广州酒家集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事晏日安先生、刘 火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢康先生，出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任广州市汇美时 尚集团股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独立董事，索菲亚家 居股份有限公司监事。自2019年1月至2025年2月担任公司独立董事，因任期届满， 已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务， ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任广州珠江啤酒股 份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，幺麻子食品股 份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事。自2019年1月至2025 年2月担任公司独立董事，因任期届满，已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，我已经向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关 联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。同时， 我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关 系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响我独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 6 次，预算委员 会 3 次，提名委员会 2 次。我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员、预算委员会委员、提名委员会委员亲自出席了所有会议，认真研究议案， 结合自身专业经验审慎表决，为公司的重大事项提供合理化可行性建议，审议事 项涉及公司定期报告、关联交易、制度建设等事项。具体出席会议的情况如下： 一、独立董事的基本情况 2024年，公司共召开股东 ...

广州酒家: 广州酒家：关于股份回购事项前十大股 东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-012 广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | | | | 本比例（%） | | | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | | | | | 广盈 6 号私募证券投资基金 | | | | | 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 | | | | | 险万能 | | | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 | | | | | 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | | | | | | | 占公司总股 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | | | | 本比例（%） | | | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | | | ...

广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-012 1 | 8 | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | 1,832,370 | 0.32 | | --- | --- | --- | --- | | | 广盈 6 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 | 1,787,460 | 0.31 | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 | | | | 10 | | 1,691,620 | 0.30 | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 288,453,276 | 50.72 | | 2 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 56,142,814 | 9.87 | | 3 | 广东省财政厅 | 38,288,454 | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-011 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 26 日（星期三）至 04 月 01 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 ...

2025 年 03 月 20 日 发布激励计划，彰显发展信心 买入(维持) 事件 | 基本数据 | 2025-03-20 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 16.32 | | 总市值（亿元） | 93 | | 总股本（百万股） | 569 | | 流通股本（百万股） | 569 | | 52 周价格范围（元） | 13.09-18.56 | | 日均成交额（百万元） | 61.21 | 市场表现 -30 -20 -10 0 10 20 30 (%) 广州酒家 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 | 分析师：孙山山 | S1050521110005 | | --- | --- | | sunss@cfsc.com.cn | | | 联系人：张倩 | S1050124070037 | | zhangqian@cfsc.com.cn | | 1、《广州酒家（603043）：营收增 速稳健，餐饮业务势能延续》2024- 09-08 2、《广州酒家（603043）：营收规 模稳健增长，餐饮业务贡献增量》 2024-04-26 3、《广州酒家（603043）：月饼平 稳放量，餐饮 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-010 广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权与限制性股票 股票来源：股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。限制性股票的股票来源为公司回购专用证券账户中的公司 A 股普通 股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励 对象授予权益总计不超过 1,035.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司总 股本 56,877.0805 万股的 1.82%，其中首次授予权益 828.00 万股，占本激励 计划拟授出权益总数的80.00%，占本激励计划公告时公司总股本56,877.0805 万股的 1.46%；预留授予权益共计 207.00 万股，占本激励计划拟授出权益总 数的 20.00%、占本激励计划公告时公司总股本 56,877.0805 万股的 0.36%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 广州酒 ...

证券简称：广州酒家 证券代码：603043 广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 广州酒家集团股份有限公司 二〇二五年三月 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划由广州酒家集团股份有限公司依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配〔2008〕171 号）、《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务 院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 ...