江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称公司）提名 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立提名委员 会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公司 法》")和其他有关法律、法规、部门规章以及规范性文件 的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司，在江苏省镇江市工商行政管理局注册登记。公司的成 立日期为营业执照颁发日期，公司为永久存续的股份有限 公司。 第三条 公司注册名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co., Ltd. 公司住所：江苏省丹阳市丹北镇长春村 第四条 公司全部资产分为等额股份，公司以其全部资产对其债务 承担责任，公司股东以其认购的公司股份为限对公司承担 责任及分担风险，各股东均不个别地或连带地对公司的任 何债务承担责任。 第五条 公司注册资本为人民币 487,301,971 元。公司因增加或减 少注册资本而导致注册资本总额变更，经股东大会通过决 议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资 本变更的审批登记手续。 第六条 董事长为公司的法定代表人 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》《关 于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》和《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称公司）薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事 会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设 立薪酬与考核委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称: 新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司（具体 名称以注册核准内容为准）。 投资总额：2,000 万欧元。 特别风险提示：在斯洛伐克设立公司需要在中国和斯洛伐克政府有关部 门履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响， 存在一定的经营风险和管理风险等。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）拟通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡新泉"）在斯洛伐克投资设立新泉（斯 洛伐克）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称"斯 洛伐克新泉"），投资总额 2,000 万欧元，其中注册资本 10 万欧元，新加坡新泉 持有斯洛伐克新泉 99%股权，公司持有斯洛伐克新泉 1%股权。由公司以自有资 金出资。公司通过新加坡新泉持有新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》（以下简称《监管指引》）等法律法规、规范性文 件，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 独立 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行了修订。经江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第二十四次 会议审议通过。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十三条 股东大会拟讨论董事、监 | 第五十三条 股东大会拟讨论董事、监 | | 事选举事项的，股东大会通知中将充分 | 事选举事项的，股东大会通知中将充分 | | 披露董事、监事候选人的详细资料，至 | 披露董事、监事候选人的详细资料，至 | | 少包括以下内容： | 少包括以下内容： | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个 | （一）教育背景、工作经历、兼职等个 | | 人情况； | 人情况； | | （二）与本公司或本公司的控股股东及 | （二）与本公司或本公司的控股股东及 | | 实际控制人是否存在关联关系； | 实际控 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称公司）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立审计委员 会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 补足委员人数。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计专 业人士。委员会应至少有一名成员具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理 专长。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担 ...

一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的 议案》 根据公 司发 展及 战 略规划 需要 ， 同 意 公司通 过全 资子 公 ...