日月重工股份有限公司 环境、社会及治理报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票简称：日月股份 股票代码：603218 关于本报告 本报告是由日月重工股份有限公司（本报告也简称"日月股份""公司"或"我们"）向社会发布的 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告， 报告面向日月股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了日月股份于 2023 年对于股东、客户、合作伙伴、 员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分数据及内容适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖日月重工股份有限公司及其全资、 控股公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 使用标准说明 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、中国社科院《中国企业社会责任报告编制 指南 5.0》（CAS ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-031 日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 1、根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）之"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的 处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（二）激励对象离职： 1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购 注销。" 鉴于首次授予的 3 名激励对象（何小远、舒世江、严银旭）因个人原因已离 职，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格 并 ...

日月重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。2023 年，公司监事会在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，审议了 2023 年度公司经营、管理方面的重 大事项，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况作如下汇报： 一、监事会日常工作情况 公司第五届监事会任期于 2023 年届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司在 2023 年进行了监事会换届选举。 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、汤涛，女，1980 年出生， ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履 中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：日月重工股份有限公司（以下简称"日月股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李融 | 联系电话：0571-85783754 | | 保荐代表人姓名：姚远 | 联系电话：0571-85783754 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重 工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准， 日月重工股份有限公司（以下简称"日月股份"或"公司"）非公开发行股票募 集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。 本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人 ...

Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. Environmental, Social and 2023 Governance (ESG) Report STOCK CODE: 603218 ABOUT THIS REPORT Report Introduction This report, issued by Riyue Heavy Industry Co., Ltd. (also referred to in this report as "Riyue", "the Company," or "we"), represents our 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report to the society. It encompasses all stakeholders of Riyue and adheres to the principles of objectivity, standardization, and transparency. The report truthfully discloses Riyue ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-023 日月重工股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 拟定 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 2023 年度薪酬 （含税） 傅明康 董事长、总经理 2007-12-13 2026-07-30 43.26 张建中 董事、副总经理 2014-12-25 2026-07-30 46.56 虞洪康 董事、副总经理 2007-12-13 2026-07-30 39.71 王烨 董事、财务负责人、董事会秘书 2011-06-21 2026-07-30 37.48 周建军 董事 2023-07-31 2026-07-30 16.14 傅凌儿 董事 2013-12-12 2026-07-30 5.14 温平 独立董事 2023-07-31 2026-07-30 3.00 郑曙光 独立董事 2020-05-18 2026-07-30 7.20 屠雯珺 独立董事 202 ...

日月重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，日月重工股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具了如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事3人，分别为温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何 ...

日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委 员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康 先生、王烨先生、周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名温平先 生、郑曙光先生、屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员已于 2023 年 7 月 31 日的 2023 年第二次临时股东大会经累积投票方式审议通过。 （一）董事会的会议情况及决议内容 2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定，认真履行《公司章程》 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-027 本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，具体情况如下： 日月重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的规定，对原会计政 策相关内容进行调整 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），准则解释 17 号要求"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 202 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"或"日月股份"）的委托，担任其本次实行股票期权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律 ...