证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-065 德邦物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 730,107,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.5922 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，独立董事潘嵩先生主持会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

北京世辉律师事务所 关于德邦物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：德邦物流股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 德邦物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 会议须知： | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议议程： | | 2 | | 议案一: | 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 | 4 | | 议案二: | 《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | 5 | | 议案三: | 《关于公司修订<公司章程>和部分治理制度的议案》 | 8 | | 议案四: | 《关于为全资孙公司提供业务合同履约担保的议案》 | 9 | 2023年第三次临时股东大会会议资料 德邦物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望 出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 德邦物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 安信证券、北京市星石投资、博时基金、大成基金、亘曦资产、工银国际控股、光大保 德信、光大交运、国海交运、国联证券、国投瑞银基金、国信证券、杭州玖龙资管、华 参与单位名称及 人员姓名 创证券、华福证券、九泰基金、申万宏源、中金公司、西南证券、兴业证券、长江证 券、星展证券、陆浦投资、明河投资、摩根士丹利、华泰证券、等共计95人。 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved operating revenue of 9.75 billion RMB, a year-on-year increase of 21.64%[7] - The net profit attributable to shareholders was 228 million RMB, a decrease of 6.49% year-on-year; the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 151 million RMB, down 11.32%[12] - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥294,580,323.38, a 26.3% increase compared to ¥233,247,467.05 in the same period of 2022[37] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥554,811,011.15, up 121.1% from ¥250,375,816.89 in the first three quarters of 2022[37] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥559,462,120.04, compared to ¥250,988,011.27 in the same period of 2022, reflecting a significant increase[37] - Net profit for the third quarter was CNY 559,187,660.20, compared to CNY 291,639,183.46 in the same period last year, representing an increase of approximately 91.8%[54] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 523,920,255.35, significantly higher than CNY 77,656,052.71 from the previous year[54] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 17.035 billion RMB, an increase of 13.31% from the beginning of the year[7] - The asset-liability ratio rose to 56.57%, an increase of 2.69 percentage points compared to the beginning of the year[7] - The total assets of the company as of the end of the reporting period were ¥15,025,318,581.29, slightly down from ¥15,034,604,637.86 at the beginning of the year[45] - The total liabilities and equity reached CNY 9,905,623,464.08, an increase from CNY 8,937,091,796.98 in the previous year[52] - The total current liabilities increased to CNY 3,270,514,005.04 from CNY 2,456,277,043.99[51] - The total equity increased to CNY 6,618,005,254.49 from CNY 6,082,183,114.57[51] - Total liabilities reached CNY 8,100,915,627.34, with current liabilities accounting for CNY 6,241,114,657.92[59] Costs and Expenses - The company's transportation costs reached 3.879 billion RMB, up 70.29% year-on-year, accounting for a higher proportion of revenue[26] - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately 25.115 billion RMB, compared to 22.777 billion RMB in the same period of 2022[21] - Labor costs amounted to ¥38.55 billion, up 10.47% year-on-year, with a decrease in the proportion of revenue by 4 percentage points[86] - Depreciation and amortization costs were ¥2.96 billion, a 1.86% increase year-on-year, with a decrease in the proportion of revenue by 0.59 percentage points[87] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥780,451.66, a decrease of 92.9% from ¥11,039,399.17 in the same period of 2022[37] Cash Flow - Cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 showed a net outflow of ¥448,830,307.26, an improvement from a net outflow of ¥1,099,501,748.39 in the same period of 2022[49] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 117,493,820.25, down from CNY 273,266,935.20 in the previous year[55] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,043,038,340.19, a decrease from CNY 9,322,085,318.43 in the previous year[55] - Cash flow from financing activities generated a net amount of CNY 114,196,376.30, compared to a net outflow of CNY 523,309,524.93 in the previous year[55] - Cash flow from operating activities for the first nine months was ¥2.23 billion, a decrease of 19.74% compared to the previous year[100] Market Strategy and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[37] - The company plans to continue enhancing its marketing efforts and product service upgrades to drive revenue growth in the freight business[84] - The company has ongoing strategies for market expansion and product development, although specific details were not provided in the extracted data[66] - The company plans to continue enhancing its operational efficiency and expanding its market presence through strategic initiatives[103]

德邦物流股份有限公司 累积投票实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本细则所称监事特指非由 职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司工会或职代会或其他形式民主选 举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名非独 立董事候选人人选。 1 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董 事候选人人选。 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过后， 由董事会向股东大会提出非独立董事候选人并提交股东大会选举。 第一条 为完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 公司选举董事、监事（不包括职工监事，下同）的行为，维护公司中小股东的利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》及《 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-060 德邦物流股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称"公 司"）本次增加 2023 年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主营业 务不会因此而对关联方形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司业绩及 财务状况产生不利影响。 1、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）及 2023 年 4 月 1 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。 2、公司于2023年10月30日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 10 月 27 日向全 体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召 集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流 股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-064 德邦物流股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。 本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 决策程序符合《中华人民共和国公司法》《德邦物 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-062 德邦物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，维护公司、所有股东及债权人的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）、《企业会计准则第 36 号— 关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，不论是否收受价款。 德邦物流股份有限公司 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （四） 公开、公平、公正的原则； （五） 定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 1 （二） 不损害公司及非关联 ...