安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | | | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会参会须知 4 | | 议案一 6 | 会议主持人：董事长夏柱兵先生 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。 现场会议议程： 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况； 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人； 安徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大 会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 三、宣读议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | -- ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of XX% compared to the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,204,108,350.22, representing a 38.84% increase compared to ¥1,587,511,144.73 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥65,257,354.61, a 61.96% increase from ¥40,292,340.58 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥199,120,445.78, compared to a negative cash flow of ¥19,930,816.99 in the previous year, marking a 1,099.06% increase[22]. - Basic earnings per share rose to ¥0.58, up 61.85% from ¥0.36 in the same period last year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥454,322,862.75, compared to ¥248,870,669.89 in the same period of 2022, showing an increase of 82.5%[144]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥380,230,074.00, a rise of 69.8% from ¥224,266,170.46 in the same period of 2022[145]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[97]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of XX% based on current market trends and demand[20]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions with a projected market share increase of XX% by the end of 2023[20]. - The company is focusing on expanding its product range in the small battery sector, including alkaline batteries and lithium rechargeable batteries, to meet diverse consumer needs[29]. - The company aims to strengthen its market position in retail batteries while exploring new chemical battery technologies to meet the demands of the 5G and IoT era[30]. - The company is actively expanding its cross-border e-commerce business, primarily through platforms like Amazon[36]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[97]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's production capacity by 30%[97]. Research and Development - New product development includes the launch of a next-generation battery technology, expected to enhance performance by XX%[20]. - Continuous investment in R&D has led to the launch of new battery products, including specialized batteries for high-temperature environments and IoT applications[30]. - The company has invested 100 million CNY in R&D for new battery technologies aimed at improving efficiency by 15%[97]. - Research and development expenditures increased by XX% to support innovation and product enhancement initiatives[20]. - The research and development strategy focuses on both independent and collaborative efforts, targeting new product development and process improvements[36]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a cost reduction of XX% in the next fiscal year[20]. - The company has established a robust supplier management system to ensure stable quality and timely supply of raw materials, thereby reducing procurement risks[32]. - The company has optimized internal management to reduce costs and improve efficiency, achieving over 100 improvements through employee engagement in cost reduction initiatives[72]. - The company is actively implementing various strategies to mitigate the impact of rising raw material costs while ensuring product quality[49]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 3.44% to ¥6,254,828,300.50 from ¥6,046,942,062.93 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥473,868,893.05, a 14.88% increase from ¥412,495,431.37 at the end of the previous year[81]. - The total liabilities amounted to CNY 3,330,822,579.89, compared to CNY 3,217,920,371.74, marking an increase of around 3.50%[137]. - Owner's equity reached CNY 2,924,005,720.61, up from CNY 2,829,021,691.19, representing a growth of about 3.36%[137]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact market demand for its battery products[90]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for zinc and manganese, which are essential for battery production[90]. - The company acknowledges the risk of product substitution, particularly from lithium batteries in various applications[92]. - The company has a significant reliance on domestic suppliers for raw materials, with some high-quality materials still imported, which poses a risk if trade tensions arise[91]. Corporate Governance and Compliance - The board has approved a profit distribution plan, with no changes to the capital reserve allocation for this period[20]. - The board of directors has undergone changes, with the election of a new independent director to strengthen governance[95]. - The company committed to avoid and reduce related party transactions during its period as the controlling shareholder of Yajing Technology[110]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[116]. - The company has not received any penalties or corrective measures related to violations of laws and regulations during the reporting period[116].

福建南平南孚电池有限公司审计报告 山:1 - 1 - 11 福建南平南孚电池有限公司 2023一年一期财务报表之审计报告 目录 | 一、审计报告 . 二、已审计财务报表 | | --- | | 1、合并资产负债表 | | 2、资产负债表 | | 3、 合并利润表 . | | 4、利润表 | | 5、合并现金流量表 | | 6、现金流量表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 7、合并股东权益变动表 | | 8、股东权流变动表 | | 9、财务报表附注 - | 7 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"打工可"或进入"注册会计师行证券运营团员有执业管可的会计师师师 福建南平南孚电池有限公司审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了南孚电池 2023年6月30 目合并及公司的财务状况以及 2023年 1-6 月合并及 公司的经营成果和现金流量。 ...

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-048 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以现场送达和通讯方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司关于放弃控股 子公司优先购买权暨关联交易的公告》。 表决结果： ...

2023年8月29日 公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司自身实际情况做出的慎重决策。本 次放弃优先购买权事项不改变公司对子公司福建南平南孚电池有限公司的控股 比例，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的持续经营能力及财务状况 不会产生不利影响。公司放弃本次优先购买权不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。 因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将相关议案提交公司第四届董事 会第二十九次会议审议。 独立董事：方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧 安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次 会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们 作为安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立、客观、公正的判断立场，对公司 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二 十九次会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》发 表如下事前认可意见： ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-051 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@anfucorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月12日上午11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-049 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联方福建南平 大丰电器有限公司（以下简称"大丰电器"）拟受让宁波睿联新杉骐骥股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波睿联"）持有的福建南平南孚电池有限 公司（以下简称"南孚电池"）的1.453%股权，交易金额为237,552,000.00元。 公司控股子公司宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称"亚锦科技"）拟放 弃上述转让股权的优先购买权。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年2月修订）（以下简称 "《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》（2023年1月修订）（以下简称"《上市公司自律监管指引第5 号》"）关于关联交易的规定，大丰电器和宁波睿联为公司关联方，公司本次放 弃优先购买权事项构成 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-047 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议。有关会议召开的 通知，公司已于 2023 年 8 月 18 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安 徽安孚电池科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2023-050 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

我们同意上述议案内容，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：方福前、陈国欣、张晓亚、左晓慧 2023年8月29日 安徽安孚电池科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十九次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们 作为安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事，对公司 2023 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第二十九次会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关 联交易的议案》发表如下独立意见： 公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司自身实际情况做出的慎重决策。本 次放弃优先购买权事项不改变公司对子公司福建南平南孚电池有限公司的控股 比例，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的持续经营能力及财务状况 不会产生不利影响。公司放弃本次优先购买权事项的审议程序合法、有效，不存 在违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程规定的情形，公司关联董事均已 回避表决，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。 ...