喜临门家具股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，喜临门家 具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事刘裕 龙先生、王浩先生、朱峰先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 喜临门家具股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘裕龙先生、王浩先生、朱峰先生的任职履历及其签署的关 于独立性自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 喜临门家具股份有限公司董事会 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-024 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信 及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保及被担保人名称： 上述被担保方中存在资产负债率超过70%的被担保方，请投资者充分关注担 保风险。 一、 综合授信及担保情况概述 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"或"喜临门"）； 喜临门北方家具有限公司（以下简称"北方公司"），系公司全资子公司； 浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称"软体家具"），系公司全资子公司； 喜临门广东家具有限公司（以下简称"广东公司"），系公司全资子公司； 成都喜临门家具有限公司（以下简称"成都公司"），系公司全资子公司； 浙江顺喜供应链有限公司（以下简称"顺喜公司"），系公司全资子公司； 江西喜临门家具有限公司（以下简称"江西公司"），系公司全资子公司； 上述被担保人均不属于公司关联人。 2024年度公司及所属子公司拟向银行申请总额不 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-026 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外 汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量 余额，预计在授权期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过 7 亿元人民币 或等值其他外币。 司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外 汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 （二）交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余 额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事 务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、公允地审计公司财务 状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、 资质条件 2、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措 施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 二、 执业纪录 1、项目基本信息 | 项目组 | | 何时成为 | ...

股票代码 603008 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 年 2023 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 喜临门家具股份有限公司 网址：www.sleemon.cn 电话：0575-85159531 地址：浙江省绍兴市越城区斗门镇三江路13-1号喜临门家具股份有限公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 | 目录 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 0 1 | | 董事长致辞 | 02 | | 走进喜临门 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 发展历程 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 企业荣誉 | 06 | | ESG管理 | 08 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-021 喜临门家具股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司 3 号会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 ...

目 录 | 页 | | --- | | 第 1—2 | | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 二、附件………………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4240 号 喜临门家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，喜临门公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 7 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜临 门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………第 101—105 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕42 ...

喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，喜临门家具股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 | | 2011 年 7 | 月 | 18 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | | ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-025 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司 2024 年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审 议。 2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同 时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得 更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不 会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害 公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因 此等交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于 20 ...