证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-023 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，公司 2024 年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。 （二）《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 4 月 19 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议方式形 成决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会 议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2024 ...

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第 17 号) 的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称《准则解释第 17 号》)，该解释对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进行了规范说明。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-027 广州酒家集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，不涉及对公司以前年度 的追溯调整，执行该规定对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议并通过了 《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无 需提交公司股东大会审议。 （一）会计政策变更原因 （二）变更前后 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-028 2024 年 4 月 26 日 广州酒家集团股份有限公司 关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会近日收到内 审负责人刘少雄先生的书面辞职报告。刘少雄先生因工作调整原因，辞去公司内 审负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。 2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《广州酒家 集团股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》。会议同意聘任赖小成先生 为公司审计部部长，作为公司的内审负责人，任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 附件：赖小成先生简历 广州酒家集团股份有限公司董事会 1 附件： 赖小成先生简历 赖小成先生出生于 1989 年 6 月，中共党员，汉族，中国国籍，无境外永久 居留权，管理学学士，注册会计师、税务师、中级会计师。曾任中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)广东分所审计三部项目经理，公司财务部副经理。 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-026 广州酒家集团股份有限公司 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司") 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2024 | 年第一季度 | 2023 | 年第一季度 | 较上期变动（%） | | 食品制造业务 | | 60,339.70 | | 55,363.12 | 8.99 | | 其中：月饼系列产品 | | 903.29 | | 1,130.40 | -20.09 | | 速冻食品 | | 29,506.35 | | 30,768.6 ...

广州酒家集团股份有限公司 （2024年4月24日，经第四届董事会二十五次会议审议通过） 资产减值及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）资产管理，对资产减值进行及时、合理的计提，严格规范 资产损失的核销程序，减少资产损失，维护公司股东和债权人的 合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司及 纳入合并报表范围的其他主体（以下简称"下属公司"）。 第三条 本制度所提及的各项资产是指应收款项（包括应收 账款、其他应收款、应收票据、预付账款等）、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产、存货、长期股权投资、 以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权 资产、无形资产、商誉以及其他长期资产等。 本制度所提及的减值准备分别为信用减值准备、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值准备、存货跌价 准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资 产减值准备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资 产减值准备以及商誉减值准备等。 - 1 - 第二章 资产减值认定的一般原则 第四条 存在下列迹象 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州酒家集团股份有限公司 1 2.经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《广州酒家集团股份有限公 司股东大会规则》； 3.公司2024年3月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告》； 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州酒家集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知》； 5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6.出席现场会议的股东、董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员 的到会登记记录及凭证资料； 7.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州酒家集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法 ...

（2010 年 4 月 12 日经 2009 年年度股东大会制订，最新经 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《广州酒 家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职 务，以及与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 广州酒家集团股份有限公司 独立董事工作制度 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义 务，应当按照法律、行政法规 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-022 广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 D 栋 6 楼 会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,327,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5938 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方 ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 - | | 3 - | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 - | | 4 - | | 议案一：广州酒家集团股份有限公司 年年度报告全文及摘要 - | 2023 | 6 - | | 议案二：广州酒家集团股份有限公司 年度董事会工作报告 - | 2023 | 7 - | | 议案三：广州酒家集团股份有限公司 年度监事会工作报告 - | 2023 | 13 - | | 议案四：广州酒家集团股份有限公司 年度财务决算报告 - | 2023 | 17 - | | 议案五：广州酒家集团股份有限公司 年度财务预算报告 - | 2024 | 20 - | | 议案六：广州酒家集团股份有限公司 年度利润分配的议案 - | 2023 | 21 - | | 议案七：广州酒家集团股份有限公司关于 2023 年度董事薪酬的议案 - | | 22 - | | 议案八：广州酒家集团股份有限公司关于 年度监事薪酬的议案 - 2023 | | 23 - | | 议案九：关于聘请广州酒家 ...

增持 报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5％以上 申港证券股份有限公司（简称"本公司"）是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。 本报告仅面向申港证券客户中的专业投资者，本公司不会因接收人收到本报告而视其为当然客户。本报告版权归本公司所有， 未经事先许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如转载或引用，需注明出处为申港证券研究所，且不得对 本报告进行有悖原意的引用、删节和修改，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、发布、转载和引用者 承担。 | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | （基准指数说明： | A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。） | | | 申港证券公司评级说明：买入、增持、中性、减持 | | 买入 | 报告日后的 6 ...