香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 2023年度第三季度報告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B 條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA項 下 的 內 幕 消 息 條 文 而 作 出。 下文為北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「本集團」）於2023年財政年度的第三季度報告（「2023年度第三季度報告」）。本 公 告 及 隨 附 的 財 務 報 表 最 初 以 中 文 編 製，並 以 中 英 文 版 本 刊 登。如 中 英 文 版 本 出 現 任 何 歧 義 或 衝 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于公司于 2022 年 7 月完成了股权激励计划部分限制性股票的回购注销事 宜，合计回购注销限制性股票 76,885 股，公司的总股份相应发生变化，公司的 总股份由 381,642,192 股变更至 381,565,307 股，注册资本由 381,642,192 元变更 至 381,565,307 元。基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第 六条及第二十二条条款进行修订； 综上，具体修订内容如下： 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 38,164.2192 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 万元。 38,156 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-048 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相 关法律法规的有关规定。 本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-053 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于注销 2018 年、2019 年及 2020 年股权激励计划部分股票 期权的公告 1、2018 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第十二 次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示 期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2018 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提 请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 3、2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 公司<2018 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-047 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会 议通知，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主 持；公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价 格、终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划及回购注销相关 限制性股票的 法律意见书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价 格、终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划及回购注销相关 限制性股票的法律意见书 康达法意字【20 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事意见 北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见 独立董事认为： 公司本次对激励计划授予权益数量及价格的调整，符合《管理办法》以及公 司激励计划中的相关规定。 二、关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性 股票的独立意见 公司本次终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售的全 部限制性股票的事项符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规 定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意董事会终止实施本次股权激励计划并回购注销已授予未解除 限售的限制性股票，与之配套的《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等文件将一并终止。 三、关于终止实施2022年A股员工持股计划的独立意见 公司本次终止实施员工持股计划的事项符合《指导意见》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《2022年A股员工持股计划（草案） ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-052 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于终止实施 2022 年 A 股员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于终止实施 2022 年 A 股员工持股计划的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于公司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第二十五次会议审议通 过上述有关议案。 2、2022 年 10 月 29 日，公司披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-050 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于调整 2021 年 A 股限制性股票授予权益数量及回购价格的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第二 十次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公 示，公示期满后，监事会对 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 注销 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激励计划和 2020 年 股票期权激励计划部分股票期权的 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 注销 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激励计划和 2020 年 股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4238 号 二〇二三年十月 法律意见书 法律意见书 康达法意字【2023】第 4238 ...