关于胜华新材料集团股份有限公司 贵公司发来的《关于胜华新材料集团股份有限公司股票交易异常 波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 股票交易异常波动的询证函的回函 胜华新材料集团股份有限公司: 作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"胜华新材")的 控股股东及其一致行动人,截至目前,公司和青岛西海岸新区国有资 产管理局不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项:不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项;在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 (盖章): 音岛开 有限公司 4月9日 ...

贵公司发来的《关于胜华新材料集团股份有限公司股票交易异常 波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"胜华新材")的 控股股东及其一致行动人,截至目前,公司和青岛西海岸新区国有资 产管理局不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项:不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项;在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 言 品车 天 关于胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 胜华新材料集团股份有限公司: ...

贵公司发来的《关于胜华新材料集团股份有限公司股票交易异常 波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"胜华新材")的 控股股东及其一致行动人,截至目前,不存在影响上市公司股票交易 异常波动的重大事项:不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票交易异常波 动期间未买卖公司股票。 山东惟 股票交易异常波动的询证函的回函 胜华新材料集团股份有限公司: 关于胜华新材料集团股份有限公司 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"胜华新材")的 控股股东及其一致行动人,截至目前,公司和青岛西海岸新区国有资 产管理局不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项:不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项;在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 言 品 胜华新材料集团股份有限公司: 贵公司发来的《关于胜华新材料集团股份有限公司股票交易异常 波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 股票交易异常波动的询证函的回函 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-023 胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并发函问询 了公司控股股东、实际控制人等相关方，现将有关核实情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常。公司市场环境或行业政策没有发 生重大调整、生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，不 存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经向公司控股股东、实际控制人等相关方核实，"截至目前，不存在影响上 公司向特定对象发行股票事项已经收到海证券交易所（以下简称"上交 所 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 胜华新材料集团股份有限公司： 贵公司发来的《关于胜华新材料集团股份有限公司股票交易异常 波动的询证函》已收悉。经自查，现就相关事项回复如下： 作为胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜华新材"）的 持股 5%以上股东，截至目前，不存在影响上市公司股票交易异常波 动的重大事项：不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项；在本次股票交易异常波动期 间未买卖公司股票。 2024 年 4 月 9 日 ...

股票交易异常波动的询证函的回函 回函人: 郭天 明 2024年4月9日 Books 关于胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司: 贵公司发来的《关于胜华新材料集团股份有限公司股票交易异常 波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 作为胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"胜华新材")的 控股股东及其一致行动人,截至目前,不存在影响上市公司股票交易 异常波动的重大事项:不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重: 务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票交易异常波 动期间未来卖公司股票。 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-021 胜华新材料集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专 门委员会和聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公司第八届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人 员如下： 董事长：郭天明先生 副董事长：于相金先生 董事会成员：郭天明先生、于相金先生、于海明先生、姜伟波先生、陈伟先 生、李蓉蓉女士、徐春明先生（独立董事）、王清云女士（独立董事）、张胜先 生（独立董事） （二）董事会各专门委员会 1、战略与ESG委员会： 主任：郭天明先生 成员：于相金先生、徐春明先生、于海明先生、姜伟波先生 2、审计委员会： 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案。同日公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通 过了关于选举第八届董事会董事长、副董事长、董 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-018 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,110,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5258 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- ...

（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-020 胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第一次会议通知和材料。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。 表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 胜华新材料集团股份有限公司监事会 2024 年 4 ...