证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-071 德邦物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,151,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.4004 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，独立董事潘嵩先生主持会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 1、公 ...

德邦物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 19 日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 会议须知： | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议议程： | | 2 | | 议案一: | 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 3 | | 议案二: | 《关于公司修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | 8 | 2023年第四次临时股东大会会议资料 德邦物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望 出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东 ...

德邦物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-067 德邦物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此 而对关联方形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 11 月 30 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、单甦先 生对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议 通过，公司全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司基于日常经营活动需要 对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需 ...

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 德邦物流股份有限公司 2023 年独立董事专门会议第一次会议决议 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年独立董事专门会议第一 次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人，全体独立董事共同推举潘嵩先生召集并主持本次会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《德邦 物流股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事 认为：公司基于日常经营活动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公 司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公 司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事回避表决。 （以下无正文） 独立董事：潘嵩、陈洁、李学军 二〇二三年十一月三十日 （本页无正文，为《德邦物流股份有限公司 2023 年独立董事专门会议第一次 会议决议》之签署页） 独立董事签字： 潘嵩 202 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-069 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 27 日向全 体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列 席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章 程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度日常关联交易根据公司日常生产经营需要预计，公司与关联 方的日常经营性关联交易能充分利用双方资源和优势，促进双方业务协同发展， 实现资源合理配置和优势 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-070 德邦物流股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 27 日向全 体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召 集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流 股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，能充分 发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理， 不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-068 德邦物流股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2023 年 11 月 30 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《德邦物流股份有限公司章程》等相 关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认 真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 我们认为：公司基于日常经营活动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计， 符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不 会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 德邦物流股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 因此，我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 （以下无正文） 独立董事：潘嵩、陈洁、李学军 二〇二三年十一月三十日 （本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-066 德邦物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 《德邦物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...