 件 详 见 公司于 2024 ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在公司年报审 计执行过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现了 良好的执业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计工作，具体情况如下： 一、 会计师事务所的资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署 ...

根据相关证券监管要求，中国船舶重工股份有限公司 （以下简称公司或本公司）对中船财务有限责任公司（以下 简称财务公司）进行了风险持续评估。结合财务公司提供的 金融许可证、企业法人营业执照等有关证件资料，并审阅其 2023 年度审计报告，公司对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 公司控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机 构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、 创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，财务公司从 业人员 125 人。财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有 ...

经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人当选公司第六届 董事会独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （陈缨） 本人 陈缨 作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，以关注和维护全体股东，特别是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认 真审议董事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人陈缨，女，中国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出 生，硕士研究生学历，正高级会计师。本人曾任宝山钢铁股 份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝 钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO） 兼董事会 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》《中国船舶重工股份有限 公司董事会审计委员会工作制度》等相关制度，中国船舶重 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责，切实有效地履行监督职 责，现就 2023 年度履职情况报告如下： | 会议届次 | 召开 | 召开 | 会议内容 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 形式 | | 情况 | | | | | 审议 4 项议案： | | | | | | 1.关于《计提资产减值准备》的议案 | | | | | | 2.关于《公司 2022 年度日常关联交易实施情况及 | | | 第五届董 | | | 2023 年度日常关联交易限额》的议案 | | | 事会审计 | | | 3.关于《公司与中船财务有限责任公司签署<金融 | | | 委员会 | 2023 年 1 月 13 日 | 通讯 | 服务协议（202 ...

经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。公司于 2024 年 2 月 27 日完成董事会换届选举，本人离任。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张相木，男，中国籍，无境外居留权，1955 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。本人曾任哈尔滨船 舶工程学院助教、讲师，中国船舶工业总公司工程师、高级 工程师、副处长、处长、局长助理，国防科工委科技司处长、 系统工程三司副司长、司长，工业和信息化部装备工业司司 长等职务。本人自 2020 年 8 月至 2024 年 2 月任公司独立董 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （张相木） 本人张相木作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东忠实和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责， ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （周建平） 本人周建平作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全 面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会， 审议议案共计 50 项，本人出席会议情况如下： 一、 独立董事的基本情况 经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人离任。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周建平，男，中国籍，无境外居留权，1958 年 1 月 出生，经济学研究生学历，高级经济师。本人曾 ...

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Financial Performance - The company achieved operating revenue of 46.69 billion RMB in 2023, a year-on-year increase of 5.75%[19]. - The net profit attributable to shareholders was -781.86 million RMB, an improvement from -2.21 billion RMB in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was 4.50 billion RMB, compared to -3.60 billion RMB in the previous year[20]. - The company reported a total asset value of 197.54 billion RMB at the end of 2023, representing a 4.58% increase from the previous year[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.034 RMB, improving from -0.097 RMB in 2022[20]. - The company recognized an inventory impairment of 860 million RMB for new ship types during the reporting period[20]. - The company’s net assets attributable to shareholders were 83.22 billion RMB at the end of 2023, a slight decrease of 0.31% from the previous year[19]. - The company reported a total of 10.20 million RMB in revenue from non-main business activities, primarily from waste material processing and asset leasing[20]. - The total profit for the period was -0.754 billion RMB, improving from -2.493 billion RMB in the same period last year[40]. - The total liabilities increased by 8.53% year-on-year to 113.762 billion RMB[40]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[3]. - The company has established strict internal controls and risk management measures for its derivative trading activities, ensuring compliance with regulatory requirements[87]. - The company has established a clear governance structure to ensure independent operations and decision-making[113]. - The company has not reported any objections raised by directors regarding company matters[136]. - The company has established a rectification leadership group to enhance compliance awareness and improve accounting practices[196]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, which investors should review[6]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[5]. - The company is exposed to exchange rate risks as its shipbuilding products are primarily priced in foreign currencies[108]. - The company faces market competition risks due to a complex external environment and increased pressure on shipowners[106]. Strategic Initiatives - The company plans to continue enhancing cost control measures and improving production efficiency to further reduce losses[20]. - The company is actively pursuing technological innovation, with significant advancements in key core technologies and new breakthroughs in research projects[28]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through technological innovation and cost control measures[39]. - The company aims to achieve operating revenue exceeding 54 billion yuan in 2024, focusing on enhancing core functions and competitiveness[101]. - The company is exploring opportunities in the dual-fuel retrofit market, particularly for methanol and ammonia, as the shipping industry shifts towards low-carbon fuels[96][99]. Environmental Responsibility - The company invested RMB 9,619.84 million in environmental protection during the reporting period[160]. - The company has established dedicated environmental protection management personnel and monitoring teams at all key pollutant discharge units, with no major environmental pollution incidents reported during the period[163]. - The company has focused on increasing the use of clean energy, with specific projects aimed at reducing carbon emissions in its operations[176]. - The company has reduced carbon emissions by 40,081.28 tons through various measures, including the use of clean energy and production process improvements[174]. Shareholder Relations - The company emphasizes the importance of investor relations and information disclosure to protect shareholder interests[110]. - The company has a complete decision-making process for profit distribution, ensuring the rights of minority shareholders are protected[153]. - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 0.10 per 10 shares, totaling RMB 228,020,353.24 (including tax) based on a total share capital of 22,802,035,324 shares[151]. Market Position and Orders - In 2023, the company secured new orders worth 75.71 billion CNY, a year-on-year increase of 10.94%[26]. - The company's backlog of orders reached 150.64 billion CNY, up 37.74% year-on-year[26]. - The company delivered 45 civil ships, totaling 4.839 million deadweight tons during the reporting period[26]. - The company completed the delivery of the world's first M350 FPSO and the largest dynamic positioning shuttle tanker, "Norse Pioneer"[26]. Leadership and Management Changes - The company reported a significant leadership change with Mr. Wang Liang retiring as chairman and Mr. Wang Yongli being elected as the new chairman on February 24, 2023[124]. - The company experienced a management transition with the resignation of supervisor Mr. Sun Dongming on August 4, 2023, due to personal reasons[124]. - The company has seen changes in its supervisory board, with new appointments expected to bring fresh perspectives[124]. Research and Development - The company applied for 1,481 patents, including 806 invention patents, and received 770 patent grants during the reporting period[65]. - In 2023, the company's total R&D investment reached 2.79 billion yuan, accounting for 5.98% of operating revenue[63]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on sustainable technologies and efficiency improvements[121].