浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告 为规避煤炭产业链相关商品价格大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展商品衍生 品交易业务，现将相关可行性说明分析如下： 一、开展商品衍生品交易业务的必要性和可行性 近年来，煤炭价格大幅波动，公司采购、销售以及库存管理面临很大挑战。 为规避煤炭价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，公司及子公司具有开展商 品衍生品业务的必要性。 公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、开展商品衍生品交易业务概述 1、商品衍生品交易业务品种 公司及子公司开展的商品衍生品交易业务，品种主要包括动力煤、焦煤等。 （不含标准仓单交割占用的保证金规模），任意时点业务规模不超过 5 亿元，额 度内可循环使用。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有效，且任 一时点的交易金额不超过上述额度。 3、资金来源 公司及子公司用于开展商品衍生品交易业务的资金来源为自有资金、仓单质 押抵押等，不涉及募集资金。 4、交易方式 ...

特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024年4月19日 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-021 浙江物产环保能源股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月17日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。 为满足公司经营管理需要，根据公司董事会提名委员会之建议，董事会一致同 意聘任公司副总经理林小波先生（简历见附件）担任公司常务副总经理。林小 波先生的职务变动自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限自董事会审议 通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 林小波先生：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级经济师。2002年7月至2021年4月，在物产环能（及物产燃料） 历任业务员、煤炭经营部经理助理、煤炭经营部副经理、煤炭经营部经理、煤 炭事业一部副总经理、总经理助理等职务；2021年4月至20 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 2024 年 4 月 1 日-2 日（丁旭）；4 月 10 日-12 日（吴霞娟）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"物产环能""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 吴霞娟、丁旭 （三）现场检查人员 吴霞娟、丁旭 （四）现场检查时间 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-015 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综合授信额度不等于公司的实际融资金额总额。公司将在综合授信额度内进 行贷款融资，实际融资金额视公司生产经营的需求确定。授信额度可在授信期限 内循环使用,并在不同金融机构间调整。 上述授信及融资额度授权期限为一年，即自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起的 12 个月内。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司签署相关的具体 文件及办理贷款具体事宜。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授 信额度的议案》，现将 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 的风险持续评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、所有 者权益变动表、2023 年度利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大 集团股份有限公司（以下简称"物产中大集团"）、浙江物产金属集团有限公司 （现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产中大金属"）和浙江 物产元通汽车集团有限公司（以下简称"元通汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本 10 亿元，注册地址为浙江省杭州市拱墅区中大广 场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公 司分别持股 60%、20%、2 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"物产环能"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：吴霞娟 | 联系电话：010-6083 8888 | | 保荐代表人姓名：丁旭 | 联系电话：010-6083 8888 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司于 2021 年 12 月 10 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 10,043.18 万股，发行价格为每股人民币 15.42 元，募集资金总额为人民币 154,865.84 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,042.38 万元后，实际募 集资金净额为人民币 148,823.46 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 1 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事周劲松先生2023年度述职报告 2023 年度，我作为浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了作为独立董事、提名委员会 委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周劲松：男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，浙江大学教授。主要从事生物质能的综合利用、煤 的清洁燃烧、重金属排放控制等方面的研究。1996 年至今历任浙江 大学讲师、副教授、教授。2016 年 5 月至今在浙江大学能源工程设 计研究院有限公司担任董事长；2022 年 12 月至今在浙江省能源集团 有限公司 ...

关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 7 大华核字[2024]0011009420 号 LAN 旅行 灰 C / H H & H = 关于浙江物产环保能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 录 专项说明 í 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 1-2 11 1 浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合作 西四环中路 16 号院 7 号 (10) 5835 0011 传真: 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 会 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011009420 号 浙江物产环保能源股份有 ...

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利 益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下， 制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-020 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评 估，公司认为大华会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 具体情况如下： | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事 | | 特殊普通 | | | 务所有限公司转制为特殊普通合伙企 | 组织形式 | 合伙 | | | 业） | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7 ...