目 录 | | | 二、附件………………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8073 号 喜临门家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜临 门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，喜临门公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

（一）个人履历 本人王浩，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2021年7月21日至2024年7月29日担任本公司独立董事。曾任比亚迪股份有限 公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。现任深圳 市杰讯科技有限公司执行董事兼总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定 取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性 的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王浩）（届满离任） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理 ...

作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人朱峰，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。2021年7月21日至今担任本 公司独立董事，并同时担任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理职位。曾 任国浩律师（杭州）事务所律师职位，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理 等职。 （二）是否存在影响独立性 ...

2024 年度独立董事述职报告（欧阳辉） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人欧阳辉，男，1962年12月出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权， 美国加州大学伯克利分校金融学博士学位及美国杜兰大学化学物理学博士学位。 自202 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王光昌） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王光昌，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘裕龙）（届满离任） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 报告期内，本人任职期间为2024年1月1日至2024年7月29日，现将本人在2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生 学历，高级会计师。2021年7月21日至2 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached RMB 8,729,135,863.33, representing a year-on-year increase of 0.59% compared to RMB 8,678,353,520.64 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 322,361,431.22, a decrease of 24.84% from RMB 428,873,752.95 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 292,526,327.47, down 22.33% from RMB 376,644,495.23 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 786,604,810.57, a decline of 37.23% compared to RMB 1,253,108,526.95 in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 23.42% to CNY 0.85 compared to CNY 1.11 in 2023[26]. - Diluted earnings per share for 2024 also decreased by 23.42% to CNY 0.85 compared to CNY 1.11 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 decreased by 3.08 percentage points to 8.63% from 11.71% in 2023[26]. - Total revenue for the fourth quarter of 2024 reached CNY 2,752,892,958.07, with a net profit attributable to shareholders of CNY -52,771,322.86[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were RMB 8,904,781,941.06, showing a slight decrease from RMB 8,905,200,286.09 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 3,767,736,426.88, up 1.85% from RMB 3,699,181,749.39 in 2023[25]. - The company reported a 99.27% increase in current non-current liabilities due within one year, totaling 401,814,790.82, attributed to an increase in long-term borrowings due within the year[98]. - The overseas assets amounted to 59,851.75 million, constituting 6.72% of total assets[99]. Research and Development - The company achieved a breakthrough in smart sleep technology, launching the Bao Bao series AI smart mattress with 107 patented technologies[37]. - The total number of valid patents held by the company reached 1,568 by the end of 2024, including 68 valid invention patents[37]. - The company has invested over 1.2 billion yuan in R&D over the past decade, successfully launching the aise Baopao smart mattress series, showcasing its technological strength[48]. - The R&D team is well-established, focusing on user insights and integrating sleep science with innovative technologies[68]. - Continuous investment in R&D has led to significant breakthroughs in mattress technology and ergonomic design[71]. Market and Sales - The company operates eight production bases in China and has an overseas base in Thailand, with over 5,000 offline stores and a leading online sales platform[48]. - The company’s overseas sales accounted for 24.73% of total operating revenue, an increase of 5.29 percentage points year-on-year[85]. - The mattress industry in China is projected to maintain a steady growth trend, driven by increasing consumer awareness of health sleep and continuous technological innovation[46]. - The domestic mattress penetration rate is 60%, significantly lower than the US rate of 85%, indicating substantial growth potential in the market[45]. - The company focuses on creating a multi-brand product matrix to meet diverse consumer needs, emphasizing health sleep as the core of its product offerings[49]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - The company has established a robust internal control system and conducted an internal control audit, resulting in an internal control evaluation report[133]. - The company actively improved information disclosure quality and transparency, adhering to relevant regulations and ensuring fair access to information for all shareholders[134]. - The company held a total of 5 shareholder meetings during the reporting period, with 26 proposals reviewed[138]. - The company has confirmed the independence of its independent directors for the 2023 fiscal year[150]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥6.26 million in environmental protection during the reporting period[189]. - The company reduced carbon emissions by 7,591.66 tons through various carbon reduction measures[192]. - The company is actively promoting green factory initiatives and energy management systems, including the installation of photovoltaic systems and the purchase of green electricity[194]. - The company published its 2024 ESG report, detailing its social responsibility efforts[195]. - Total donation amount was 300,000 CNY, specifically to the Shaoxing City Yuecheng District for community support[196]. Employee Management - The company reported a total of 10,152 employees, with 3,811 in the parent company and 6,341 in major subsidiaries[163]. - The company has a targeted high-incentive compensation system, with employee income consisting of base salary, performance bonuses, and efficiency bonuses[164]. - The company has launched various training programs, including management training camps and internal trainer development, to ensure continuous organizational capability enhancement[167]. - The company has adopted an employee stock ownership plan to incentivize and retain core talent, aligning employee interests with company growth[165]. - The company’s employee structure includes 6,428 production personnel, 1,733 sales personnel, and 852 technical personnel[163]. Strategic Initiatives - The company plans to strengthen quality control to improve product quality and after-sales service, aligning with industry standards[123]. - The company aims to enhance sales capabilities, targeting revenue growth and market share expansion through OMO retail empowerment and content marketing[123]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[142]. - The company plans to leverage policy benefits and innovation in niche markets to open up growth opportunities in the long term[101]. - The company will continue to deepen its focus on the sleep sector and the health trend, emphasizing "high quality and efficient development" as its strategic direction[122].

关于喜临门家具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：喜临门家具股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85159531 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-5 页 三、附件……………………………………………………………………… 第 6—10 页 喜居室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些修正台 /been / 平台 (http:/ 十届行了 一级学 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8074 号 喜临门家具股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了喜临门家具股份有限公司(以下简称喜临门公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及 ...

1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相 关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查 意见。 2.2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事项的议 案》等议案。 3.2022 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关 于确定 2021 年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。 4.截至 2022 年 7 月 ...

喜临门家具股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景 鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务的外汇收 付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外 汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础， 以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司 主营业务发展。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余 额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 万元人民 币或其他等值外币。 (二)交易类型 公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇 期权、外汇掉期等产品或产品组合。 (三)资金来源 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有或自筹资金。 (四)投资期限 ...