安徽迎驾贡酒股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

薪酬与考核委员会工作细则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽迎 驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人，以及《公 司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-005 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,856,863,829.48 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至本公告披露之日， 公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10.4 亿元（含税）。 本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 45.46%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度 独立董事制度 安徽迎驾贡酒股份有限公司 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公 司)治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）《公司章程》规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度 审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-010 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、概述 （一）执行《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理" 内容自2023年01月01日起施行。"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】 21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2024 年第 一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 （一）产品分档次情况 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-011 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 本期销售收入 | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | | 中高档白酒 | 188,125.41 | 洞藏系列、金星系列、银星系列 | | 普通白酒 | 35,655.06 | 百年迎驾贡系列、糟坊系列 | 注：按产品品质及销售价位段划分产品档次。 （二）产品销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | | | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 17,624.02 | | 批发代理 | | 206,1 ...

一、关于本报告 报告主体 安徽迎驾贡酒股份有限公司 报告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。按照信息披露完整性和连续性原则， 部分内容可能超出上述期间范围。 报告内容 本报告所述内容旨在向各利益相关方公布公司在 2023 年度企业社会责任履 行方面的重要信息；全方位、多层次阐释公司对企业社会责任的理解与认识；详 细解读公司为履行企业社会责任所开展的各项实践活动；切实、坦诚地向社会公 众展示迎驾贡酒在企业发展战略、社会经济责任、安全生产、绿色发展、企业文 化和社会公益等方面所做的努力及取得的成绩，不构成对公司股票买卖的要约或 买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司或相关主 体内部文件和信息统计系统。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告 不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国 工业企业及工业协会社会责任指南》《安徽省工业企业社会责任指南》等，结合 公司在履 ...

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...