证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-029 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不转增。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 1,956,551,050.28 元，2024 年半年度实现可供分配利润额为 150,785,110.79 元。经董事会决议，公 司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 8 月 18 日，公司总股本 512,599,264.00 股，以此计算 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-032 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度利润分配 预案》。 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元， 2024年半年度实现可供 ...

一、 融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司 （以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 注册证明编码：2768064 法定代表人：张文平 关于融实国际财资管理有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管 理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟夏悫道 89 号力宝中心一座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位 之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业 务。 二、 融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部 控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股 ...

亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度利润分配 预案》。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-028 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元， 2024年半年度实现可供分配 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-031 亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公 司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名徐平先生（简历附后）为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 届满。 徐平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备 相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、提名、薪酬与考核委员会的审核意见 公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议审议了相关议案，并 发表审核意见如下： 经审核非独立董事候选人徐平先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事 的情形，不存 ...

一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工商行政管理总局核 准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 关于国投财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-026 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 1 近日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事会收到副董事长陶 海龙先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陶海龙先生申请辞去公司董事会非 独立董事、副董事长及董事会战略委员会委员的职务。辞职后，陶海龙先生不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陶海龙先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报 告自送达董事会时生效。截至本公告日，陶海龙先生未持有公司股份，也不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司将尽快按照法定程序完成补选董事、选举副董事长、调整董事会战略委 员会委员等相关工作，并履行信息披露义务。 陶海龙先生自担任公司副董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和新业务发展发挥了积极作用。公司董事会对陶海龙先生在任职期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-014 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华泰证券 时间 2024 年 8 月 13 日 14:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 朱磊、杨琳、尤家康 投资者关系活动主要内容 一、公司基本情况介绍 主要内容包括公司概况、产品介绍、客户情况、 介绍 全球分布等。 二、主要交流问题 1、公司海外业务近几年逐渐向好的原因是？ 答：主要有几个方面原因。一是公司海外工厂通 过智能化升级改造，提升了生产效率，降低了人 工成本；二是强化了总部对海外子公司的管理提 升，提高了海外工厂的生产和运营管理效率；三 是海外汽车市场相较国内市场，纯电动汽车市场 占比较低，燃油汽车及混动汽车仍占据市场绝对 主流，为公司燃油系统业务的发展提供了相对良 好的环境。 2、公司海外业务的远期展望？ 答：目前，全球除中国外，其他海外市场集体放 缓了新能源车发展步伐。 从国家政策方面：英国将禁售燃油车的时间推迟 了 5 年，表示在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为贯彻落实上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投 资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经 营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案。具体如下： 一、 现状分析 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-025 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 当前，全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，电动化、智能化方 向已经成为行业普遍共识，市场竞争格局出现深刻变化。新能源车延续渗透率和 出口增长势头，但增速有所放缓。插电式混动汽车加速放量，将成为新能源汽车 市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展规划，国家示范城市群 逐步扩大，技术发展日趋成熟，未来发展前景广阔。 ...