证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席毛荣标先生主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、 完整。公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营 成果。未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2024）第 1816 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派卢静静律师、金友旋律师（以下简称"六 和律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事 项进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 9 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第五届董 事会第六次会议决议公告》； 3. 公司于 2024 年 9 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-039 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本 次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,713,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年十月 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案 1：《关于变更会计师事务所的议案》 | 3 | 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 主持人：董事长陈明晖先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等。 一、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师以及其他人员； 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股 份数量； 三、主持人宣布会议开始； 四、推选本次会议计票人、监票人； 五、与会股东审议以下议案 《关于变更会计师事务所的议案》； 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 七、现场投票表决； 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果； ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-035 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。会议由监事会主席毛荣标先生主持，会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事王建荣回避表决。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 1 二、监事会会 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-037 浙江物产环保能源股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加日常关联交 易预计涉及的关联董事、监事已回避表决。 公司独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议， 并发表事前认可意见。上述关联交易事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。 2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增 加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒 女士回避表决，其余 9 名董事一致同意通过上述议案。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经 审慎查验，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需 要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，有 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-034 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避 本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮 件等方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，监事及高级管 理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持，会议召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-038 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-036 浙江物产环保能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事 务所（特殊普通合伙）因被中国证监会处以行政处罚，自 2024 年 5 月 10 日起暂 停从事证券服务业务 6 个月。基于审慎性原则，综合考虑浙江物产环保能源股份 有限公司（以下简称"公司"）业务发展和审计的需要，经公开招标，拟聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公 司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已 明确知悉本次变更事项并表示无异议。本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 （二）项目信息 1、基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 | 何时开始从事 | 何时开始 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [4][6] Core Views - The company operates in two main sectors: coal circulation and cogeneration, with a strong presence in Zhejiang and expanding overseas [2] - The coal circulation business is the company's cornerstone, leveraging large-scale procurement and professional circulation experience to provide integrated supply chain services [3] - The cogeneration business benefits from regional advantages, with significant demand growth driven by centralized heating plans in Zhejiang [4] - The company is diversifying into new energy sectors, including molten salt energy storage and smart energy platforms, which are expected to benefit from power system reforms [4] - Revenue for 2024-2026 is projected to be 40.02/43.37/45.95 billion yuan, with net profits of 793.62/850.14/915.54 million yuan, and a PE ratio of 7.8/7.3/6.8x [4][6] Business Segments Coal Circulation - The company uses a "buy-sell matching" model to reduce inventory risks and has established stable partnerships with domestic and international suppliers [3] - Coal prices are expected to stabilize, leading to steady performance in the coal circulation business [3] Cogeneration - The company's cogeneration business covers key areas in Zhejiang, with strong regional barriers due to centralized heating policies [4] - New projects like Jinyi and Shanying are expected to boost the cogeneration business's contribution to the company's performance [4] New Energy - The company is expanding into new energy sectors, including molten salt energy storage and smart energy platforms, with significant growth potential [4] - The new energy business is expected to see rapid revenue growth, with projected revenue increases of 222.77%/115.82%/42.05% from 2024 to 2026 [7] Financial Projections - Revenue for 2024-2026 is projected to be 40.02/43.37/45.95 billion yuan, with net profits of 793.62/850.14/915.54 million yuan [4][6] - The company's dividend yield is expected to be 4.73%/5.06%/5.45% for 2024-2026, assuming a 37% dividend payout ratio [4] Valuation - The company's PE ratio is lower than comparable companies, indicating potential for valuation upside [6] - Comparable companies in the coal trade and cogeneration sectors have higher average PE ratios of 11.41/10.06/9.13x for 2024-2026 [44]