海南海汽运输集团股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的说明 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"上市公司"） 拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现 金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）的全部股权， 同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简称"《廉 洁从业意见》"）有关要求，上市公司就本次交易中聘请第三方机构或个人（以 下简称"第三方"）的行为说明如下： 1、上市公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、上市公司聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问。 5、上市公司聘请中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 ...

北京市金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份有限 公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"）的委托，作为海汽集团发行股份及支 付现金购买海南省旅游投资集团有限公司所持海南旅投免税品有限公司（以下简 称"目标公司"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，已于 2024 年 3 月 5 日向上交所出具了《北京市金杜律 师事务所关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 1 鉴于公司将本次交易的备考审阅机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）更改为中 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月14日 (周二) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、总会计师、董事会秘书李永青 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题一：总会计师、董事会秘书李永青您好！不用微信都能投资 A 股在此提问互动，但海汽集团 0898hq.com 官网手机购票，仅 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,758,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0881 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让 投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公 司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上 市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登 陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要高 管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披 露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 本次说明会召开后，投资者可以通过 http://rs.p5w.net 查看本次说 明会的召开情况及主要内容。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-056 海南海汽运输集团股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说 明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------|--------|--------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 740 | 842 | 4,750 | 4,925 | 5,108 | | 增长率 yoy （ % ） | 1.1 | 13.8 | 464.3 | 3.7 | 3.7 | | 归母净利润（百万元） | 39 | -69 | 182 | 210 | 227 | | 增长率 yoy （ % ） | -154.8 | -275.2 | -364.3 | 14.9 | 8.3 | | EPS 最新摊薄（元 / 股） | 0.12 | -0.22 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | | 净资产收益率（ % ） | 3.9 | -7.6 | 16.6 | 16.0 | 14.8 | | P/E （倍） | 135.4 | -77.3 | 41.7 | 36.3 | 3 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 244,496,750.76 | 27.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -9,067,538.56 | 71.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -9,834,299.30 | 70.05 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,209,318.23 | 156.47 | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 70.00 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南海汽运输集团股份有限公司 （以下 简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律法规和《海南海汽运输 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东，实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 ...

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十四次会议通知和材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-052 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 ...