润本生物技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-013 发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比 例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ● 每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润 226,027,081.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 339,871,936.70 元，合并报表中期末未分配利润为人民 币 453,161,51 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵贵钦、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）叶艳娟保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：603193 证券简称：润本股份 润本生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 166,683,251.48 | | | 10.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,472,246.48 | | | 67.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 31,434, ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-016 润本生物技术股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"润本股份"）及子公 司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 ●投资金额 投资额度不超过人民币10.00亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单 日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。 ●已履行的审议程序 公司于2024年4月24日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ●特别风险提示 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市 场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风 险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资 者谨慎决策，注意防范投资风险。 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

经核查独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士的任职经历以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 润本生物技术股份有限公司 独董独立性自查报告 润本生物技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，润本生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在职独立董事赵晓明先生、 郑怡玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 润本生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-015 润本生物技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第二届董事会薪酬委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管 理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况详见公司《2023 年年度报告》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部 制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-017 润本生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技 术股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股 ...

润本生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009490041 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字 [2024]23009490041 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润本股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

润本生物技术股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张富明,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。 1993年7月至2000年4月就职于仲恺农业工程学院,任讲师:2000年5月至 2009年6月就职于广州市东方会计师事务所,任合伙人;2009年7月至今,任 广州万隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师;2016年 10 月至 2018年10月任深圳维盟科技股份有限公司独立董事;2018年10月至今 任广东南方新媒体股份有限公司独立董事;2020年11月至2023年3月任广东 广新信息产业股份有限公司独立董事;2020年11月至2023年12月,任公司独 立董事;2021年12月至今,任广东嘉应制药股份有限公司独立董事;2022年 12 月至今,任广州钛动科技股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。作为独立董事,本人没有在 2023 年度独立董事术职报告 -- 张富明 各位董事: 本人作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-018 润本生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和 股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022年 11月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023年 1月 1日起施行。 2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕 21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-011 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（ 1 含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比 例为30.43%。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真 ...