本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募 集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。授权 公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资 决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发 表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露在上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上的相关公告。 一、本次购买现金管理产品的基本情况 公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元购买了中国农业银行的可转让大 额存单 6,000 万元， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-053 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 6 月 25 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 千禾味业食品股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 2024 年 7 月 6 日 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-052 千禾味业食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12 个月的金融机构保本型理财产品及国债逆回购等。 现金管理额度：千禾味业食品股份有限公司（以下简称"千禾味业"或 "公司"）使用额度不超过人民币 7000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计 划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 7000 万元的闲置募集资金 进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司本次拟购买的保本型现金管理产品属于低风险 理财品种，但金融市场受宏观 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司 关于千禾味业食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为千禾味业 食品股份有限公司（以下简称"千禾味业"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要 求，对千禾味业使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1097 号）同意，公司向特定对象伍超 群先生共计发行 62,402,496 股股票，本次向特定对象发行股票募集资金总额为人 民币 80,000.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）420.50 万元，募集资金净额 为人民币 79, ...

千禾味业食品股份有限公司 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-054 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 会议经过监事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，限于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的金融机构理财产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有 助于提高募集资金的使用效率，维护公司及股东的利益。 同意公司使用不超过 7000万元的闲置募集资金进行现金管理。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 6 月 25 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-051 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品收回的公告 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已收回，公司已 收回该现金管理产品全部资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际总投入 | 本次收回本 | 本次收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 2023年第27期公司类法人客户 | 35,000 | 3,000 | 84.83 | 0 | | | 人民币大额存单产品 | | | | | 注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于 2023 年 8 月 23 日 收回 3,000 万元，2023 年 10 月 11 日收 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-050 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行 ●本次收回现金管理产品名称：2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额 存单产品 ●本次收回现金管理本金金额：6,000 万元 ●本次收回现金管理收益：166.75 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 单位：万元 序 号 理财产品类型 实际投入 金额 实际收回 本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 2023年第27期公司类法人客户人民币大额 存单产品 35,000 32,000 486.23 3,000 2 共 赢智信 汇率 挂钩人民 币结构 性存 款 15864 期 3,000 3,000 22.93 0 3 中信银行单位大额存单 230496 期 5,000 5,000 130.49 0 合计 43,000 40,000 63 ...

1、本次股东部分股份质押展期的基本情况 | 年 1 | | --- | | 月 8 | | 日、 | | 2024 | | 年 1 | | 月 23 | | 日 | 注：上述质押自相关融资归还完毕后可提前解除质押。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-048 千禾味业食品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"或"千禾味业"）控股股 东伍超群先生于 2023年 6月 20日、2023年 6月 26日将其持有的共计 95,960,000 股公司股份进行了质押，质押融资资金用于认购公司向特定对象发行的股票， 本 次 质 押 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《千禾味业食品股份有限公司关于控股股东部分股 份质押的公告》（临 2023-048）。伍超群先生分别于 2024 年 1 月 8 日、1 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-049 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等 品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意 见。2024 年 5 月 14 日-2024 年 6 月 14 日，公司使用闲置自有资金人民币 22,000 万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现已 收回该投资本金和收益，现将相关事宜公告如下： 公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司 现金 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-047 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中信银行成都建设路支行 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公 司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际总投入 | 本次收回本 | 本次收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 中信银行单位大额存单 | 230496 5,000 | 2,000 | 55.16 | 0 | | | 期 | | | | | 注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于 2024 年 4 月 29 日 收回 1,000 万元，2024 年 5 月 15 日收回 1,000 万元， ...