证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-018 浙江春风动力股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 和 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： •股票期权拟行权数量：2021 年股票期权激励计划第二个行权期拟行权 60.24 万份；2022 年股票期权激励计划第一个行权期拟行权 42.31 万份 •行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二 个行权期和 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。现 对有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划的批准及实施情况 (一)已履行的程序 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于<浙江 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策 风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的构成 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 认真、忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江春风动力股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江春风动力股份有限公司 2021 年、2022 年股票期权激励计划 调整行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江春风动力股份有限公司（以 下简称"公司"或"春风动力"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下 简称"《2021 年激励计划》"）及《浙江春风动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，就春风动力上述两期激励计划调整 行权价格、注销部分股票期权及行权相关事项（以下合称"本次调整、注销及行权"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

浙江春风动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任家华） 作为浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）会计领域的独立董事， 本人在履职期间严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引》以及《浙江春风动力股份有限公司章程》，忠实勤勉、恪尽 职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切 实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 任家华先生，男，1971 年生，中国国籍，复旦大学工商管理博士后。历任 重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工 商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任、 浙江省管理会计专家咨询委员会专家，浙江欧伦电气股份有限公司、浙江红蜻蜓 鞋业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性情况说明 本人自 2021 年 12 月 21 日起任公司独立董事，不在春风动力担任除独立董 事外的其他职务，与公司及其 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-010 浙江春风动力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理并追认额度的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过 4 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起至次年召开的审议年报董 事会会议之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时，同意公 司对 2023 年度超额使用 0.5 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认， 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2340 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）15,700,0 ...

浙江春风动力股份有限公司 累积投票制度实施细则 浙江春风动力股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，依 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关规定，并结合公司具体情况制定实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 （或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股 东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票 权，出席股东大会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权等于其持有 的股份总数乘以应选董事（或监事）数之积，出席股东可以将其所拥有的投票权 全部投向一位董事（或监事）候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事（或监事）候选人。 公司股东大会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事或监事时，以及同时 选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-017 浙江春风动力股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等 议案。 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"《2021 年激励计划》"）中 60 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《2021 年激励计划》的相关规定和 2021 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对上述激励对象持有的已获授但尚未行 权的合计 12.74 万份股票期权进行注销。 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"《2022 年激励计划》"）中 90 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。根据《管理办法》 ...

浙江春风动力股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《浙江春风动力股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）《浙江春风动力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，立信会 计师事务所在上市公司证券、期货相关业务的审计从业资格等资质方面均符合相 关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力和独立性，能够满足公司相 关业务的工作要求。 2、公司审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议， 对 2023 年度审计工作的审计计划情况，如审计范围、重 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-012 浙江春风动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：浙江春风动力股份有限公司北园区 421 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

浙江春风动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 浙江春风动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 浙江春风动力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 同意，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内 幕信息的保密工作。公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露 内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或 配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第六条 内幕信息的认定标准 第一条 为进一步规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、部门规章、部门规范性文件、行业规定及《浙江春风动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包 ...